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2020年02月29日 星期六

泸州老窖(000568)公告正文

泸州老窖:第八届董事会二十五次会议决议公告

公告日期:2018-02-10

 证券代码:000568     证券简称:泸州老窖     公告编号:2018-1

                    泸州老窖股份有限公司
            第八届董事会二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第八

届董事会二十五次会议于 2018 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 2 月 5 日以邮件方式发出,截止会

议表决时间 2018 年 2 月 9 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表

决票 11 张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于收购四川发展酒业投资有限公司股权关联交

易暨对外投资的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四川发展酒业投资有限公司(以下简称“川酒投”)于 2015 年成

立,主营业务为酒业投资与投资管理,注册资本 50,000 万元,其中

我公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司(以下简称“老窖集团”)

认缴出资 15,000 万元,占川酒投股份总数的 30%;四川发展(控股)

有限责任公司(以下简称“川发展”)认缴出资 35,000 万元,占川酒
投股份总数的 70%。截止 2018 年 1 月,川酒投实缴资本为 5,000 万

元,其中老窖集团实缴出资 1,500 万元,占川酒投实缴资本的 30%;

川发展实缴出资 3,500 万元,占川酒投实缴资本的 70%。

    为实现优势互补,提高我公司白酒产业资源整合能力,公司决定

按评估价格1,059.465万元以自有资金现金收购老窖集团所持有的川

酒投全部30%股权,并依法承担其原有股东义务,根据川酒投公司《章

程》规定继续出资13,500万元缴实川酒投剩余注册资本。本次交易构

成我公司与控股股东之间的关联交易。本次关联交易暨对外投资对我

公司短期经营成果及财务状况无重大影响,无需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于注销泸州老窖贵宾服务有限公司的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    近年来随着白酒行业消费大环境的不断变化,公司子公司泸州老

窖贵宾服务有限公司(以下简称“贵宾公司”)产品单一的特殊流通

渠道模式局限性日益凸显,2017 年公司将贵宾公司原有客户业务调

整由全资子公司泸州老窖优选供应链管理有限公司承接,通过资源整

合、丰富产品种类、转变专卖店运作模式,扩大泸州老窖在消费者当

中的影响力,有力地促进了产品销售。目前,上述业务模式调整工作

已完成,故决定注销贵宾公司。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。
泸州老窖股份有限公司

       董事会

  2018 年 2 月 10 日