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2020年02月21日 星期五

启迪古汉(000590)公告正文

启迪古汉:第八届董事会临时会议独立董事意见

公告日期:2018-01-18

                    启迪古汉集团股份有限公司

               第八届董事会临时会议独立董事意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。
我们作为公司的独立董事,对公司第八届董事会临时会议审议的有关事项发表如
下独立意见:
    一、对《关于与关联方签订销售代理协议及 2018 年度日常关联交易预计发
生额度的议案》的独立意见
    我们认为:上述关联交易事项本身以及对应的定价方法、结算方式等是公平、
合理的,根据公司实际发展情况对发生额进行合理预计,符合公司及全体股东的
最大利益,不存在损害公司利益以及中小股东利益的情形。关联交易内容及审议
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。
    综上,我们同意《关于与关联方签订销售代理协议及2018年度日常关联交易
预计发生额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    独立董事:安寿辉、刘俊峰、傅翔燕


                                                         2018年1月16日