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2019年09月23日 星期一

海南海药(000566)公告正文

海南海药:重大资产重组进展补充公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:000566                证券简称:海南海药        公告编号:2018-034



                            海南海药股份有限公司

                      重大资产重组进展补充公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 8 日披露了《关
于重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-033),为便于投资者进一步
了解本次重大资产重组的进展情况,根据深圳证券交易所相关要求,就本次重大
资产重组事项补充披露如下:
    一、本次筹划的重大资产重组标的资产基本情况
    本次重大资产重组拟购买的标的资产为海口奇力制药股份有限公司(以下简
称“标的公司”)70%-100%股权。标的公司基本情况如下表所示:
    公司名称       海口奇力制药股份有限公司
    注册资本       17,850 万元
    公司地址       海口市南海大道 168 号海口保税区 A11
   法定代表人      韩宇东
    企业类型       股份有限公司
    成立日期       1997-08-28
统一社会信用代码   914601002939678125
                   粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、无菌
    经营范围       原料药、原料药生产及销售,普通货运,医药产品技术开发及转让;
                   食品、保健品的生产及销售、技术开发及转让。

    二、标的公司股权结构及控制关系
    根据标的公司提供的工商登记资料及说明,截至本公告披露日,标的公司股
权控制关系如下图所示:




                                        1
    澄迈东控实业有限公司持有标的公司 26.94%的股份,为标的公司控股股东。
标的公司股东中,自然人韩宇东与韩克胜、韩克勤为父子关系,构成一致行动人。
其中韩宇东直接持有标的公司 1.46%股份,通过澄迈东控实业有限公司控制标的
公司 26.94%股份,合计控制标的公司 28.40%股份;韩克胜直接持有标的公司 3.19%
股份;韩克勤直接持有标的公司 3.13%股份。韩宇东及其上述一致行动人直接或
间接合计控制标的公司 34.72%股份,为标的公司实际控制人。
    三、标的资产的主要财务指标
    本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量大,标的公司财务
数据的审计工作尚未完成。根据标的公司提供的未经审计的财务报表,标的公司
2017 年度主要财务指标如下表所示:
                                                                    单位:亿元
                                           2017 年度/2017 年 12 月 31 日
营业收入                                                                   11.66
扣除非经常性损益后净利润                                                    1.56
资产总额                                                                   15.09
资产净额                                                                    8.38

    四、本次交易金额的范围
    本次重大资产重组涉及的协调沟通工作较多,重组方案内容仍需进一步商讨、
论证和完善,尽职调查、审计、评估工作尚未完成,本次交易金额尚未最终确定。
根据交易双方沟通情况,本次交易金额的范围约为 22-24 亿元(按照收购 100%
股权计算)。
    公司将根据事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司
将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网


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(http://www.cninfo.com.cn)发布相关公告。
   特此公告
                                          海南海药股份有限公司
                                               董   事   会
                                             二〇一八年三月九日




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