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2019年09月20日 星期五

平潭发展(000592)公告正文

平潭发展:独立董事关于第九届董事会2017年第十二次会议有关事项的独立意见

公告日期:2017-12-23

     中福海峡(平潭)发展股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会 2017 年第十二次会议有关事项
                             的独立意见
    作为中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等有关规定,现就公司第九届董事会 2017 年第十二次会议所议事项,基
于独立判断立场,发表如下独立意见:
    一、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
    董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司目前经营情况良好,财务
状况稳健,在保障正常生产经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金投资于安
全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超
过人民币5亿元(含本数)。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用
效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司内控程序健全,该事项相关审批
程序合法合规。
    二、关于接受控股股东财务资助的独立意见

    公司本次接受福建山田实业发展有限公司(以下简称“山田实业”)无偿提供
的财务资助,能够有效短期补充流动资金,符合公司正常生产经营的需要,有利
于公司降低财务费用,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    本次关联交易审议程序符合公司法、公司章程和相关法律、法规的规定。我
们作为独立董事对此进行了审议,对本次接受山田实业财务资助持赞成态度。


    独立董事:


        蔡妮娜      吴克忠




                                                          2017 年 12 月 22 日