东北制药(000597)公告正文

东北制药:第六届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2014-09-27

证券代码:000597               证券简称:东北制药         公告编号:2014--052




                      东北制药集团股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告




       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况


       1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2014 年 9 月 19
日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2014 年 9 月 26 日以通讯表决
方式召开。
       2、会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
       3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。


二、监事会会议审议情况


    会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
    议案一:关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案
    监事会认为:本次置换有助于提高募集资金的使用效率,减少公司财务成本
支出。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入了搬迁工程建设项目符
合公司发展需要,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定。
    监事会同意公司以本次募集资金 31,971.78 万元置换公司预先已投入搬迁工
程建设项目的自筹资金。
   表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   议案二:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
   公司拟使用最高额度不超过 3 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,
监事会认为此举符合上市公司监管要求以及《公司章程》等相关规定,有利于提
高资金使用效率,获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存
在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法
规及《公司章程》的相关规定。
   表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                      东北制药集团股份有限公司监事会
                                               二零一四年九月二十六日