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2019年11月14日 星期四

佛山照明(000541)公告正文

佛山照明:2014年年度报告

公告日期:2015-04-27

                      佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




佛山电器照明股份有限公司

     2014 年年度报告




      2015 年 04 月




                                                                1
                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                         第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:

  未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因             被委托人姓名
叶再有                 董事                   出差在外                   刘醒明


    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公

司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税),送红股 0

股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

     公司负责人潘杰、主管会计工作负责人潘杰及会计机构负责人(会计主管人

员)尹建春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留

意见的审计报告。

     本报告中的会计数据和财务报告以广东正中珠江会计师事务所(特殊普通

合伙)审计为准,以中、英文两种文字编制。在对两种文本的理解上发生歧义

时,以中文文本为准。

     本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及相关的警示性陈述,不构成公司

对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。




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                                                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                                                    目录




2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8

第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63

第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 70

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156




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                              释义


             释义项      指                          释义内容
本公司、公司、佛山照明   指   佛山电器照明股份有限公司
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
股东大会                 指   佛山电器照明股份有限公司股东大会
董事会                   指   佛山电器照明股份有限公司董事会
监事会                   指   佛山电器照明股份有限公司监事会
年报审计机构、正中珠江   指   广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元           指   人民币元、万元、亿元




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                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                            重大风险提示

    公司存在市场竞争的风险、经营成本上升的风险、应收账款回收的风险及

赔偿投资者索赔的风险等,敬请广大投资者注意投资风险,详细内容请见本年

度报告第四节.九.公司面临的风险和对策。




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                                                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                          第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                 佛山照明/粤照明 B                        股票代码               000541/200541

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           佛山电器照明股份有限公司

公司的中文简称           佛山照明

公司的外文名称(如有)   FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)FSL

公司的法定代表人         潘杰

注册地址                 广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

注册地址的邮政编码       528000

办公地址                 广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

办公地址的邮政编码       528000

公司网址                 www.chinafsl.com

电子信箱                 gzfsligh@pub.foshan.gd.cn


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                林奕辉                                    黄玉芬

联系地址                            广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号          广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号

电话                                (0757)82966062          82810239        (0757)82966028

传真                                (0757)82816276                          (0757)82816276

电子信箱                            fsl-yh@126.com                            fslhyf@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                  中国证券报、证券时报、证券日报、大公报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼董事会秘书办公室




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                                                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


四、注册变更情况

                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号

                                          广东省工商行政管
首次注册            1992 年 10 月 20 日                      440000400010049    440601190352575   19035257-5
                                          理局

                                          广东省工商行政管
报告期末注册        2014 年 5 月 21 日                       440000400010049    440601190352575   19035257-5
                                          理局

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)            无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

签字会计师姓名                   洪文伟      陈丹燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用




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                                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                             第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                     2014 年             2013 年             本年比上年增减        2012 年

营业收入(元)                     3,068,641,200.17    2,526,679,810.53                  21.45%   2,201,910,731.89

归属于上市公司股东的净利润
                                     266,125,048.97      251,831,356.38                  5.68%     400,466,745.11
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     306,310,907.76      247,092,182.53                  23.97%    240,056,445.28
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     305,638,745.34      204,756,881.88                  49.27%    437,396,852.06
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.270                0.26                 3.85%                 0.41

稀释每股收益(元/股)                          0.270                0.26                 3.85%                 0.41

加权平均净资产收益率                           9.08%               8.69%                 0.39%               14.06%

                                   2014 年末            2013 年末          本年末比上年末增减     2012 年末

总资产(元)                       3,736,704,336.40    3,373,781,552.85                  10.76%   3,448,274,301.82

归属于上市公司股东的净资产
                                   3,044,585,720.58    2,890,581,921.74                  5.33%    2,950,106,976.17
(元)


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                                  归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                上期数                   期末数             期初数

按中国会计准则                   266,125,048.97         251,831,356.38        3,044,585,720.58    2,890,581,921.74

按国际会计准则调整的项目及金额

按国际会计准则                   266,125,048.97         251,831,356.38        3,044,585,720.58    2,890,581,921.74


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

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                                                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                                   单位:元

                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                    上期数                    期末数               期初数

按中国会计准则                   266,125,048.97                251,831,356.38       3,044,585,720.58     2,890,581,921.74

按境外会计准则调整的项目及金额

按境外会计准则                   266,125,048.97                251,831,356.38       3,044,585,720.58     2,890,581,921.74


3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                   项目                   2014 年金额            2013 年金额         2012 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -1,287,703.94            9,418,476.76     182,392,244.82
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         2,174,021.86            1,031,790.96       1,633,073.56
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                       0.00          1,981,349.56         553,325.09
占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单              -17,112.47                 0.00               0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         2,962,781.37             -109,530.85         -84,637.47
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -51,945,691.06           -7,368,961.02       -3,022,341.29 计提预计负债所致 。

其他符合非经常性损益定义的损益项目           1,499,406.22

减:所得税影响额                            -6,958,646.77             901,071.70       21,172,951.60

    少数股东权益影响额(税后)                530,207.54              -687,120.14        -111,586.72

合计                                       -40,185,858.79            4,739,173.85     160,410,299.83         --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性


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                                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                                  佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                              第四节 董事会报告

一、概述


    2014年,对照明行业来说可谓喜忧参半,LED持续快速发展,但实体经济下滑,新技术
不断涌现,原有商业模式受到不断冲击,竞争环境不断恶化,供过于求等行业影响因素不断
加大,面对复杂多变的行业环境,公司以“调结构、稳增长,重管理,增效益”为指导思想,
持续推动产品结构调整,优化营销体系,加强年度预算和经营计划执行力,确保经营业绩得
到稳步增长。报告期内,公司实现营业收入 306,864.12万元,同比增长21.45 %;实现利润总
额 31,912.84 万元,同比增长 6.68 %;实现净利润 26,666.60 万元,同比增长 5.70 %。报
告期内,公司着力做好以下工作:
    1、优化产品结构,推进传统产品转型升级
    2014年是LED快速发展的一年,公司及时抓住机遇,在根据市场需求和变化的基础上,
从研发、生产、销售等各个环节加大LED产品的投入力度,适时推出一系列LED拳头产品和
新产品,LED销售收入从2013年的2.77亿元递增到2014年的 9.26亿元,增长幅度高达233.99%,
顺利完成从传统照明到LED的转型,使公司在LED的市场发展中占据了重要一席。
    2、加强渠道创新,确保经营业绩增长
    2014年公司继续抓好渠道创新工作,不断完善和优化营销体系。加强专卖店建设,提高
终端形象展示能力,使佛山照明从“行业品牌”向“大众品牌”过渡;实施积极的营销策略,一
年来在全国各地召开186场营销会议;成立了商照事业部,推出了主打工程渠道的高端品牌“名
匠荟”;在电子商务方面,单独成立了电商部门,授权天猫、京东等多家电商平台销售公司产
品,拓展线上分销商,有效提升了公司品牌在多渠道的曝光率;外销市场方面,积极应对整
体出口市场低迷的大环境,积极调整产品和客户结构,重视对大客户的跟踪与服务,开发大
客户的潜在价值,提升单个客户的业绩,同时成立FSL品牌组,积极拓展新兴市场业务,并
取得不错的成绩,超额完成了公司年初预订目标,保持了外销业务的持续稳定增长。未来,
公司将进一步根据消费习惯、消费方式的改变进一步推进渠道社区化,提高公司的终端服务
能力。
    3、大力开发新产品,增加利润增长点
    针对LED产品品种多、更新换代快、周期短的特点,公司一线业务员和研发人员深入市
场,以市场需求为导向,不断开发新产品、尤其是LED新产品,丰富公司产品线,不仅促进

                                                                                            11
                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



了公司产品转型升级,而且为公司增加了新的利润增长点。
    4、提升内部管理水平,建立科学管理制度
    一是提高管理水平,加强成本控制。运用SAP系统,有效规范生产管理;加强能源管理,
改进耗能设备,降低能源成本;采用标准成本对比法,减少原材料浪费;加强采购管理,整
合采购资源,增强对原材料供应商的议价能力;全面推行预算管理,通过对各部门预算的监
督和控制,提升预算管理执行力度。
    二是实施绩效管理,调动员工积极性。创新薪资机制,加强绩效考核与人力资源管理,
体现多劳多得的薪酬原则,维护薪酬对内公平性和对外竞争力,实现公司与员工共同发展。
     5、加强企业内部建设,推动企业健康发展
    报告期内,公司按照上市公司的要求及时披露相关信息,规范公司运作,继续稳步推进
公司有效实施内部控制规范运作体系文件的进程,在加强日常监督和专项检查的基础上,进
一步强化了内控规范体系的执行和落实,固化内控成果。

二、主营业务分析

1、概述


公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

    2014年面对实体经济下滑及复杂多变的行业环境,公司在董事会及管理层的带领下,围
绕年度经营计划,及时抓住LED快速发展的机遇,通过调整产品结构,不断进行产品与技术
更新,持续加强内部管理,严格控制成本,积极开拓市场等有利措施,使公司主营业务得到
了稳定增长。报告期内,公司主营业务销售收入30.41亿元,比上年增长21.58%,其中国内销
售收入21.61亿元,比上年同期增长28.59%,国外销售收入8.80亿元,比上年同期增长7.20%。


公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用



主要经营模式的变化情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                         12
                                                              佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否
       行业分类              项目          单位         2014 年           2013 年           同比增减

                    销售量          只                  1,046,376,108     1,215,921,627            -13.94%

照明器材及灯具      生产量          只                    993,887,262     1,061,333,192             -6.35%

                    库存量          只                    134,763,101       145,193,725             -7.18%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                436,177,042.93

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                           14.21%



公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                 销售额(元)                占年度销售总额比例

   1       单位 1                                       248,392,951.31                              8.09%

   2       单位 2                                        51,487,747.58                              1.68%

   3       单位 3                                        49,252,633.46                              1.61%

   4       单位 4                                        46,475,691.92                              1.51%

   5       单位 5                                        40,568,018.66                              1.32%

合计                           --                       436,177,042.93                             14.21%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

       前五名客户中,第三和第五名客户与本公司存在关联关系,其他三名客户与公司不存在关联关系。




                                                                                                         13
                                                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


3、成本

行业分类
                                                                                                                  单位:元

                                               2014 年                             2013 年
   行业分类            项目                                                                                 同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

照明器材及灯具                   2,230,438,495.76             99.26% 1,874,719,042.97             99.00%          18.97%

照明器材及灯具 原材料            1,438,316,556.44             64.01% 1,142,625,698.51             60.45%          25.88%

照明器材及灯具 人工                413,229,338.55             18.39%     368,240,867.93           19.48%          12.22%

照明器材及灯具 折旧                   58,899,983.77            2.62%      71,406,530.23            3.78%          -17.51%



产品分类
                                                                                                                  单位:元

                                               2014 年                             2013 年
   产品分类            项目                                                                                 同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重

 传统照明产品                    1,527,938,050.39        68.00%        1,654,087,055.19      87.50%          -7.63%

 传统照明产品         原材料     985,303,382.84          43.85%        1,008,152,332.97      53.33%          -2.27%

 传统照明产品          人工      283,078,341.37          12.60%        324,903,326.24        17.19%          -12.87%

 传统照明产品          折旧       40,348,804.30           1.80%         63,002,836.48         3.33%          -35.96%

 LED 照明产品                    702,500,445.37          31.26%        220,631,987.78        11.67%         218.40%

 LED 照明产品         原材料     453,013,173.60          20.16%        134,473,365.54         7.11%         236.88%

 LED 照明产品          人工      130,150,997.18           5.79%         43,337,541.69         2.29%         200.32%

 LED 照明产品          折旧       18,551,179.47           0.83%          8,403,693.75         0.44%         120.75%



公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             289,432,957.72

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                        15.62%



公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                  供应商名称                         采购额(元)                     占年度采购总额比例

    1      单位 1                                                 142,413,566.10                                   7.69%

    2      单位 2                                                  58,431,987.28                                   3.15%

    3      单位 3                                                  33,978,824.72                                   1.83%

    4      单位 4                                                  28,049,218.92                                   1.51%

    5      单位 5                                                  26,559,360.70                                   1.43%


                                                                                                                        14
                                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


合计                            --                                289,432,957.72                               15.62%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

       前五名供应商中除第四名供应商与公司存在关联关系外,其余供应商与公司不存在关联关系。

4、费用

                                                                                                          单位:元

     项目           本报告期             上年同期             同比增减                        变动原因

销售费用       207,880,504.54        133,779,078.70          55.39%          主要是本期销售业务增加所致

