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2019年09月18日 星期三

平潭发展(000592)公告正文

平潭发展:第九届董事会2017年第十三次会议决议公告

公告日期:2017-12-28

证券代码:000592                证券简称:平潭发展            公告编号:2017-135


            中福海峡(平潭)发展股份有限公司
       第九届董事会2017年第十三次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡(平潭)发展股份有限公司于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件或通
讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2017 年第十三次会议的通知,会议于
2017 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 位,实到董事 5 人。会议
由董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议并通过了以下议案:
    一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用“平潭海峡医疗
园区建设项目(一期)”中部分闲置募集资金 38,000 万元及“平潭海天福地美丽
乡村综合旅游(启动区)项目”中部分闲置募集资金 13,000 万元,总计 51,000
万元暂时补充流动资金,以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维
护公司和投资者的利益,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。(具
体 内 容 详 见 2017 年 12 月 28 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的【2017-137】号公告。)
    公司独立董事和监事会对此发表了明确意见,保荐机构中信建投证券股份有
限公司对本事项出具了核查意见。
    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
    为提高资金使用效率,合理使用募集资金,董事会同意公司在确保不影响募
集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下,使用部分闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款)以提高资
金收益,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 6 亿元(含本数)。在上述
额度内资金可滚动使用,期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日内有效。
(具体内容详见 2017 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的【2017-138】号公告。)
    公司独立董事和监事会对此发表了明确意见,保荐机构中信建投证券股份有
限公司对本事项出具了核查意见。
    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、《关于为全资子公司提供担保的议案》
   公司全资子公司漳州中福木业有限公司向中国银行股份有限公司南靖支行
及其分支机构申请授信,授信额度不超过人民币 4,000 万元,期限一年,公司拟
对该笔授信额度提供担保。 具体内容详见 2017 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2017-139】号公告。)
    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。


                                 中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月二十七日