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2019年09月19日 星期四

平潭发展(000592)公告正文

平潭发展:第九届董事会2017年第十次会议决议公告

公告日期:2017-11-22

证券代码:000592                证券简称:平潭发展             公告编号:2017-113


             中福海峡(平潭)发展股份有限公司
         第九届董事会2017年第十次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡(平潭)发展股份有限公司于 2017 年 11 月 16 日以电子邮件或通
讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2017 年第十次会议的通知,会议于
2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 位,实到董事 5 人。会议
由董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:
    公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,同意公司使用“平潭海
峡医疗园区建设项目(一期)”中部分闲置募集资金 38,000 万元暂时补充流动资
金,以提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利
益,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。(具体内容详见 2017 年
11 月 22 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2017-115】
号公告。)
    公司独立董事和监事会对此发表了明确意见,保荐机构中信建投证券股份有
限公司对本事项出具了核查意见。
    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                   中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年十一月二十日