管理费用       236,233,239.29        199,917,005.49          18.17%

财务费用       -9,565,959.04         -4,230,937.19           -126.10%        主要是本期定期存款利息增加所致

所得税费用     52,462,491.85         46,864,161.54           11.95%

合计           487,010,276.64        376,329,308.54          29.41%


5、研发支出


       为提高产品的市场竞争力,公司积极研发节能环保的高效照明产品,加大 LED 产品的研发投入,不断
开发新产品,不断改进技术和工艺,提高产品的科技含量。报告期内,公司投入研发费用为 98,810,000.00
元,占当期营业收入 3.22 %。

6、现金流

                                                                                                              单位:元

             项目                      2014 年                           2013 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                      2,975,103,040.68                 2,826,717,360.23                     5.25%

经营活动现金流出小计                      2,669,464,295.34                 2,621,960,478.35                     1.81%

经营活动产生的现金流量净
                                            305,638,745.34                   204,756,881.88                    49.27%


投资活动现金流入小计                         46,553,241.51                   130,801,370.00                    -64.41%

投资活动现金流出小计                         98,620,391.12                   111,512,170.50                    -11.56%

投资活动产生的现金流量净
                                            -52,067,149.61                    19,289,199.50                   -369.93%


筹资活动现金流出小计                        160,694,772.73                   307,968,509.92                    -47.82%

筹资活动产生的现金流量净
                                           -160,694,772.73                  -307,968,509.92                    -47.82%


现金及现金等价物净增加额                     92,025,411.38                   -87,775,066.52                   204.84%



                                                                                                                     15
                                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

       1.经营活动长产生的现金流量净额本年度比上一年度增加49.27%,主要原因是本年收到货款增加并支
付材料款减少所致。
       2.投资活动产生的现金流量净额本年度比上一年度减少369.93%,主要原因是本年投资活动收到现金减
少所致。
       3.筹资活动产生的现金流量净额本年度比上一年度减少47.82%,主要原因是本年分红减少所致。
       4.现金及现金等价物净增加额本年度比上一年度增加204.84%,主要原因是本年收到货款增加及支付分
红减少所致。



报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

                                                                                                       单位:元

                                                                  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本        毛利率
                                                                    同期增减        同期增减        期增减

分行业

照明器材及灯具 3,040,544,631.03 2,230,438,495.76         26.64%           21.58%         18.97%          1.60%

分产品

传统照明产品     2,114,355,116.21 1,527,938,050.39       27.74%           -4.91%         -7.63%          2.21%

LED 照明产品      926,189,514.82   702,500,445.37        24.15%          233.99%        218.40%          3.71%

分地区

内销             2,160,911,351.32 1,612,043,755.15       25.40%           28.59%         24.72%          2.32%

外销              879,633,279.71   618,394,740.61        29.70%            7.20%          6.22%          0.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             16
                                                                              佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                           2014 年末                             2013 年末
                                                                                        比重增减          重大变动说明
                    金额          占总资产比例            金额          占总资产比例

货币资金       989,718,395.60             26.49% 897,675,824.22               26.61%       -0.12%

应收账款       322,951,674.45              8.64% 390,216,735.62               11.57%       -2.93% 主要是收回货款所致。

                                                                                                    主要是应对销售增长准备的
存货           625,794,972.48             16.75% 516,804,156.44               15.32%        1.43%
                                                                                                    存货增加所致。

投资性房地产               0.00            0.00%                 0.00           0.00%

                                                                                                    主要是本期出售部分参股公
长期股权投资     3,689,724.39              0.10%    18,203,091.82               0.54%      -0.44%
                                                                                                    司所致。

                                                                                                    主要是本期处置部分资产及
固定资产       463,267,701.29             12.40% 472,740,489.84               14.01%       -1.61%
                                                                                                    计提减值准备所致。

                                                                                                    主要是本期工程项目投入增
在建工程        90,862,098.21              2.43%    75,044,472.56               2.22%       0.21%
                                                                                                    加所致。


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                           2014 年                         2013 年
                                                                                 比重增减               重大变动说明
                    金额      占总资产比例         金额          占总资产比例

   短期借款          0               0%             0                   0%         0%

   长期借款          0               0%             0                   0%         0%


3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                计入权益的累
                              本期公允价值                        本期计提的减
       项目     期初数                          计公允价值变                     本期购买金额 本期出售金额           期末数
                                  变动损益                               值
                                                     动

金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
               3,903,197.90          8,660.00                                           11,660.00    3,903,197.90      20,320.00
计入当期损益
的金融资(不



                                                                                                                               17
                                                        佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


含衍生金融资
产)

3.可供出售金
               62,634,402.88            52,273,824.96                                  114,908,227.84
融资产

金融资产小计   66,537,600.78   8,660.00 52,273,824.96          11,660.00   3,903,197.90 114,928,547.84

上述合计       66,537,600.78   8,660.00 52,273,824.96         116,600.00   3,903,197.90 114,928,547.84

金融负债                0.00                                                                      0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析


公司核心竞争力主要体现在以下四方面:
       渠道优势
       公司一直坚持深耕细化渠道的市场策略,经过多年的发展与沉淀,公司目前主要有四大
销售渠道(流通批发渠道、专卖店渠道、电商零售渠道、工程商照渠道),形成了覆盖全国
的营销网络布局。依托强大和完善的销售渠道,公司产品能够快速进入市场,极大地提高了
公司的市场开发能力和竞争力。
       品牌优势
       公司一直紧紧围绕“佛山照明”品牌的定位、核心价值与特性,通过产品设计、终端销售、
广告宣传、专业照明展等各种方式,不断提高”佛山照明“的品牌知名度和美誉度。目前公司
三个品牌中,”FSL“和”汾江“均为中国驰名商标,佛山照明品牌已成为中国最具影响力、最受
欢迎的行业品牌之一,强大的品牌影响力成为公司销售持续增长的主要驱动力。
       技术优势
       公司一直重视新产品和新技术的研发工作,持续加大对技术、产品自主创新的资金投入,
完善各类产品的研发和工艺改善流程。吸收、培养技术人才,制定创新的激励机制和绩效机
制,在资金、人才和机制上给予充分保障。
       规模优势
       公司是最早从事照明产品生产销售的企业之一,多年的沉淀,打造了公司精益生产的制
造文化和大规模的制造能力。公司在佛山、南京、新乡、苏州都有生产基地,产品年产量达


                                                                                                    18
                                                                 佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



99388.73万只.大规模集中的生产使公司具有明显的经济效益,不仅体现在产品的制造成本上,
而且体现在原材料采购、产品定价等方面。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                             对外投资情况

        报告期投资额(元)                上年同期投资额(元)                          变动幅度

                                            被投资公司情况

             公司名称                           主要业务                      上市公司占被投资公司权益比例

青海佛照锂能源开发有限公司     盐湖卤水资源的综合开发利用                                             38.00%

                               锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能
                               源应用产品、设备与系统,节能型光电与电子
                               产品、设备和系统,锂电应急电源、电动工具、
合肥国轩高科动力能源股份公司                                                                          14.84%
                               交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售,
                               自营和代理产品和技术进出口业务,城市及道
                               路照明工程的设计和施工

                               电子产品、通讯设备、家电电器、家俱、音箱、
                               纸张、纸制品、日用化学品、鞋帽服装;国内
深圳中浩(集团)股份有限公司                                                                       小于 5.00%
                               商业、物资供销业(不含专营专卖和专控商品);
                               从事自己开发建设项目监理业务

                               制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚
                               石模、薄钢带、电光源产品、电源产品,工业
                               气体及专用设备,制造、安装、销售、机械加
                               工、汽车维修、咨询服务、商品销售(除国家
成都虹波实业股份有限公司                                                                               6.94%
                               禁止流通物品外)、经营本企业和成员企业自产
                               产品的出口业务;经营本企业和成员企业生产
                               所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业
                               务;加工贸易和补偿贸易业务

厦门银行股份有限公司           银行业务                                                                6.91%

广东发展银行佛山分行           银行业务                                                            小于 5.00%

佛山佛陈公路发展有限公司       兴建和经营佛(山)陈(村)公路                                          7.66%


(2)持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                             19
                                                                                   佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                      最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                            股份来源
                     成本(元)数量(股)           比例     数量(股)   比例         值(元) 益(元)           科目

                      30,828,816                                                       114,908,22 4,050,044. 可供出售
光大银行 商业银行                    23,546,768      0.06% 23,546,768         0.06%                                         增发
                               .00                                                           7.84          10 金融资产

厦门银行
                      292,574,13 109,714,17                  109,714,17                292,574,13 21,942,835 可供出售
股份有限 商业银行                                    7.99%                    6.91%                                         增发
                            3.00              6                      6                       3.00          .20 金融资产
公司

广东发展
                                                      小于                     小于                              可供出售
银行佛山 商业银行 500,000.00           229,792                 229,792                 500,000.00                           增发
                                                     5.00%                    5.00%                              金融资产
分行

                      323,902,94 133,490,73                  133,490,73                407,982,36 25,992,879
合计                                                 --                       --                                    --          --
                            9.00              6                      6                       0.84          .30


(3)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                   股份来源
                               成本(元)数量(股) 比例          数量(股) 比例         值(元) 益(元)         科目

                                276,460,0                                                              384,103.3 交易性金
其他       205008   14 天                                                                       0.00
                                      00.00                                                                      4 融资产

                                274,387,0                                                              204,304.0 交易性金
其他       205007   7天                                                                         0.00
                                      00.00                                                                      8 融资产

                                176,262,0                                                                         交易性金
其他       205001   1天                                                                         0.00 20,437.19
                                      00.00                                                                       融资产

                                623,006,2                                                              157,934.7 交易性金
其他       204001   GC001                                                                       0.00
                                      30.00                                                                      8 融资产

                                68,701,37                                                                         交易性金
其他       204002   GC002                                                                       0.00 19,432.02
                                       4.00                                                                       融资产

                                203,606,1                                                                         交易性金
其他       204003   GC003                                                                       0.00 78,492.28
                                      08.00                                                                       融资产

                                146,205,8                                                                         交易性金
其他       204004   GC004                                                                       0.00 98,287.01
                                      48.00                                                                       融资产

                                464,123,2                                                              423,793.4 交易性金
其他       204007   GC007                                                                       0.00
                                      05.00                                                                      0 融资产

                                117,711,7                                                              112,622.1 交易性金
其他       204014   GC014                                                                       0.00
                                      70.00                                                                      2 融资产

                                                                                                                  交易性金
股票       300385   雪浪环境     7,365.00          500                    0                     0.00 11,378.02
                                                                                                                  融资产

股票       603328   依顿电子 15,310.00            1,000                   0                     0.00 14,514.65 交易性金



                                                                                                                                     20
                                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                   融资产

                                                                                                   交易性金
股票     603188     亚邦股份 20,490.00        1,000            0                0.00 21,963.00
                                                                                                   融资产

                                                                                                   交易性金
股票     601016     节能风电    2,170.00      1,000            0                0.00 6,218.37
                                                                                                   融资产

                                                                                                   交易性金
股票     603456     九洲药业 15,430.00        1,000            0                0.00 17,018.07
                                                                                                   融资产

                                                                                                   交易性金
股票     300401     花园生物    3,505.00        500            0                0.00 13,731.80
                                                                                                   融资产

                                                                                                   交易性金
股票     603688     石英股份    6,450.00      1,000            0                0.00 20,272.42
                                                                                                   融资产

                               956,522.6                                               964,543.4 交易性金
股票     000027     深圳能源                172,600            0                0.00
                                       4                                                      3 融资产

                                                                                                   交易性金
股票     002736     国信证券 11,660.00        2,000         2,000          20,320.00        0.00
                                                                                                   融资产

                    方正金泉 5,000,000                                                 -997,145. 交易性金
基金     BC0002                            5,000,000           0                0.00
                    友2号            .00                                                     30 融资产

期末持有的其他证券投资              0.00          0    --      0      --        0.00        0.00      --      --

                               2,356,502                                               1,571,900
合计                                       5,180,600   --   2,000     --   20,320.00                  --      --
                                 ,437.64                                                     .68

证券投资审批董事会公告披露
                               2014 年 01 月 23 日
日期

证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)


(4)持有其他上市公司股权情况的说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。




                                                                                                                   21
                                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


(2)衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析


√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况
                                                                                                              单位:元

                                   主要产品
 公司名称    公司类型   所处行业                 注册资本    总资产        净资产     营业收入    营业利润   净利润
                                    或服务

