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2020年01月19日 星期天

东北电气(000585)公告正文

东北电气:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2018-02-03

A股股票代码:000585              股票简称:东北电气   A股公告编号:2018-007



                        东北电气发展股份有限公司

               关于召开2018年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过,
本公司董事会提请召开2018年第一次临时股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1.现场会议时间:2018年3月20日(星期二)上午10:00;
    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年3月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    (六)会议的股权登记日:
      A 股:2018 年 3 月 9 日
      H 股:2018 年 2 月 14 日
    (七)出席对象:
    1.截至 2018 年 3 月 9 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司 A 股全体股东;
    2.为了确定有权出席股东大会H股股东名单,本公司将于 2018 年 2 月 15
日至 2018 年 3 月 20 日期间(首尾两天包括在内),暂停办理H股股东股份过户登
记。于 2018 年 2 月 14 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决;
    3.凡欲出席会议的H股股东须于 2018 年 2 月 14 日下午 16:30 前,将所有过
户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处,地址为香港北角电气道 148
号 21 楼 2103B 室,宝德隆证券登记有限公司;凡欲出席会议的股东需填写回执
并于 2018 年 2 月 28 日前,将此回执寄回本公司;
    4.任何有权出席股东大会并表决的股东,均有权委派一位或多个人(不论该
人是否为股东)作为其股东代理人,代其出席及表决;
    5.股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件(如有的话)
须于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司H股过户登记处,
方为有效;
    6.本公司董事、监事和高级管理人员;
    7.本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
    (八)现场会议的地点:江苏省常州市太湖东路 9 号 E 座 23 层公司会议室。
    二、会议审议事项
    (一)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构的
议案》
    建议继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一七年度会计
审计机构,聘期一年,并授权董事会厘定其酬金。
    对上述会议审议事项需要特别强调事项:无
    上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站
http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
                                                                备注
  提案编码             提案名称                            该列打勾的栏目
                                                              可以投票
非累积投票
   提案
   1.00      《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)          √
             为公司年度审计机构的议案》
    四、会议登记方法
    ㈠ 登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公
司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托
书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营
业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登
记手续。股东可用信函或传真方式登记(参见附件)。
    ㈡ 登记时间:2018 年 3 月 20 日开会前半个小时止。
    ㈢ 登记地点:江苏省常州市太湖东路 9 号 E 座 23 层公司会议室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联 系 人:贡祎,吴晓焕
    通讯及办公地址:江苏省常州市太湖东路 9 号 E 座 23 层
    邮    编:213022
    联系电话:0519-69818116
    联系传真:0519-69818115
    2、会议费用:股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1.提议召开本次股东大会的董事会决议;
    2.上述所有文件的正本。




                                        东北电气发展股份有限公司董事会
                                              二〇一八年二月二日
附件一:                  参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:
          投票代码:360585;
          投票简称:东电投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018 年 3 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 19 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 20 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二:                      授权委托书


      兹全权委托                    先生/女士代表本人(或公司)出席东北电
  气发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
      委托人签字:                        委托人身份证号码
                                         (营业执照注册号):


      委托人持股数:                      委托人股东帐户号:


      委托日期:


      受托人签字:                        受托人身份证号码:




  本次股东大会提案表决意见表(请在相应的表决意见项下划“√”):
 提案编码                提案名称                   备注     同意   反对   弃权
                                                  该列打勾
                                                  的栏目可
                                                   以投票

非累积投票
   提案
   1.00      《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普      √
             通合伙)为公司年度审计机构的议案》