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2019年09月19日 星期四

平潭发展(000592)公告正文

平潭发展:第九届董事会2018年第一次会议决议公告

公告日期:2018-01-29

证券代码:000592              证券简称:平潭发展            公告编号:2018-006



            中福海峡(平潭)发展股份有限公司
        第九届董事会2018年第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“平潭发展”或“公司”)
于 2018 年 1 月 22 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会
2018 年第一次会议的通知,会议于 2018 年 1 月 26 日在福建省福州市五四路 159
号世界金龙大厦 23 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人,
实到董事 5 人。本次会议由董事长刘平山先生主持,公司监事会成员、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中福海峡
(平潭)发展股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议案:

    一、审议通过《关于批准本次交易更新财务数据相关审计报告、备考审阅
报告的议案》

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)为本次交易出具了更新至 2017 年 9 月 30 日的标的公司相关审计报
告和备考审阅报告,公司批准中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上述审
计报告及备考审阅报告。

    本议案内容涉及关联交易,关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<中福海峡(平潭)发展股份有限公司重大资产购买
暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

    公司于 2017 年 12 月 15 日收到深圳证券交易所下发的《关于对中福海峡(平
潭)发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第 30 号)、
于 2018 年 1 月 19 日收到深圳证券交易所下发的《关于对中福海峡(平潭)发展
股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2018]第 2 号)公司按要求
对问询函中的问题进行了回复,根据问询函回复及更新后的《审计报告》和《备
考财务报表审阅报告》对《中福海峡(平潭)发展股份有限公司重大资产购买暨
关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了相应的修订、补充。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    《独立董事关于第九届董事会 2018 年第一次会议相关事项的独立意见》、
《中福海峡(平潭)发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)
(修订稿)》及其摘要详见同日刊登在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网。

    本议案内容涉及关联交易,关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于签订附条件生效的<股权收购及盈利预测补偿协议之补
充协议>的议案》

    为保证公司本次重大资产重组顺利进行,充分体现公平、公正的交易原则,
公司与中核资源拟签订附条件生效的《股权收购及盈利预测补偿协议之补充协
议》,对本次交易的支付进度及赔偿安排进行了补充约定。

    本议案内容涉及关联交易,关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提议于 2018 年 2 月 13 日(星期二)召开公司 2018 年第一次临时股
东大会,审议董事会提请审议的相关议案,具体内容详见公司同日在指定的信息
披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。




             中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会

                          二〇一八年一月二十六日