                                   生产经营
                                   电子镇流
                                   器、电子变
                                   压器、电子
                                   触发器、电
                                   光源产品、
                                   电光源设
                                   备、电光源
佛山市禅
                                   配套器件、
盛电子镇                                        1,000,000.0 32,941,104. 13,301,554. 170,783,96 8,103,152.6 6,064,268.6
            子公司      制造业     电光源原
流器有限                                        0                   79           66        4.01          9            8
                                   材料、灯具
公司
                                   及备件、电
                                   工材料、机
                                   动车配件、
                                   家用电器、
                                   电器开头、
                                   插座、消防
                                   产品、通风
                                   及换气设


                                                                                                                      22
                                                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                               备、LED 产
                               品的研发、
                               生产和销
                               售。(依法
                               须经批准
                               的项目,经
                               相关部门
                               批准后方
                               可开展经
                               营活动。)

                               筹办生产
                               经营灯具、
佛山禅昌                       电光源产
电器(高                       品及其配                   102,539,68 97,526,937. 75,463,816. 5,555,886.6 4,073,814.3
             子公司   制造业                72,782,944.
明)有限公                     件,相关工                       4.21           02         96           0             6
                                            00
司                             程的安装
                               和咨询业
                               务

                               研制、开
                               发、生产、
佛山泰美                       销售灯具、
                                                          58,766,291. 26,067,500. 185,149,90 13,405,810. 10,486,447.
时代灯具     子公司   制造业   家用电器
                                            500,000.00            90           11       5.82          81            81
有限公司                       及其配件、
                               其他光源
                               产品

                               电器、照明
                               及机电产
                               品的研发
                               与销售,照
                               明及机电
                               工程设计、
                               施工、维
佛山电器                       护、智能化
照明新光                       建筑工程                   53,914,719. 52,431,374. 1,629,992.3 -1,037,569.
             子公司   制造业                50,000,000.                                                     -691,250.38
源科技有                       的设计、施                         22           26          3          10
                                            00
限公司                         工、技术服
                               务、节能项
                               目的投资、
                               节能设计
                               和咨询、节
                               能项目施
                               工、节能服
                               务、合同能



                                                                                                                     23
                                                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                               源管理及
                               技术服务、
                               节能项目
                               评估、国际
                               贸易;研
                               发、生产、
                               销售:电光
                               源产品。
                               (依法须
                               经批准的
                               项目,经相
                               关部门批
                               准后方可
                               开展经营
                               活动。)

                               生产节能
                               光电源产
                               品、灯具、
                               光源器材、
南京佛照
                               照明工程,
照明器材                                                  86,066,958. 67,350,984. 54,350,815. -2,454,726. -1,980,732.
             子公司   制造业   节约能源     41,683,200.
制造有限                                                          39           72         02           51          33
                               开发技术     00
公司
                               及相关配
                               件生产;销
                               售自产产
                               品

                               电光源设
                               备、电光源
                               产品生产、
                               销售;电光
佛山电器
                               源配套器
照明(新乡)                                                74,336,661. 36,938,068. 36,938,068. 5,489,566.0 4,712,022.2
             子公司   制造业   件、电光源 35,418,439.
灯光有限                                                          09           49         49            8           7
                               材料、电工 76
公司
                               材料、机动
                               车配件、灯
                               具及配件
                               销售

                               融资租赁
                               业务,租赁
广东佛照
                               业务,租赁                 215,745,66 215,400,39                6,471,257.7 4,853,398.2
融资租赁     子公司   金融业                200,000,00                                  0.00
                               交易咨询                         5.26          4.69                      0           7
有限公司                                    0.00
                               和担保,新
                               能源汽车



                                                                                                                    24
                                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                             及主要部
                             件、照明节
                             能产品及
                             工程的融
                             资租赁与
                             服务

                             研究、开
                             发、生产:
                             电光源产
                             品、电光源
                             设备、电光
                             源配套器
                             材、电光源
                             材料、灯具
                             及配件、电
佛山照明                     工材料、机
                                                        82,907,740. 27,675,126. 186,330,35 13,999,353. 10,248,592.
灯光器材   子公司   制造业   动车配件、 15,000,000.
                                                                65           91       0.42          09          30
有限公司                     家用电器、 00
                             电器插座、
                             开关、消防
                             产品、通风
                             换气设备、
                             LED 产品;
                             国内贸易、
                             货物进出
                             口、技术进
                             出口

                             许可经营
                             项目:无。
                             一般经营
                             项目:开
                             发、生产、
                             销售:半导
                             体照明器
苏州盟泰                     具、驱动电
                                                        48,813,032. 10,159,431. 42,289,128. -9,227,088. -6,629,012.
励宝光电   子公司   制造业   路及控制     23,634,900.
                                                                51           51         14          05          47
有限公司                     系统软硬     00
                             件系统;
                             (生产仅
                             限分支机
                             构经营)照
                             明工程设
                             计、安装;
                             从事半导

                                                                                                                 25
                                                        佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                               体照明器
                               件、器具、
                               驱动电路
                               及控制系
                               统软硬件
                               系统进出
                               口业务



主要子公司、参股公司情况说明

—佛山市禅盛电子镇流器有限公司是本公司与马恒徕出资组建,于2003年8月26日成立并取得营业执照,
本公司持有其75%股权,该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2013年12月24日,本公司与马恒徕签订股权转让协议,本公司收购马恒徕所持有佛山市禅盛电子镇流器有
限公司的25%股权。收购后,本公司持有佛山市禅盛电子镇流器有限公司100%股权。

—佛山禅昌电器(高明)有限公司是本公司与佑昌灯光器材有限公司共同投资设立的中外合资企业,已获
佛山市高明区对外贸易经济合作局“明外经贸引字[2005]79号”文批准并于2005年8月23日取得企业法人营
业执照,本公司持有其70%股权,自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

—佛山泰美时代灯具有限公司是本公司与瑞贝克北美投资有限公司共同投资设立的中外合资企业,已获佛
山市高明区对外贸易经济合作局“明外经贸引字[2005]97号”文批准并于2005年12月5日取得企业法人营业
执照,本公司持有其70%股权,自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

—佛山电器照明新光源科技有限公司(前身为“佛山照明灯具有限公司”,于2014年12月17日更名为佛山电
器照明新光源科技有限公司)是由本公司与佛山市豪之远贸易有限公司、上海亮奇电器有限公司、常州三
峰电器照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司、河北金汾贸易有限
公司共同出资组建的有限责任公司,于2009年3月27日取得企业法人营业执照,本公司持有其60%的股权,
自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2009年9月25日及2010年11月19日,公司分别与少数股东签订股权转让协议,少数股东将其分别持有的佛
山照明灯具有限公司的股权转让予本公司,转让后,本公司持有佛山照明灯具有限公司100%的股权。
—佛山电器照明(新乡)灯光有限公司是本公司投资设立的有限责任公司,于2009年4月17日取得企业法
人营业执照,本公司持有其100%的股权,自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。2013年8月27日,
经本公司第七届董事会第三次会议通过:以河南新乡工业园区土地以及货币资金200万元增资佛山电器照
明(新乡)灯光有限公司,增资完成后,注册资本为35,418,439.76元。

—广东佛照融资租赁有限公司是本公司投资设立的有限责任公司,于2011年5月31日取得企业法人营业执
照,本公司持有其100%的股权,自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。

—佛山照明灯光器材有限公司是本公司投资设立的有限责任公司,注册资本1,500万元,于2013年5月8日取


                                                                                                 26
                                                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



得企业法人营业执照,本公司持有其100%的股权,自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。

—根据2008年8月27日公司与佑昌灯光器材有限公司签订股权转让协议,佑昌灯光器材有限公司将其持有
的南京佛照照明器材制造有限公司(前身为“佑昌(南京)照明器材有限公司”,该公司于2010年11月15日
更名为“南京佛照照明器材制造有限公司”)100%的股权转让予本公司,南京佛照照明器材制造有限公司成
为公司的全资子公司。公司自股权购并日起将其纳入合并财务报表范围。

—根据2014年4月23日公司与张迎春签订股权转让协议,张迎春将其持有的苏州盟泰励宝光电有限公司
34.09296%的股权转让予本公司,公司在收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权的同时,对其增资1,201万元,
其中588.49万元作为注册资本,其余612.51万元计入资本公积。本次增资完成后,苏州盟泰励宝光电有限
公司的注册资本为2,363.49万元,公司持有苏州盟泰励宝光电有限公司50.50%股权。公司自增资完成日起
将其纳入合并财务报表范围。


报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用
                              报告期内取得和处置子公司       报告期内取得和处置子公司
        公司名称                                                                              对整体生产和业绩的影响
                                         目的                             方式

                                                                                            该股权收购事项不会对公司
苏州盟泰励宝光电有限公司      优势互补,做大主营业务         股权收购及增资扩股             业务连续性、管理层稳定性产
                                                                                            生影响。


5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元

                                              截至报告期末
                              本报告期投入                                                  披露日期(如 披露索引(如
  项目名称     计划投资总额                   累计实际投入     项目进度      项目收益情况
                                  金额                                                          有)            有)
                                                  金额

                                                                                                         公告名称:关
                                                                                                         于收购苏州盟
                                                                                                         泰励宝光电有
                                                                                                         限公司股权及
苏州盟泰励宝                                                                                2014 年 05 月 增资扩股的进
                      2,436           2,436          2,436        100.00% -662.90
光电有限公司                                                                                24 日        展公告;公告
                                                                                                         编号:
                                                                                                         2014-023;披露
                                                                                                         网站:巨潮资
                                                                                                         讯网

合计                  2,436           2,436          2,436        --              --                --           --




                                                                                                                       27
                                                      佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望


(一)行业趋势
       在节能减排、低碳环保的大背景下,各国节能环保政策相继落地实施,并随着LED产品
性能的持续提升和产品价格的快速下降,传统照明产品市场快速萎缩,LED照明被客户普遍
接受,LED照明终端应用参透率不断提高。而为了抓住LED照明市场需求快速增长的机遇,
赢得更多的市场份额,塑造自主品牌的影响力,门槛较低的LED照明下游应用环节的企业在
技术、产品、价格、渠道展开了激烈的竞争。LED照明呈现出需求旺盛与竞争激烈并存的格
局。
(二)公司面临的机遇与挑战
       1、机遇
       LED照明经过最近几年的快速发展,终端应用领域已得到了广泛应用,而众多LED企业
在实体经济下滑,行业竞争加剧的双路夹击下,会慢慢走向”强者更强,弱者更弱“的格局,
缺乏综合竞争力的企业将会被逐步淘汰。
       公司LED产品经过2年多的发展,已颇具规模,产能得到大幅增长,形成了丰富的LED系
列产品线,新产品不断推出,公司LED产品已在行业市场具有一定影响力。
       公司作为照明行业的龙头企业,具有品牌、技术、市场和规模优势,同时具有较强的资
金实力,将在保持传统照明产品优势的同时,继续大力发展LED产品,使公司更加得益于未
来LED照明终端应用的持续增长。
        2、挑战
   (1)市场竞争带来的挑战
       2015年公司生产经营仍然面临着市场竞争带来的挑战,国内经济增速放缓,房地产不景
气趋势明显,同时受行业竞争加剧、产品同质化、价格战愈演愈烈的影响,产品毛利率水平


                                                                                               28
                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



将难以提高甚至逐步下降,行业内公司增量不增收的现象将日益普遍。如何在竞争中建立技
术、产品、服务优势,开展差异化竞争,构建多元化的渠道布局,成为公司实现持续发展的
挑战。
   (2)企业发展带来的挑战
    经过几十年的发展,公司的资产规模、人员和业务规模不断扩大,因此在资源整合、技
术开发、经营管理、市场开拓等方面对公司的管理模式提出了更高的要求,公司面临进一步
完善现有管理体系,健全内控制度,提高管理能力,保证公司运营顺畅等一系列问题的挑战。
(三)公司未来面临的风险和对策
    1、市场竞争的风险
    虽然LED照明得到了国家的大力支持,但该行业在国内乃至国际范围内竞争较激烈,在
品牌、销售渠道、价格等方面均有体现。虽然公司在品牌知名度、销售渠道、规模效益等方
面存在优势,但若市场竞争进一步加剧,可能对公司未来盈利能力产生不利影响,公司提高
市场份额的难度更大。对此,公司将继续不断开发新产品,优化营销网络,提升品牌形象,
强化客户关系管理,不断增强公司的核心竞争力,确保公司持续健康发展。
    2、经营成本上升的风险
    随着公司的发展,公司的管理费用、销售费用、用工成本费用将不断增加,进一步提高
了公司的经营成本,而公司现有产品因为市场激烈竞争难以提价,未来如果原材料价格上涨,
双重压力下将会对公司的盈利能力产生不利影响。对此,公司将尽力提高机械自动化程度,
提升劳动生产效率;进一步挖掘供应商资源,努力降低采购成本;提高管理水平,强化预算
管理,降低费用成本,以化解经营成本上升带来的风险。
    3、应收账款回收的风险
    为做大公司产品,抢占市场份额,公司近年来应收账款金额较大。如果经销商出现支付
困难,拖欠公司销售货款,将出现坏账风险。对此,公司将根据经销商的订货情况和销售情
况,定期综合评定经销商的信用额度;通过加强对经销商的服务,提升经销商的盈利能力;
通过房产或其他物品抵押的方式,降低应收坏账的风险。
    4、赔偿投资者索赔的风险
    2013年9月至2015年3月,2279名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由,分别向广州市中
级人民法院提起诉讼,要求本公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任,并要求本公司赔
偿33589.07万元人民币及132.8万元港币。如果法院最终判决本公司赔偿金额比例较高,将对
本公司后期经营业绩产生较大影响。

