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2019年12月09日 星期一

东北制药(000597)公告正文

东北制药:第六届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2015-08-29

证券代码:000597           证券简称:东北制药          公告编号:2015--055



                         东北制药集团股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况


     1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月
20 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2015 年 8 月 27 日以通讯表
决方式召开。
     2、会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
     3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。


二、监事会会议审议情况


    会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
    议案一: 《2015 年中期报告全文及摘要》
    经核实,监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2015 年
中期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二: 《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    经审议,监事会认为《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策,
符合公司的发展战略。公司使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金,有利于
提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,增强公司运营能力,符合全体股东
的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
   表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      东北制药集团股份有限公司监事会
                                               二零一五年八月二十九日