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2019年09月18日 星期三

金圆股份(000546)公告正文

金圆股份:独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-15

                金圆水泥股份有限公司独立董事关于

           第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

   根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》以及《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等有关规定,我们作为上市公司独立董事,对公司本次董事会审议
相关事项发表如下独立意见:
   一、《关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》的独立意见
   公司拟担保的对象为公司全资子公司金圆环保发展有限公司(以下简称 “金
圆环保发展”)、公司控股子公司江西新金叶实业有限公司(以下简称“新金叶”)
之全资子公司上饶市金钱湾铜业有限公司(以下简称“金钱湾”)及公司控股子
公司江苏金圆新材科技有限公司(以下简称 “江苏金圆新材”),其具备良好的
经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经
营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章
程》及《公司对外担保管理制度》等规定,不会损害公司及公司股东利益。本次
事项尚需提交公司股东大会审议通过。
   二、《关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案》的
独立意见
   本次交易对手方中国外贸金融租赁有限公司(以下简称“中国外贸”)具有
合法有效的经营资质,运营规范合规。公司全资子公司青海互助金圆水泥有限公
司(以下简称“互助金圆”)之全资子公司青海宏扬水泥有限责任公司(以下简
称“青海宏扬”)本次融资租赁业务的开展,能有效改善公司融资结构。同意青
海宏扬向中国外贸以融资租赁方式进行融资,同意公司为青海宏扬在本次会议审
批额度范围内向中国外贸进行融资事项提供担保。公司拟担保的对象青海宏扬具
备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务
状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、
《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定,不会损害公司及公司股东利
益。



                                       独立董事:俞乐平、尹大强、李政辉

                                                         2018 年 3 月 15 日