                                                                                         29
                                                 佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



(四)2015年工作计划
     1、积极开拓市场,拓展发展空间
     一是实施积极合理的营销策略,巩固现有的渠道优势,重点建设专卖店渠道、工程商照
渠道、电商与零售渠道,强化市场细分管理,形成层次分明、分工有序、布局合理、服务一
流的营销网络,提升市场覆盖率和渗透率;二是加强客户管理意识,持续重视对老客户、大
客户的跟踪服务与潜在价值的挖掘,同时积极开发新市场、新客户,拓展公司发展空间;三
是加强营销管理,依托营销管理咨询机构,为营销人员提供专业的培训机会,提升营销人员
的执行力和作战能力;四是健全国际营销网络,强化海外销售力量,深入挖掘传统照明存量
替换市场,同时积极开拓中东、东南亚、东欧等新兴市场。
     2、控制成本,提升管理效率
     面临经营成本上涨的压力,公司将进一步增强成本控制意识,改进工艺,创新技术,优
化产品结构,控制采购成本,执行限量领料制度,消除各个环节的浪费。通过设备改造,改
进耗能设备,节能能源消耗,提升运行效率。继续做好全面预算管理,严格控制各项费用,
减少超计划、无计划费用的发生,在保证产品质量的前提下,确保成本优势,保持公司的市
场竞争力。
     3、加强人才队伍建设,提高队伍综合素质
     要持续保持公司的创新能力和竞争力,人才是关键。公司将继续加大人才的引进和培养,
优先做好管理、研发、生产、营销等重要部门人才的储备工作。依托佛山照明大学,提升内
部讲师能力,并结合外聘专业培训机构的方式,加强培训力量。建立完善的人力资源体系和
具有竞争力的薪酬体制,优化以绩效为导向的薪酬和体系,建立一支高素质的人才队伍,为
公司持续、稳定、健康发展提供人才保障。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明


√ 适用 □ 不适用

(1)重要政策变更

     2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-
职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报

                                                                                          30
                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安
排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,公司于2014年7月1日
起执行。《企业会计准则第37号——金融工具列报》从2014年年度报告开始执行。
公司根据各准则要求调整可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下:
                                                                                 单位:元
             会计政策变更的内容     对相关财务报表项目的影响金额(+/-)
准则名称     及其对本公司的影响
                                    相关科目              2013年1月1日         2013年12月31日
             说明

             按照其应用指南的相
《企业会计   关规定,不具有控制、 长期股权投资            -488,669,738.23      -473,950,855.57
准则第2 号   共同控制、重大影响且
-长期股权    没有公开活跃市场报
投资(2014   价的权益投资调至可
年修订)》   供出售金融资产核算, 可供出售金融资产        488,669,738.23       473,950,855.57
             并采用成本法计量

                                    交易性金融资产        -4,012,728.75        -3,903,197.90

                                    以公允价值计量且其
                                    变动计入当期损益的    4,012,728.75         3,903,197.90
《企业会计   按照《企业会计准则第
                                    金融资产
准则第30号   30 号—财务报表列报
-财务报表    (2014年修订)》及应   其他非流动负债        -19,353,441.69       -11,092,550.73
列报》       用指南的相关规定       递延收益              19,353,441.69        11,092,550.73

                                    资本公积              -35,523,341.07       -27,717,587.47

                                    其他综合收益          35,523,341.07        27,717,587.47

   本次会计政策变更除对上述财务报表项目列示产生影响外,对公司2012年、2013年末资产
总额以及2012年度、2013年度净利润未产生影响。

(2)会计估计变更

公司本期无会计估计变更。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。




                                                                                                  31
                                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明


√ 适用 □ 不适用

       2014年4月23日公司召开第七届董事会第十次会议,会议审议通过《关于收购苏州盟泰励
宝光电有限公司股权及增资扩股的议案》。2014年5月23日,公司收购苏州盟泰励宝光电有限
公司股权及增资扩股的工商变更登记手续办理完毕,至此,公司持有苏州盟泰励宝光电有限
公司50.5%的股权,并将其纳入合并财务报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况


报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

       根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕
37号)及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监〔2012〕
91号)的要求,为进一步规范公司的分红制度,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,
保护投资者的合法权益,2012年公司召开股东大会,修改了《公司章程》中有关分红的规定,
明确规定了分红条件、最低分红比例、决策程序等内容;制定了《利润分配管理制度》、《未
来三年股东回报规划(2012-2014年)》,明确了各期分红的具体安排和形式、现金分红规划
及其期间间隔,进一步完善和健全公司分红的决策和监督程序。根据《公司章程》规定,公
司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。

报告期内,公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:




公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

       2012年度,公司按2012年末总股本978,563,745股计,向A、B股全体股东每10股派发现

                                                                                                         32
                                                                      佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



金红利人民币3.1元(含税,B股红利折成港币支付),实发红利总额303,354,760.95元。

      2013年度,公司按2013年末总股本978,563,745股计,向A、B股全体股东每10股派发现
金红利人民币1.6元(含税,B股红利折成港币支付),实发红利总额156,570,199.20元。

     2014年度,公司按2014年末总股本978,563,745股计,向A、B股全体股东每10股派发现金
红利人民币 2.2 元(含税,B股红利折成港币支付),实发红利总额215,284,023.90元,同时
以资本公积金向全体股东每10股转增3 股,共转增股本 293,569,124 股。该利润分配及资本
公积金转增股本预案须经公司股东大会审议通过后方能实施。

公司近三年现金分红情况表
                                                                                                             单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                    现金分红金额(含
     分红年度                             中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                           税)
                                           股东的净利润       净利润的比率       金分红的金额       金分红的比例

2014 年                  215,284,023.90      266,125,048.97           80.90%                 0.00              0.00%

2013 年                  156,570,199.20      251,831,356.38           62.17%                 0.00              0.00%

2012 年                  303,354,760.95      400,466,745.11           75.75%                 0.00              0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)                                                                                             0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                     2.20

每 10 股转增数(股)                                                                                               3

分配预案的股本基数(股)                                                                                 978,563,745

现金分红总额(元)(含税)                                                                             215,284,023.90

可分配利润(元)                                                                                       710,284,953.94

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                 100.00%

                                                   现金分红政策:

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度母公司实现税后净利润 237,692,053.49 元,加上年初未分
配利润 632,837,008.55 元,减去 2013 年度利润分配金额 156,570,199.20 元(每 10 股派现金人民币 1.6 元),减去 2014 年度
计提法定盈余公积 3,673,908.90 元,年末可供股东分配的利润为 710,284,953.94 元。董事会基于公司利润分配原则的一贯性,


                                                                                                                    33
                                                                   佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


提议 2014 年度的利润分配议案为以 2014 年末公司总股本 978,563,745 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.20 元(含税,B 股红利折成港币支付),实发红利总额 215,284,,023.90 元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股,共转增股本 293,569,124 股,剩余 495,000,930.04 元未分配利润结转以后年度分配。该利润分配及资本公积金转增股本
预案须经公司股东大会审议通过后方能实施。


十六、社会责任情况


√ 适用 □ 不适用

     公司一直重视企业的社会价值的实现,以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创
造价值、为社会创造繁荣”为己任,积极保护员工和债权人的合法权益,诚信对待供应商、客
户和消费者,积极推进环境保护与友好、资源节约与循环等建设,参与社会公益及慈善事业,
以自身发展影响和带动地方经济的振兴,促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

     报告期内,公司加强环保、节能产品的研发、推广和销售,获得ISO14001环境管理体系
认证,公司已通过省级自愿清洁生产验收,获得广东省清洁生产企业称号,为节能减排作出
贡献;拟向股东分配215,284,023.90元现金红利(含税),占报告期合并报表中归属于上市公
司股东的净利润的80.90%,切实保护股东的权益;全年实现安全生产工作目标,为维护社会
安全贡献力量。


上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用



上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用




十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                         谈论的主要内容及提供的
     接待时间           接待地点       接待方式        接待对象类型       接待对象
                                                                                                  资料

                                                                      广发证券、南方基
2014 年 01 月 03 日   公司         实地调研          机构             金、中信证券、广 公司生产经营情况
                                                                      发基金、诺安基金、


                                                                                                               34
                                               佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                 源乐晟、天弘基金、
                                                 平安证券

2014 年 01 月 06 日   公司   实地调研   机构     华夏基金            公司生产经营情况

                                                 野村国际(香港)
                                                 有限公司、中投国
                                                 际(香港)有限公
                                                 司、惠理基金、宏
                                                 利资产管理、贝莱
                                                 德、德盛安联、达
2014 年 02 月 18 日   公司   实地调研   机构                         公司生产经营情况
                                                 以安资产管理(香
                                                 港)公司、中银国
                                                 际英国保诚资产管
                                                 理公司、
                                                 TPG-AXON
                                                 CAPITAL

                                                 台湾摩根士丹利、
                                                 德盛安联、凯思博
2014 年 03 月 12 日   公司   实地调研   机构                         公司生产经营情况
                                                 投资管理(香港)
                                                 有限公司

                                                 长城基金、景顺长
                                                 城、申万菱信基金、
                                                 招商基金 、香港
                                                 BOCI-Prudential、
                                                 华夏基金 、中信产
                                                 业基金 、广发基
                                                 金、交银施罗德基
                                                 金、鹏华基金 、中
                                                 信证券 、前海人
2014 年 05 月 06 日   公司   实地调研   机构                         公司生产经营情况
                                                 寿 、宝盈基金、千
                                                 和资本、金鹰基金、
                                                 长信基金、华宝兴
                                                 业基金、银河基金、
                                                 易方达基金、诺安
                                                 基金、东方证券资
                                                 产管理、华安基金、
                                                 华商基金、建信基
                                                 金

                                                 英大证券、长江证
                                                 券、深圳市恒运盛
                                                 投资顾问公司、中
2014 年 11 月 05 日   公司   实地调研   机构                         公司生产经营情况
                                                 信证券、兴业全球
                                                 基金管理公司、中
                                                 银国际、深圳清水


                                                                                        35
                                                        佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                          源投资、东方证券、
                                                          深圳大德汇富咨询
                                                          顾问公司、中信建
                                                          投基金、国联安基
                                                          金

2014 年 01 月 01 日至                                                        公司生产经营情况,公司
                        公司     电话沟通        个人     个人投资者
2014 年 12 月 31 日                                                          诉讼事项

接待次数                                                                                          6

接待机构数量                                                                                     50

接待个人数量                                                                                     96

接待其他对象数量                                                                                  0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息          否




                                                                                                  36
                                                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                               第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                                   披露日期     披露索引
       况              元)             负债       进展         结果及影响         执行情况

                                                2014 年 11
                                                月 15 日及
                                                2014 年 12
                                                月 5 日,本
                                                公司收到
                                                广州市中
                                                级人民法
2013 年 3 月广东
                                                院的《民事
证监局对本公司                                                公司已对作出一
                                                判决书》,
信息披露违法违                                                审判决结果的诉
                                                广州市中                         公司不服广州                  公告名称:关
规行为作出了行                                                讼案件,根据判
                                                级人民法                         市中级人民法                  于诉讼事项
政处罚,515 名原                                              决结果计提预计
                                                院判决我                         院的判决,已向                进展的公告;
告以证券虚假陈     7,343.83 万元                              负债,将直接减
                                                司向 955 名                      广东省高级人     2014 年 11 月 公告编号:
述责任纠纷为由, 人民币及 8.2 是                              少 2014 年度母公
                                                原告赔偿                         民法院提起上     17 日        2014-040,201
分别向广州市中     万元港币                                   司净利润 6143.83
                                                6041.08 万                       诉。上诉期间,                4-044,披露
级人民法院提起                                                万元,减少合并
                                                元,同时负                       公司无需履行                  网站:巨潮资
诉讼,要求本公司                                              报表归属于母公
                                                担 102.75                        赔偿义务。                    讯网
就信息披露违法                                                司所有者的净利
                                                万元案件
行为承担民事赔                                                润 6143.83 万元。
                                                受理费。本
偿责任。
                                                公司对上
                                                述判决结
                                                果不服,已
                                                向广东省
                                                高级人民
                                                法院提起
                                                上诉。

