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2019年12月12日 星期四

东北制药(000597)公告正文

东北制药:第六届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2016-03-22

 证券代码:000597           证券简称:东北制药           公告编号:2016--004




                    东北制药集团股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

         1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2016 年 3
月 9 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2016 年 3 月 18 日在公司
会议室召开。
     2、会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
     3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。


二、监事会会议审议情况

     会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
     议案一、公司 2015 年度监事会工作报告
     具体内容详见:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
     表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     议案二、公司 2015 年度报告正文及报告摘要
     经审核,监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
     表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     议案三、公司 2015 年度财务决算报告
     表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案四、关于前次募集资金使用情况说明的议案
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案五、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
    监事会意见:监事会根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主
板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,公司监事会在对公司内部管理制
度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上,审阅了《公司 2015 年度
内部控制自我评价报告》。公司监事会认为:公司现已建立了比较完善的内部控
制体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经
营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各
环节,起到了较好的控制和防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,
保护了公司资产的安全、完整,维护公司及股东的利益。《公司 2015 年度内部
控制自我评价报告》真实 、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行
的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案六、关于公司 2016 年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案七、关于公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案八、关于确定 2016 年度融资及担保总额度的议案
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案九、关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款议案
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案十、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会审议通过上述议案,并同意将上述议案提交公司 2015 年度股东大会
审议。
    特此公告。
                                        东北制药集团股份有限公司监事会
                                                 二 0 一六年三月二十二日