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2019年09月21日 星期六

金圆股份(000546)公告正文

金圆股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-07

证券代码:000546         证券简称:金圆股份           编号:临 2018-020 号


                    金圆水泥股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示:
    1.本次股东大会不存在变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式,
所有议案均全部通过,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东大会于
2018 年 3 月 6 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22
楼会议室召开,会议采取现场与网络投票相结合方式。
    出席本次会议的股东及股东代表 2 人,代表有表决权的股份 318,908,779
股,占公司股份总额 44.6248%。其中:出席现场投票的股东及股东代表 2 人,
代表有表决权的股份 318,908,779 股,占公司总股本的 44.6248%;通过网络投
票股东 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司总股本的 0%。
    本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长赵辉先生主持,公司部
分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》等规定。
    二、提案审议情况
    本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式,具体情况如下:
    1、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供
担保的议案》
    表决结果:同意 318,908,779 股,占出席会议所有股东(含网络投票)所持
股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的 0%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的 0%。其中单独持有
公司 5%以下股份的参会股东同意 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持
股份的 0%;反对 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 0%;弃权
0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的 0%。
       2、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于为参股子公司申请银行授信提供
担保的议案》
    出于谨慎性原则,参会股东金圆控股集团有限公司对本项议案回避表决。该
议案出席会议股东所持有效表决权股份总数为 51,201,151 股。
       表决结果:同意 51,201,151 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股
份总数的 0%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 0 股,占出席会议
中小股东(含网络投票)所持股份的 0%;反对 0 股,占出席会议中小股东(含网络
投票)所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的
0%。
       三、律师出具的法律意见
    上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书,发表法律
意见:公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通
过的各项决议均合法有效。
       四、备查文件
       1.公司 2018 年第一次临时股东大会决议;
    2.上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                   金圆水泥股份有限公司
                                                     2018 年 3 月 7 日