2013 年 3 月广东                                2014 年 11 公司已对作出一 公司不服广州                         公告名称:关
证监局对本公司                                  月 15 日及 审判决结果的诉 市中级人民法                         于诉讼事项
信息披露违法违                                  2014 年 12 讼案件,根据判 院的判决,已向                       进展的公告;
规行为作出了行     8,709.47 万元                月 5 日,本 决结果计提预计 广东省高级人           2014 年 12 月 公告编号:
                                   是
政处罚,672 名原 人民币                         公司收到      负债,将直接减 民法院提起上         06 日        2014-040,201
告以证券虚假陈                                  广州市中      少 2014 年度母公 诉。上诉期间,                  4-044,披露
述责任纠纷为由,                                级人民法      司净利润 6143.83 公司无需履行                    网站:巨潮资
分别向广州市中                                  院的《民事 万元,减少合并 赔偿义务。                           讯网


                                                                                                                             37
                                                                  佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


级人民法院提起                          判决书》, 报表归属于母公
诉讼,要求本公司                        广州市中      司所有者的净利
就信息披露违法                          级人民法      润 6143.83 万元。
行为承担民事赔                          院判决我
偿责任。                                司向 955 名
                                        原告赔偿
                                        6041.08 万
                                        元,同时负
                                        担 102.75
                                        万元案件
                                        受理费。本
                                        公司对上
                                        述判决结
                                        果不服,已
                                        向广东省
                                        高级人民
                                        法院提起
                                        上诉。

2013 年 3 月广东
证监局对本公司
信息披露违法违
规行为作出了行                                                                                       公告名称:关
政处罚,116 名原                                      目前该诉讼正在                                 于诉讼事项
                   2,252.54 万元
告以证券虚假陈                                        审理过程中,尚                                 的公告;公告
                   人民币及                                                          2014 年 03 月
述责任纠纷为由,                   否   正在进行      未有结果,还无 不适用                          编号:
                   54.66 万元港                                                      15 日
分别向广州市中                                        法确定该诉讼对                                 2014-011;披
                   币
级人民法院提起                                        公司的影响。                                   露网站:巨潮
诉讼,要求本公司                                                                                     资讯网
就信息披露违法
行为承担民事赔
偿责任。

2013 年 3 月广东
证监局对本公司
信息披露违法违
                                                                                                     公告名称:关
规行为作出了行
                                                      目前该诉讼正在                                 于诉讼事项
政处罚,457 名原
                                                      审理过程中,尚                                 的公告;公告
告以证券虚假陈     8,225.59 万元                                                     2015 年 01 月
                                   否   正在进行      未有结果,还无 不适用                          编号:
述责任纠纷为由, 人民币                                                              17 日
                                                      法确定该诉讼对                                 2015-004;披
分别向广州市中
                                                      公司的影响。                                   露网站:巨潮
级人民法院提起
                                                                                                     资讯网
诉讼,要求本公司
就信息披露违法
行为承担民事赔



                                                                                                                  38
                                                                 佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


偿责任。

2013 年 3 月广东
证监局对本公司
信息披露违法违
规行为作出了行                                                                                         公告名称:关
政处罚,519 名原                                      目前该诉讼正在                                   于诉讼事项
                   7057.64 万元
告以证券虚假陈                                        审理过程中,尚                                   的公告;公告
                   人民币及                                                            2015 年 03 月
述责任纠纷为由,                  否       正在进行   未有结果,还无 不适用                            编号:
                   69.94 万元港                                                        17 日
分别向广州市中                                        法确定该诉讼对                                   2015-005;披
                   币
级人民法院提起                                        公司的影响。                                     露网站:巨潮
诉讼,要求本公司                                                                                       资讯网
就信息披露违法
行为承担民事赔
偿责任。


二、媒体质疑情况


□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                                            该资产为              与交易对
交易对方                                对公司经 对公司损 上市公司                方的关联
           被收购或 交易价格 进展情况                                  是否为关                披露日期
或最终控                                营的影响 益的影响 贡献的净                关系(适用              披露索引
           置入资产 (万元) (注 2)                                   联交易                 (注 5)
  制方                                  (注 3)   (注 4) 利润占净              关联交易
                                                            利润总额                情形



                                                                                                                    39
                                                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                              的比率

                                                                                                                              公告名称:
                                                                                                                              关于收购
                                                                                                                              苏州盟泰
                                                  该股权收                                                                    励宝光电
          苏州盟泰                                购事项不                                                                    有限公司
                                    所涉及的
          励宝光电                                会对公司                                                                    股权及增
                                    资产产权                   -334.76 万                                       2014 年 05
张迎春    有限公司          1,235                 业务连续                     -1.26% 否          不适用                      资扩股的
                                    已全部过                   元                                               月 24 日
          34.09296                                性、管理层                                                                  进展公告;
                                    户
          %股权                                   稳定性产                                                                    公告编号:
                                                  生影响。                                                                    2014-023;
                                                                                                                              披露网站:
                                                                                                                              巨潮资讯
                                                                                                                              网


2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                     本期初
                                                           资产出
                                     起至出                                              与交易
                                                           售为上
                                     售日该                                              对方的 所涉及 所涉及
                                                  出售对 市公司
                            交易价 资产为                            资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                     公司的 贡献的                                                      披露日 披露索
                  出售日 格(万 上市公                               售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
  方      资产                                     影响    净利润                                                        期          引
                            元)     司贡献                           原则          易   用关联 否已全 否已全
                                                  (注 3) 占净利
                                     的净利                                              交易情 部过户 部转移
                                                           润总额
                                     润(万                                                形)
                                                           的比例
                                         元)

                                                                                                                                   公告名
                                                                                                                                   称:关
                                                                                                                                   于原参
                                                  该资产
                                                                                                                                   股公司
                                                  出售事
                                                                                                                                   股权转
         广州珠                                   项不会
                                                                                                                                   让过户
广州金 江资产                                     对公司             以评估
                  2014 年                                                                                           2014 年 完成的
融控股 管理有                                     业务连             结果作
                  8 月 15      852       178.48              0.67%             否        不适用 是         是       11 月 22 公告;
集团有 限公司                                     续性、             为定价
                  日                                                                                                日             公告编
限公司 15.38%                                     管理层             基础
                                                                                                                                   号:
         的股权                                   稳定性
                                                                                                                                   2014-04
                                                  产生影
                                                                                                                                   1;披露
                                                  响。
                                                                                                                                   网站:
                                                                                                                                   巨潮资
                                                                                                                                   讯网




                                                                                                                                            40
                                                                              佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


3、企业合并情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                                                              可获得的
                                                        关联交易 关联交易 占同类交
关联交易              关联交易 关联交易 关联交易                                     关联交易 同类交易
           关联关系                                     价格(万 金额(万 易金额的                       披露日期 披露索引
   方                      类型     内容     定价原则                                结算方式 市价(万
                                                          元)      元)      比例
                                                                                                元)

           持有公司 向关联方
佑昌灯光                                                                                                 2014 年
           5%以上     采购产品               市场价                                                                 巨潮资讯
器材有限                          采购材料              681.17      681.17     0.37% 汇款      681.17    04 月 25
           股份的法 和接受劳                                                                                        网
公司                                                                                                     日
           人         务

                      向关联方
佑昌电器 关联自然                                                                                        2014 年
                      采购产品                                                                                      巨潮资讯
(中国) 人控制的                 采购材料 市场价       2,804.92   2,804.92    1.51% 汇款      2,804.92 04 月 25
                      和接受劳                                                                                      网
有限公司 公司                                                                                            日
                      务

           持有公司
欧司朗                向关联方
           5%以上                                                                                        2014 年
(中国)              采购产品                                                                                      巨潮资讯
           股份法人               采购材料 市场价       4.00           4.00    0.00% 汇款      4.00      04 月 25
照明有限              和接受劳                                                                                      网
           的一致行                                                                                      日
公司                  务
           动人

                      向关联方
杭州时代 关联自然                                                                                        2014 年
                      采购产品                                                                                      巨潮资讯
照明电器 人控制的                 采购材料 市场价       310.83      310.83     0.17% 汇款     310.83     04 月 25
                      和接受劳                                                                                      网
有限公司 公司                                                                                            日
                      务

佑昌(新               向关联方
           关联自然                                                                                      2014 年
乡)照明               采购产品                                                                                      巨潮资讯
           人控制的               采购设备 市场价       39.40          39.4    0.02% 汇款      39.40     04 月 25
机械有限              和接受劳                                                                                      网
           公司                                                                                          日
公司                  务

杭州时代 关联自然 向关联方 销售产品 市场价              3.22           3.22    0.00% 汇款      3.22      2014 年    巨潮资讯

                                                                                                                           41
                                                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


照明电器 人控制的 销售产品                                                                          04 月 25 网
有限公司 公司         和提供劳                                                                      日
                      务

           持有公司 向关联方
佑昌灯光                                                                                            2014 年
           5%以上     销售产品                                                                                 巨潮资讯
器材有限                         销售产品 市场价   4,056.80     4,056.8    1.32% 汇款      4,056.80 04 月 25
           股份的法 和提供劳                                                                                   网
公司                                                                                                日
           人         务

佑昌(杭              向关联方
           关联自然                                                                                 2014 年
州)照明              销售产品                                                                                 巨潮资讯
           人控制的              销售产品 市场价   641.06       641.06     0.21% 汇款      641.06   04 月 25
电器有限              和提供劳                                                                                 网
           公司                                                                                     日
公司                  务

                      向关联方
佑昌电器 关联自然                                                                                   2014 年
                      销售产品                                                                                 巨潮资讯
(中国) 人控制的                销售产品 市场价   112.51       112.51     0.04% 汇款      112.51   04 月 25
                      和提供劳                                                                                 网
有限公司 公司                                                                                       日
                      务

           持有公司
欧司朗                向关联方
           5%以上                                                                                   2014 年
(中国)              销售产品                                                                                 巨潮资讯
           股份法人              销售产品 市场价   783.96       783.96     0.26% 汇款      783.96   04 月 25
照明有限              和提供劳                                                                                 网
           的一致行                                                                                 日
公司                  务
           动人

           持有公司
                      向关联方
欧司朗亚 5%以上                                                                                     2014 年
                      销售产品                                                                                 巨潮资讯
太有限公 股份法人                销售产品 市场价   4,925.26    4,925.26    1.61% 汇款      4,925.26 04 月 25
                      和提供劳                                                                                 网
司         的一致行                                                                                 日
                      务
           动人

                      向关联方
上海林贤 关联自然
                      销售产品
机电设备 人担任高                销售产品 市场价   30.86         30.86     0.01% 汇款      30.86    不适用     不适用
                      和提供劳
有限公司 管的公司
                      务

佑昌西特              向关联方
           关联自然                                                                                 2014 年
科照明                销售产品                                                                                 巨潮资讯
           人影响的              销售产品 市场价   0.09            0.09    0.00% 汇款      0.09     04 月 25
(廊坊)              和提供劳                                                                                 网
           公司                                                                                     日
有限公司              务

           持有公司
佑昌灯光
           5%以上
器材有限              销售佣金 销售佣金 市场价     142.84       142.84           汇款      142.84   不适用     不适用
           股份的法
公司
           人

合计                                          --      --      14,536.92    --       --        --         --         --

大额销货退回的详细情况                   无

关联交易的必要性、持续性、选择与关            公司的生产需要优质原材料的稳定供应,此种关联交易是必要的,在一定时
联方(而非市场其他交易方)进行交易 期内长期存在。


                                                                                                                         42
                                                                   佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


的原因                                    公司的部分产品通过关联方销售,可在一定程度上带动公司生产规模的扩张,
                                     属持续性关联交易,将在一定时期内长期存在。

                                          公司与关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业
关联交易对上市公司独立性的影响
                                     务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

