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2019年08月23日 星期五

平潭发展(000592)公告正文

平潭发展:第九届董事会2018年第二次会议决议公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:000592               证券简称:平潭发展            公告编号:2018-015


            中福海峡(平潭)发展股份有限公司
        第九届董事会2018年第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2018 年 2 月
2 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2018 年第二次会
议的通知,会议于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 位,实到
董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过如下议案:

    一、《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟取消 2018 年第一次临时股东大会,具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的《关于取消 2018 年
第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》。

    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                       中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会

                                                           二〇一八年二月七日