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2020年02月21日 星期五

航天发展(000547)公告正文

航天发展:董事会关于本次重组的一般风险提示公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:000547           证券简称:航天发展                公告编号:2018-023

                   航天工业发展股份有限公司董事会
                   关于本次重组的一般风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    2017年10月28日,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“航天发展”)
因筹划重大事项,披露了《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2017-038号),经
公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年10月30日开市起停牌。

    2018 年 3 月 14 日,公司第八届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《航
天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与
本次重组相关的议案并履行了披露程序。

    公司本次发行股份购买资产方案包括:

    1、发行股份购买资产:以 2017 年 10 月 31 日为审计、评估基准日,航天发展
拟分别:(1)向中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈
志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的锐安科技的总计 46%股权。
其中购买中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、
丁晓东、宋有才和成建民持有的锐安科技的股权比例分别为 2.66%、5.51%、5.62%、
6.21%、8.55%、8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%;(2)向张有成、欧华东、
汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞购买其所持有的壹进
制总计 100%的股权。其中购买张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹
家人、朱喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股权比例分别为 33.69%、14.64%、12.61%、
11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、1.68%;(3)向航天资产、航信基金、共
青城和冷立雄购买其所持有的航天开元总计 100%的股权。其中购买航天资产、航信
基金、共青城、冷立雄持有的航天开元的股权比例分别为 67.00%、20.00%、11.07%、
1.93%。




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    2、募集配套资金:同时,航天发展拟向包括航天科工在内的不超过 10 名投资
者,募集配套资金总额为 80,000 万元,不超过拟购买资产交易价格的 100%,不超
过本次发行前总股本的 20%。航天科工认购金额不少于人民币 30,000 万元。除航天
科工以外,其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关
规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,具体发行对象将在本次交易获得中国
证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则确定。

    募集配套资金用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目
和面向信息安全的运营云服务平台建设项目。本次募集配套资金以发行股份购买资
产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

    本次重组中,标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构
出具的、并经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,
如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易
被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

    公司郑重提示投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                                 航天工业发展股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2018年3月14日




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