公司对关联方的依赖程度,以及相关解        公司与关联人的关联业务占公司同类业务的比例很小,公司主要业务不会因
决措施(如有)                       此对关联人形成依赖或者被其控制。

                                     2014 年 4 月及 10 月公司对与关联方欧司朗(中国)照明有限公司、欧司朗亚太
                                     有限公司、佑昌灯光器材有限公司、佑昌电器(中国)有限公司、佑昌(杭州)
按类别对本期将发生的日常关联交易进 照明电器有限公司、杭州时代照明电器有限公司、佑昌(新乡)照明机械有限公
行总金额预计的,在报告期内的实际履 司、佑昌(新乡)电光机械有限公司之间的日常关联交易进行总金额预计,在关
行情况(如有)                       联采购中,2014 年实际发生金额为 3,840.32 万元,占 2014 年预计金额的 68.15 %;
                                     在关联销售中,2014 年实际发生金额为 10,553.76 万元,占 2014 年预计金额的
                                     75.38 %。

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                     无
因(如适用)


2、资产收购、出售发生的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。




                                                                                                                43
                                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

     本公司与上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称“上海嘉宝”)签订《商标许可协议》,上海
嘉宝同意将其拥有的“沪字”商标(注册号:100940)、“联合”商标(注册号:100950)、“联合”商标(注
册号:3603597)许可给本公司使用,上海嘉宝授予本公司上述商标的独占许可期限为2014年1月1日起至
2016年12月31日止。本公司将本公司生产的、带有被许可商标的产品净销售额的1%作为许可使用费支付给
上海嘉宝,但该使用费的总额每年不得低于人民币100万元(详细情况请见2014年1月9日刊登在巨潮资讯
网上的“关于签订《商标许可协议》的公告”,公告编号:2014-002)。



为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

                                                                                                   44
                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


4、其他重大交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                   121.9

境内会计师事务所审计服务的连续年限   22

境内会计师事务所注册会计师姓名       洪文伟     陈丹燕

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司因内部控制审计需要,聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司的
内部控制审计机构,期间共支付审计费用 50.88    万元。

十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                  45
                                                   佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十四、其他重大事项的说明


√ 适用 □ 不适用

    本公司参股公司合肥国轩高科动力能源股份公司(以下简称“国轩高科”)借壳江苏东源
电器集团股份有限公司(以下简称“东源电器”)上市的方案已于 2015 年 4 月 2 日经中国证监
会上市公司并购重组审核委员会审核,并获得无条件通过。待国轩高科借壳东源电器上市完
成后,公司所持有的国轩高科股权将转为东源电器限售股权(详情请见 2015 年 4 月 3 日刊登
在巨潮资讯网上的公告,公告编号:2015-008)。

十五、公司子公司重要事项

□ 适用 √ 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                            46
                                                                   佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                          本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                公积金转
                        数量        比例      发行新股   送股                其他        小计          数量        比例
                                                                   股

                       135,203,3                                           -131,810,6 -131,810,6
一、有限售条件股份                  13.82%                                                           3,392,721      0.35%
                               81                                                   60          60

3、其他内资持股        3,387,696     0.35%                                     5,025      5,025 3,392,721           0.35%

其中:境内法人持股     3,057,918     0.31%                                                           3,057,918      0.31%

      境内自然人持股    329,778      0.03%                                     5,025      5,025       334,803       0.03%

                       131,815,6                                           -131,815,6 -131,815,6
4、外资持股                         13.47%                                                                     0    0.00%
                               85                                                   85          85

                       131,815,6                                           -131,815,6 -131,815,6
其中:境外法人持股                  13.47%                                                                     0    0.00%
                               85                                                   85          85

                       843,360,3                                           131,810,6 131,810,6 975,171,0
二、无限售条件股份                  86.18%                                                                         99.65%
                               64                                                   60          60            24

                       618,139,3                                           131,810,6 131,810,6 749,949,9
1、人民币普通股                     63.17%                                                                         76.64%
                               27                                                   60          60            87

                       225,221,0                                                                     225,221,0
2、境内上市的外资股                 23.02%                                                                         23.02%
                               37                                                                             37

                       978,563,7                                                                     978,563,7
三、股份总数                        100.00%                                                                        100.00%
                               45                                                                             45

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

    1、报告期内,陈煜被聘任为公司副总经理,其所持有公司的股票6700股的75%按规定进行锁定,增加
有限售条件股份5025股。
    2、欧司朗控股有限公司持有本公司131,815,685股原属于有限售条件股份,2014年12月11日变更为无
限售条件股份。
    3、综合上述第1、2项,报告期内公司减少有限售条件股份131,810,660股,增加无限售条件股份
131,810,660股。


                                                                                                                          47
                                                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

       欧司朗控股有限公司持有本公司131,815,685股原有限售条件股份经深圳证券交易所和中国登记结算
深圳分公司审核批准后,于2014年12月11日上市流通(详情见2014年12月9日刊登在巨潮资讯网上的《限
售股份解除限售提示性公告》,公告编号:2014-047)。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                         数              数

欧司朗控股有限                                                                                      2014 年 12 月 11
                    131,815,685         131,815,685              0                   0
公司                                                                                                日

陈煜                            0                0            5,025           5,025 高管锁定

合计                131,815,685         131,815,685           5,025           5,025         --             --


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    48
                                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股

                                                                               报告期末表决权恢
                                     年度报告披露日前
报告期末普通股股                                                               复的优先股股东总
                              135,929 第 5 个交易日末普               95,828                                     0
东总数                                                                         数(如有)(参见注
                                     通股股东总数
                                                                               8)

                                   持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                       报告期内 持有有限 持有无限售           质押或冻结情况
                                         报告期末持
     股东名称      股东性质   持股比例                 增减变动 售条件的 条件的股份
                                           股数量                                         股份状态        数量
                                                        情况   股份数量        数量

欧司朗控股有限
                 境外法人       13.47% 131,815,685                        131,815,685
公司

佑昌灯光器材有
                 境外法人       10.50% 102,751,648                        102,751,648
限公司

安信国际证券
(香港)有限公 境外法人          1.85% 18,079,046                          18,079,046


DBS
VICKERS(HON
                 境外法人        1.60% 15,660,455                          15,660,455
G KONG) LTD
A/C CLIENTS

张源             境内自然人      0.99%     9,650,000                        9,650,000

庄坚毅           境外自然人      0.85%     8,324,132                        8,324,132

BBH A/C
VANGUARD
EMERGING
                 境外法人        0.47%     4,592,770                        4,592,770
MARKETS
STOCK INDEX
FUND

BOCHK
INVESTMENT
FUNDS-BOCHK
                 境外法人        0.46%     4,517,889                        4,517,889
CHINA
GOLDEN
DRAGON FUND

侯春虎           境内自然人      0.43%     4,200,000                        4,200,000

中国农业银行股
                 其他            0.39%     3,784,007                        3,784,007
份有限公司—申

                                                                                                                 49
                                                                        佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


万菱信中证环保
产业指数分级证
券投资基金

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况(如 无
有)(参见注 3)

                               公司前 10 名股东中,佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系,属一致行动人。除
上述股东关联关系或一致行动
                               此之外,未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办
的说明
                               法》规定的一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
              股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

欧司朗控股有限公司                                                          131,815,685 人民币普通股         131,815,685

佑昌灯光器材有限公司                                                        102,751,648 人民币普通股         102,751,648

安信国际证券(香港)有限公司                                                 18,079,046 境内上市外资股        18,079,046

DBS VICKERS(HONG KONG)
                                                                             15,660,455 境内上市外资股        15,660,455
LTD A/C CLIENTS

张源                                                                          9,650,000 人民币普通股           9,650,000

庄坚毅                                                                        8,324,132 境内上市外资股         8,324,132

BBH A/C VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK                                                        4,592,770 境内上市外资股         4,592,770
INDEX FUND

BOCHK INVESTMENT
FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN                                                      4,517,889 境内上市外资股         4,517,889
DRAGON FUND

侯春虎                                                                        4,200,000 境内上市外资股         4,200,000

中国农业银行股份有限公司—申万
菱信中证环保产业指数分级证券投                                                3,784,007 人民币普通股           3,784,007
资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    公司前 10 名无限售流通股股东之间,佑昌灯光器材有限公司和庄坚毅存在关联关系,
及前 10 名无限售流通股股东和前
                                    属一致行动人。除此之外,未知公司前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系
10 名股东之间关联关系或一致行动
                                    或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                    公司自然人股东张源通过普通证券账户持有 0 股,通过信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明(如有)(参见注
                                    9,650,000 股,合计持有 9,650,000 股。
4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

                                                                                                                      50
                                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


2、公司控股股东情况


公司目前不存在控股股东或实际控制人。

   (1)公司第一大股东是欧司朗控股有限公司,二零零四年六月在香港设立,注册资本金为50万港元,

单位负责人Werner Hoffmann,没有实质性业务经营;现持有本公司13.47%的股份。

   (2)公司第二大股东是佑昌灯光器材有限公司,一九七八年在香港设立,注册资本金为200万港元,

法定代表人庄坚毅,主要经营范围是灯产品销售、出入口业务;现持有本公司10.5%的股份。


公司与第一大股东之间的产权及控制关系方框图



                  Siemens                    Siemens                     公众持股
              Aktiengesellschaft       Pension-Trust e.V.



                 17%                             2.5%                         80.5%


                                       OSRAM Licht AG
                                          (上市公司)
                               100%
                                                            19.5%
                               OSRAM Beteiligungen
                                      GmbH

                                        80.5%


                                          德国欧司朗公司


                                         100%

                                        欧司朗控股有限公司


                                        13.47%

                                       佛山电器照明股份有限公司




                                                                                                             51
                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


4、其他持股在 10%以上的法人股东


   除前述第一大股东欧司朗控股有限公司和第二大股东佑昌灯光器材有限公司持有本公司 10%以上股
份外,没有其他持股在 10%以上的法人股东。



四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况


□ 适用 √ 不适用

在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                                                                             52
                                           佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                                    53
                                                                            佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                       第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                               本期增持 本期减持
                                                           任期起始 任期终止 期初持股                                    期末持股
   姓名         职务    任职状态        性别   年龄                                            股份数量 股份数量
                                                             日期       日期       数(股)                              数(股)
                                                                                               (股)       (股)

                                                           2013 年 05 2016 年 05
潘杰       董事长       现任       男                 43                                  0             0            0          0
                                                           月 28 日   月 28 日

           副董事长                                        2013 年 05 2016 年 05
刘醒明                  现任       男                 52                             351,280            0            0     351,280
           兼总经理                                        月 28 日   月 28 日

                                                           2013 年 05 2016 年 05
吴胜波     董事         现任       男                 48                                  0             0            0          0
                                                           月 28 日   月 28 日

Werner
Jrgen
Dietrich                                                   2013 年 05 2016 年 05
           董事         现任       男                 45                                  0             0            0          0
Hoffmann                                                   月 28 日   月 28 日
(维安纳
霍夫曼)

                                                           2013 年 05 2016 年 05
叶再有     董事         现任       男                 58                                  0             0            0          0
                                                           月 28 日   月 28 日

                                                           2013 年 05 2016 年 05
杨建虎     董事         现任       男                 37                                  0             0            0          0
                                                           月 28 日   月 28 日

                                                           2013 年 05 2016 年 05
刘振平     独立董事 现任           男                 66                                  0             0            0          0
                                                           月 28 日   月 28 日

                                                           2013 年 05 2016 年 05
窦林平     独立董事 现任           男                 55                                  0             0            0          0
                                                           月 28 日   月 28 日

                                                           2013 年 05 2016 年 05
薛义忠     独立董事 现任           男                 46                                  0             0            0          0
                                                           月 28 日   月 28 日

           监事会主                                        2013 年 09 2016 年 05
张勇                    现任       男                 40                              10,700            0            0      10,700
           席                                              月 17 日   月 28 日

                                                           2013 年 05 2016 年 05
叶正鸿     监事         现任       男                 41                              20,560            0            0      20,560
                                                           月 21 日   月 28 日

                                                           2013 年 05 2016 年 05
张学权     监事         现任       男                 37                               6,400            0            0       6,400
                                                           月 21 日   月 28 日

                                                           2013 年 05 2016 年 05
庄儒嘉     监事         现任       男                 57                                  0             0            0          0
                                                           月 28 日   月 28 日




                                                                                                                                 54
                                                                      佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                  2013 年 05 2016 年 05
张颖启     监事       现任    男             63                                   0         0        0         0
                                                  月 28 日   月 28 日

           董事会秘                               2013 年 05 2016 年 05
林奕辉                现任    男             60                                   0         0        0         0
           书                                     月 28 日   月 28 日

