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2019年09月21日 星期六

平潭发展(000592)公告正文

平潭发展:第九届董事会2017年第八次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

证券代码:000592                证券简称:平潭发展            公告编号:2017-097


            中福海峡(平潭)发展股份有限公司
         第九届董事会2017年第八次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡(平潭)发展股份有限公司于2017年10月23日以电子邮件或通讯方
式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第八次会议的通知,会议于2017年10
月27日以通讯方式召开。会议应到董事5位,实到董事5人。会议由董事长刘平山
先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关
于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》:
    为解决公司短期流动资金需求,降低融资成本,拟接受控股股东福建山田实
业发展有限公司(以下简称“山田实业”)40,000 万元人民币的短期财务资助,
用于补充公司流动资金,期限不超过 1 个月,借款利率按金融机构人民币贷款同
期基准利率即 4.35%计算。
    公司本次接受山田实业的财务资助,能够有效补充流动资金,符合公司正常
生产经营的需要,借款利率合理,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益(具
体内容见于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的公告》)。
    本议案内容涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组、借壳,不需要经过有关部门批准。
    关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。
    表决结果:有效表决票数 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                    中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年十月二十七日