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2019年12月10日 星期二

东北制药(000597)公告正文

东北制药:第六届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2014-10-30

    证券代码:000597           证券简称:东北制药          公告编号:2014--064
                        东北制药集团股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
    1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2014 年 10 月20 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2014 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。
    2、会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
    3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。二、监事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
    议案一:2014 年第三季度报告全文及正文
    经全体监事认真审议,认为公司 2014 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二:关于东北制药集团股份有限公司会计政策变更的议案
    监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,同意本次会计政策变更。表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。特此公告。
                                   东北制药集团股份有限公司监事会
                                              二零一四年十月三十日