                                                  2013 年 05 2016 年 05
尹建春     财务总监 现任      男             39                                   0         0        0         0
                                                  月 28 日   月 28 日

                                                  2013 年 05 2016 年 05
解庆       副总经理 现任      男             40                              12,950         0        0     12,950
                                                  月 28 日   月 28 日

                                                  2013 年 05 2016 年 05
魏彬       副总经理 现任      男             45                              15,684         0        0     15,684
                                                  月 28 日   月 28 日

                                                  2013 年 09 2016 年 05
焦志刚     副总经理 现任      男             42                              22,880         0        0     22,880
                                                  月 17 日   月 28 日

                                                  2014 年 05 2016 年 05
陈煜       副总经理 现任      男             42                               6,700         0        0      6,700
                                                  月 13 日   月 28 日

合计            --       --        --   --            --         --         447,154         0        0    447,154


二、任职情况


公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1)董事工作经历
       潘 杰:男,上海市人,1971年出生,拥有复旦大学光源与照明工程系电光源专业学士
学位,中国科学院研究生院、中国科学院上海技术物理研究所光学、光电子学硕士学位,复
旦大学管理学院/B1-挪威管理学院硕士学位。2001年3月至2009年6月,在美国通用电气公司
消费和工业产品集团工作,任亚洲照明业务总经理;2009年7月至2011年3月,在美国凌骥电
子有限公司工作,任亚太地区CEO;2011年4月至2012年6月,在美国通用电气能源电子部门
工作,任能源电子亚太地区负责人;2012年7月至2013年5月,在美国通用电气公司发电及水
处理集团工作,任GE-水处理集团大中华区CEO。2013年5月当选为本公司董事长。
       刘醒明:男,广东新会人,1962年出生,大学文化,工程师。1983年进入本公司工作,
1997年至2005年任公司副总经理;2005年12月至2008年11月任公司总经理;2008年12月任公
司副总经理;1995后当选本公司董事,2011年4月兼任公司副董事长;2012年4月至今,任公司
总经理兼副董事长。
       吴胜波:男,美国国籍,1966年5月出生,拥有清华大学热能工程系学士学位,美国内布
拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。1993
年8月至2008年12月,在美国通用电气公司(GE)工作,历任能源集团优化与控制部中国区


                                                                                                                55
                                                 佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



总经理兼任新华控制工程有限公司总裁及首席执行官、控制解决方案部亚太区运营总经理等
职务;2009年1月至2012年4月在美国霍尼韦尔公司工作,任霍尼韦尔过程控制部大中华区总
经理;2012年4月进入欧司朗集团公司工作,任欧司朗亚太区总裁;2012年4月起当选本公司
董事。
    Werner Jrgen Dietrich Hoffmann(维安纳.霍夫曼先生):男,德国国籍,1969年6月
出生,本科学历。2006年7月起加入欧司朗亚太有限公司,曾任亚太区商务部E&C财政总监兼
任广州市中德电控有限公司首席财务总监;2008年4月起任亚太区销售部财政总监,亚太区财
政总监,亚太区商务部LUM & LS财政总监;2009年4月起任亚太区商务部财政总监;2012年
10月至今为亚太区财务总监。2013年5当选本公司第七届董事会董事。
    叶再有:男,广东南海人,1956年出生,初中文化,本公司第一届至第七届董事。现任
南海市务庄环球陶瓷厂董事长,本公司发起人股东。
   杨建虎:男,上海市人,1977年出生,山东轻工学院无机非金属材料学士,中国地质大
学矿物晶体材料科学硕士,中国科学院上海光机所光电子材料科学博士。2004年7月至2009
年4月,在通用电气(中国)有限公司工作,任高级项目经理;2009年5月至今,在杭州时代
照明电器有限公司工作,任技术总监。2013年5月当选本公司第七届董事会董事。
    刘振平(独立董事):男,辽宁沈阳人,1948年出生,中国社科院研究生学历,高级会
计师。1968年9月至1971年9月在沈阳市于洪区郎家大队任知青;1971年9月至1983年11月在沈
阳灯泡厂财会科任会计、主管会计、财会科负责人;1983年11月至1992年9月在沈阳灯泡厂任
副厂长(总会计师);1992年9月至1998年1月在沈阳灯泡厂任厂长兼党委书记;1998年1月至
2004年7月在沈阳东北照明股份有限公司任总经理兼党委书记、董事长;2004年7月至今在辽
宁慧泽会计师事务所有限公司任总经理、合伙人。1992年起担任中国照明电器协会副理事长、
电光源专业委员会主任;1992年至2007年沈阳市铁西区人大代表,人大常委会政法工作委员
会委员。2010年6月起当选本公司独立董事。
    窦林平(独立董事):男,北京市人,1959年出生,大学毕业。1978年9月至1982年7月
就读于北京工业大学“金属材料及热处理”专业;1982年7月至1985年3月在北京灯具厂工作,
1984年初担任设计科副科长;1985年3月至1992年12月在北京灯具研究所工作,担任设计室主
任,1990年担任研究所副所长;1993年1月至2012年5月,在中国照明电器协会工作;2012年6
月至今,在中国照明学会工作,现担任秘书长。2010年6月起当选本公司独立董事。
    薛义忠(独立董事):男,1968年7月出生,安徽滁州人,研究生学历,拥有律师资格证
书、经济师资格证书及政工师任职资格。1993年-2001年在中国工商银行江苏常州分行任国际

                                                                                          56
                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



业务处、法律事务处及信贷管理处(含资产风险管理科、房地产信贷科、外汇信贷科、项目
信贷科、工商信贷科等职能部门)副科长、科长、副处长及处长等职务;2001年至今,在国
浩律师集团事务所工作,是国浩律师集团事务所高级合伙人,金融专业委员会负责人,深圳
办公室管理合伙人。2012年8月起当选本公司独立董事。


(2)监事工作经历
   张勇:男,湖南长沙人,1974年6月出生,大专学历,机械工程师。1997年7月进入佛山电
器照明股份有限公司工作,1999年10月至2008年6月先后任灯丝车间设备副主任、主任;2008
年7月至2008年12月任高明日光灯厂长和高明分厂厂长;2009年1月至2012年12月分别任生产
部、OEM部、机械动力部、基建部部长;2013年3月至今任总经理助理。2013年9月当选为本
公司监事会主席。
   叶正鸿:男,1973年6月出生,大专学历,现任本公司监事。1995年7月进入本公司工作;
1995年7月至1997年6月在机修车间工作;1997年7月至2001年1月在机械动力部工作;2001年2
月至2005年1月在T8日光灯分厂工作,担任设备管理主任;2005年5月至2007年1月任机修车间
主任;2006年5月至2007年12月任机械动力部部长;2008年1月至今任T8日光灯分厂厂长。
   张学权:男,1977年12月出生,大专学历。1996年10月进入本公司工作,2003年4月至2008
年5月在灯具车间任车间主任;2008年6月至今任本公司企业管理部部长。2013年5月起担任本
公司监事。
   庄儒嘉:男,广东潮阳人,1957年10月出生,中专文化。连任佑昌灯光器材有限公司董
事一职超过20年,并担任浙江佑昌照明电器有限公司、佑昌(杭州)照明器材有限公司董事,
对照明行业的市场营销策略有多年经验。2010年6月起担任本公司监事。
   张颖启:男,上海人,1951年2月出生,研究生学历。2001年5月至2010年8月在广州珠江
资产管理有限公司任总经理,2010年8月至2012年7月任广州珠江资产管理有限公司董事长;
2011年5月起担任本公司监事。


(3)高级管理人员工作经历
   林奕辉:男,广东揭西人,1954年出生,经济类研究生毕业,现任本公司党委书记。1970
年12月至1986年在部队服现役,曾任连、营、团职务;1986年至2000年9月在佛山国际信托投
资公司工作,曾任科长、副总经理,多年主管公司证券业务,主持多家公司股票的承销发行、
上市推荐工作;曾任本公司第一届、第二届董事;2000年10月至2010年4月担任本公司董事会

                                                                                         57
                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



秘书;2010年5月至今任本公司党委书记。2013年5月任公司董事会秘书。
    解 庆:男,江苏新沂市人,1974年4月出生,电光源工程师。1994年7月毕业于南京无
线电工业学校,同年7月进入佛山电器照明股份有限公司普泡车间工作,三个月后任生产线班
长,1996年3月开始任普泡车间技术员,1997年5月任中灯车间主任,1998年至2010年任单端
车间主任,2010年6月起任公司副总经理。
     魏 彬:男,湖南郴州市人,1969年5月出生,本科学历,工程师。1991年进入本公司工
作,1992年3月至1996年12月在本公司研究所负责产品开发,1997年1月至2004年12月任节能
灯车间主任,2005年1月至12月任HID车间主任,2006年至2008年11月任T5车间主任,2008年
11月至2009年任技术部部长,2009年9月起任公司副总经理。
    尹建春:男,1975年4月出生,上海市人,研究生学历。1995年7月至2000年10月在东风
莫尔斯(上海)任成本会计;2000年12月至2001年12月在汉高乐泰(中国)公司任总帐会计;
2002年4月至2004年8月在美卓自动化(上海)公司运营中心任财务主管;2004年8月至2013年5
月在通用电气集团公司工作, 历任照明事业部中国区生产制造财务经理,工业及消费品事业部
中国区财务计划分析经理,数字能源事业部亚太区财务总监,能源电子事业部亚太区财务总
监,能源电子事业部全球财务计划分析总监。2013年5月任公司财务总监。
    焦志刚:男,河南省沈丘人,1972年5月出生,大学文化。1994年7月毕业于华南理工大学,
同年进入佛山电器照明股份有限公司工作。1995年8月至2013年9月任公司仓库主任,2010年5
月至2013年9月兼任公司人力资源部部长;2007年3月至2013年9月当选公司职工监事,2010
年5月至2013年9月当选公司监事会主席。2013年9月任公司副总经理。
     陈 煜:男,1972年12月出生,广东湛江人,大专学历,工程师。1994年7月进入佛山电
器照明股份有限公司工作。1997年1月至2012年12月曾任反光碗车间主任、镀膜车间主任、节
能灯车间主任、高明分厂厂长、普泡车间主任。2013年1月至8月任生产部、OEM部、机械动
力部部长。2013年9月至2014年5月任生产部、OEM部部长。2014年5月任公司副总经理。


在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用
                                         在股东单位                                  在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                任期起始日期    任期终止日期
                                         担任的职务                                       取报酬津贴

                                                      1989 年 04 月
庄儒嘉         佑昌灯光器材有限公司      董事                                        是
                                                      28 日




                                                                                                       58
                                                                      佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用
                                                  在其他单位                                      在其他单位是否领
任职人员姓名               其他单位名称                         任期起始日期     任期终止日期
                                                  担任的职务                                            取报酬津贴

                                                                2012 年 04 月
吴胜波          欧司朗亚太有限公司                总裁                                           是
                                                                01 日

Werner Jrgen
Dietrich
                                                                2012 年 10 月
Hoffmann(维 欧司朗亚太有限公司                   财务总监                                       是
                                                                03 日
安纳.霍夫曼先
生)

                                                                2004 年 07 月
刘振平          辽宁慧泽会计师事务所              总经理                                         是
                                                                18 日

                                                                2012 年 06 月
窦林平          中国照明学会                      秘书长                                         是
                                                                05 日

                                                                2001 年 05 月
薛义忠          国浩律师集团事务所                高级合伙人                                     是
                                                                17 日

                                                                1993 年 08 月
叶再有          佛山南海务庄环球陶瓷厂            董事长                                         是
                                                                10 日


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的 公司董事会薪酬与考核委员会依据公司2001年年度股东大会审议通过
决策程序                       的《建立中高层管理人员股权激励制度》和当期主要财务指标、经营
                               目标完成情况、公司董事、监事、高级管理人员的岗位职责履行情况
                               进行考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确 在本公司领取薪酬的董事(除独立董事外)、监事、高级管理人员的
定依据                         薪酬均依据公司《建立中高层管理人员股权激励制度》和相关考核指
                               标进行考核后确定。
                               独立董事的津贴按2010年度股东大会审议通过的标准发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的 2014年度公司实际支付给董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额
实际支付情况                   为1148.74万元。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                            单位:万元

                                                                         从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名         职务            性别   年龄            任职状态
                                                                           报酬总额      得的报酬总额      所得报酬

潘杰            董事长         男                  43 现任                        243                                243

刘醒明          副董事长兼总 男                    52 现任                      182.25                          182.25


                                                                                                                       59
                                                                      佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                经理

