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2020年02月21日 星期五

启迪古汉(000590)公告正文

启迪古汉:第八届董事会临时会议决议公告

公告日期:2018-01-18

证券代码:000590         证券简称:启迪古汉         公告编号:2018-002



                     启迪古汉集团股份有限公司

                   第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于
2018 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 7 人,实际参加表
决董事 4 人(3 名关联董事回避表决),本次会议的召集和召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过如下事项:
    一、审议通过《关于与关联方签订销售代理协议及 2018 年度日常关联交易
预计发生额度的议案》;
    公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司(以下简称“中药公司”)
与关联人启迪古汉集团湖南医药有限公司(以下简称“古汉医药”)签订了《销
售代理协议》,协议期限为三年。公司预计 2018 年度中药公司向关联人古汉医药
销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币 5000 万元。(具体内容详见同日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2018
年度日常关联交易预计公告》,公告编号:2018-004)
    该事项属于关联交易,经公司全体独立董事事前审核通过,董事会会议审议
时3名关联董事王书贵先生、但铭先生、陈风华先生回避表决,由其他4名非关联
董事对本议案进行表决,独立董事发表了独立意见。
    非关联董事表决情况:4票赞成 ,0票反对,0票弃权,。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                              启迪古汉集团股份有限公司
    董事会
2018 年 1 月 18 日