吴胜波          董事         男                        48 现任

Werner Jrgen
Dietrich
                董事         男                        45 现任
Hoffmann(维
安纳 霍夫曼)

叶再有          董事         男                        58 现任

杨建虎          董事         男                        37 现任

刘振平          独立董事     男                        66 现任                     10                         10

窦林平          独立董事     男                        55 现任                     10                         10

薛义忠          独立董事     男                        46 现任                     10                         10

张勇            监事会主席   男                        40 现任                   61.87                      61.87

叶正鸿          监事         男                        41 现任                   33.26                      33.26

张学权          监事         男                        37 现任                   22.48                      22.48

庄儒嘉          监事         男                        57 现任                                  50.39       50.39

张颖启          监事         男                        63 现任

林奕辉          董事会秘书   男                        60 现任                   92.13                      92.13

尹建春          财务总监     男                        39 现任                   145.8                      145.8

解庆            副总经理     男                        40 现任                   98.15                      98.15

魏彬            副总经理     男                        45 现任                   92.13                      92.13

焦志刚          副总经理     男                        42 现任                   92.13                      92.13

陈煜            副总经理     男                        42 现任                   55.54                      55.54

合计                   --           --           --              --           1,148.74          50.39    1,199.13

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名       担任的职务             类型         日期                               原因
                                                2014 年 05 月
陈煜             副总经理         聘任                        董事会聘任
                                                13 日


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。




                                                                                                               60
                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


六、公司员工情况


    1、截至2014年12月31日,公司(含分、子公司)在职员工为8944人。公司员工的专业结
构、受教育程度分布如下:


      员工专业结构                人数             占总人数的比例(%)

                                  7803                    87.24 %
        生产人员

                                  473                      5.29%
        技术人员

                                  516                      5.77%
        营销人员

                                  108                      1.21%
        行政人员

                                   44                      0.49%
        财务人员

                                  8944                      100%
         合   计




                                                                                         61
                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



    员工受教育程度               人数               占总人数的比例%

                                 1002                      11.20%
       大专以上

                                 2016                      22.54%
      中专及高中

                                 5926                      66.26%
       高中以下

                                 8944                       100%
        合    计




    2、公司已与全体员工签署了劳动合同,为员工办理了社会保险,同时建立了住房公积金
制度,在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度等方面不存在违
法、违规情况,公司无需承担离退休职工费用。
    3、员工薪酬政策
    公司员工薪酬均依据公司制定的有关薪酬管理制度按月发放,年末根据公司效益情况及
考核结果发放绩效工资。
    4、员工培训计划
    根据公司发展需要,在有关教育部门的支持下,成立了佛山照明大学,按照公司发展战
略和职能部门的需求,建立内部讲师团队,采用内外培训相结合的方式,对营销、研发、生
产部门的人员进行重点培训,让有经验的员工对新进员工定期传授业务及技术知识,为公司
培养优秀的人才队伍,提升公司竞争力。

                                                                                         62
                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                   第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况


       报告期内,严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交
易所股票上市规则》及其他相关法律法规、规章制度的要求,不断完善法人治理结构,建立
了一套较为有效的公司治理体系。目前,公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层各负
其责的治理结构,并分别按其职责行使决策权、执行权和监督权;建立了董事会专门委员会
和独立董事制度。强化大股东及一致行为人的信息披露要求、禁止公司股东滥用股东权利,
公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”,完全具有独立性。根
据最新颁布的法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规定及时修订与完善公
司各项制度。公司治理的实际情况基本符合有关法律法规及规范性文件的要求。

       公司已建立的制度名称如下表,各项制度已刊登在巨潮资讯网上。
序号    制度名称                         最近一次审议通过该制度的会议          披露日期
1       公司章程                         2012年度股东大会                      2013.5.29
2       股东大会议事规则                 2012年第一次临时股东大会              2012.8.22
3       董事会议事规则                   2012年度股东大会                      2013.5.29
4       监事会议事规则                   2012年度股东大会                      2013.5.29
5、     独立董事工作制度                 2012年度股东大会                      2013.5.29
6       审计委员会实施细则               第六届董事会第二十九次会议            2013.4.26
7       提名委员会议事规则               第六届董事会第二十九次会议            2013.4.26
8       战略委员会议事规则               第六届董事会第二十九次会议            2013.4.26
9       薪酬与考核委员会议事规则         第六届董事会第二十九次会议            2013.4.26
10      总经理工作细则                   第六届董事会第二十九次会议            2013.4.26
11      信息披露管理管理办法             第五届董事会第三次会议                2007.8.28
12      关联交易管理制度                 第五届董事会第三次会议                2007.8.28
13      证券投资管理制度                 第五届董事会第三次会议                2007.8.28
14      董事、监事和高级管理人员所持公司 第五届董事会第二十三次会议            2010.4.29
        股份及其变动管理制度
15      内部控制制度                     第五届董事会第二十三次会议            2010.4.29
16      年报信息披露重大差错责任追究制度 第六届董事会第三次会议                2010.7.15


                                                                                              63
                                                        佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


17      外部信息报送管理制度               第六届董事会第三次会议                 2010.7.15
18      内幕信息知情人登记管理制度         第六届董事会第十六次会议               2012.4.25
19      董事会秘书工作制度                 第六届董事会第十七次会议               2012.6.13
20      利润分配管理制度                   第六届董事会第十八次会议               2012.6.29
21      未来三年股东回报规划(2012-2014年)第六届董事会第二十一次会议             2012.6.29
22      内部审计制度                       第六届董事会第二十一次会议             2012.8.2
23      财务管理制度                       第六届董事会第二十一次会议             2012.8.2
24      风险评估办法                       第六届董事会第二十一次会议             2012.8.2
25      反舞弊与举报制度                   第六届董事会第二十一次会议             2012.8.2
26      资产减值准备管理制度               第六届董事会第二十七次会议             2012.12.12
27      投资者投诉处理工作制度             第七届董事会第十次会议                 2014.4.25
28      对外担保管理制度                   第七届董事会第十次会议                 2014-4.25


公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司积极响应中国证监会、广东证监局关于公司治理的各项专项检查工作及参加各项上市公
司治理工作会议,根据中国证监会及广东证监局的要求,制定并完善公司各项制度,以进一
步改进公司治理结构,提高公司治理水平。目前,公司已制定了《内幕信息知情人登记管理
制度》、《外部信息报送管理制度》,在定期报告编制和发生重大事项期间,要求相关人员如实、
完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各个环节涉及的所有内幕信
息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间和内幕信息的内容等信息,并根据监管部门
的要求报送《内幕信息知情人档案》。通过这些工作,进一步规范了公司内幕信息知情人登记
管理行为,加强公司内幕信息保密工作,有效防范了利用内幕信息交易的违法违规行为,履
行了信息披露的公平原则,保护广大投资者的利益。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况


     会议届次      召开日期      会议议案名称     决议情况         披露日期           披露索引




                                                                                                 64
                                                                           佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                        1、2013 年度董事会
                                        工作报告;2、2013
                                        年度监事会工作报
                                        告;3、2013 年年度
                                                                                                         公告名称:2013 年
                                        报告及其摘要;
                                                                                                         度股东大会决议公
                                        4,2013 年度财务决 全部议案均获审议
2013 年度股东大会 2014 年 05 月 28 日                                             2014 年 05 月 29 日 告;公告编号:
                                        算报告;5、2013 年 通过
                                                                                                         2014-024;披露网
                                        度利润分配预案;6、
                                                                                                         站:巨潮资讯网
                                        关于 2014 年度日常
                                        关联交易的议案;7、
                                        关于续聘会计师事
                                        务所的议案。


2、本报告期临时股东大会情况

报告期内,公司没有召开临时股东大会。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                    是否连续两次未
   独立董事姓名                        现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                          亲自参加会议

刘振平                             9                  2                7                  0               0否

窦林平                             9                  2                7                  0               0否

薛义忠                             9                  1                7                  1               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                    1


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
√ 是 □ 否
              独立董事姓名                     独立董事提出异议的事项                            异议的内容

                                                                                  根据两次电话会议及之前给公司董秘办
                                        关于出资认购铨丰光电科技(香港)有 发函询问评估公司的相关数据,总的感
刘振平
                                        限公司增发股份的议案                      觉铨丰未来的经营状况及效益预测有许
                                                                                  多不确定性,并建议能否另外委托知名


                                                                                                                            65
                                                            佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                     的评估机构重新进行评估。

                                                                     经认真审阅相关资料和听取电话会议中
                                                                     各位董事的意见,认同公司积极拓展海
                                关于出资认购铨丰光电科技(香港)有
薛义忠                                                               外市场的策略,但对此次被投资公司的
                                限公司增发股份的议案
                                                                     实际控制人年龄偏大及该公司在美国等
                                                                     海外市场的发展能力没有信心。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》及有关制度的要求,出席了报告期内董事会会议,认真审核了董事会各
项议题,关注公司运作,诚信勤勉地履行职责,对公司关联交易、股权转让、收购股权等事项发表了独立
意见,对公司制度完善和日常经营决策等方面提出很多宝贵建议,为维护公司和全体股东的合法权益发挥
了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况


     (一)审计委员会工作情况

     公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委
员会实施细则,本着勤勉尽责的原则,履行了以下工作职责:

     1、2014年1月28日,审计委员会召开会议,审议通过以下两个议题:

     (1)审议通过2013年度审计工作主要时间安排;

     (2)审议通过财务部关于公司2013年度主要财务数据的汇报。

     认真审阅了公司财务部提交的2013年度公司主要财务数据及税前利润分析,并听取了公
司有关财务人员的汇报,未发现公司2013年度主要财务数据有重大问题。但基于本次主要财
务数据的审阅时间距离审计报告出具日尚有一段时间,提请公司财务部积极配合审计机构的
审计工作,严格而按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定,以保证财务报表的公允性。
真实性及完整性。

     2、2014年4月15日,审计委员会召开会议,审议公司财务部提交的、经年审注册会计师
出具初步审计意见后公司出具的财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的
利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

                                                                                                      66
                                                   佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



    通过与年审注册会计师沟通初步审计意见,以及对有关账册及凭证补充审阅后,审计委
员会认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项,公司财务报表已经按
照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2013年
12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。本次会议审计委员会全体成员以
签名表决方式一致同意通过了以下议案:

   (1)公司2013年度财务会计报告;

   (2)审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告;

   (3)鉴于广东正中珠江会计师事务所二十多年来一直为公司财务审计机构,且该事务所
在公司2013年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,提议继续聘请广东
正中珠江会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构;

   (4)审计部2013年度工作报告及2014年工作计划。

   3、2014年8月5日,审计委员会召开会议,全体委员以签名表决的方式一致同意通过了《关
于2014年半年度预提股权激励基金的议案》。


   (二)薪酬与考核委员会工作情况
    1、2014年4月15日,董事会与薪酬考核委员会召开会议,依据公司2013年度主要财务指
标和经营目标完成情况,公司在任董事、监事及高级管理人员分管工作范围及主要职责,董
事、监事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况,对公司董事、监事
和高级管理人员的薪酬进行了考核,认为公司2013年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情
况,均是依据公司制定薪酬管理制度的有关规定为原则确定并实施的,公司计提的激励基金
符合股东大会通过的《建立中高层管理人员股权激励制度》的规定,公司对中高层管理人员
和业务技术骨干实施激励规范合法,有利于推动管理人员与公司、股东利益紧密结合。

    2、2014年8月5日,董事会与薪酬考核委员会召开会议,审议通过了《关于2014年半年度
预提股权激励基金的议案》。



五、监事会工作情况


监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

                                                                                            67
                                                  佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



    2014 年监事会继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和有关规则的规
定,勤勉履职,积极维护公司、股东和员工的利益。

    一、报告期内监事会工作情况

    报告期内,监事会共召开 3 次会议。监事会主席参加董事会议和管理层办公会议,参与
公司重大决策的讨论。监事会召开会议的具体情况如下:

    1、2014 年 4 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事会第五次会议,应到监事
5 人,实到监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
主持,审议通过了以下议案:

   (1)审议通过 2013 年度监事会工作报告;

   (2)审议通过公司 2013 年度报告及其摘要,包括中、英文;

   (3)审议通过公司 2013 年度财务决算报告;

   (4)审议通过公司 2013 年度利润分配预案;

   (5)审议通过续聘会计师事务所的议案;

   (6)审议通过公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案;

   (7)审议通过公司 2014 年第一季度报告。

    2、2014 年 8 月 26 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事会第六次会议,应到监事
5 人,实到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席主持,
审议通过《2014 年半年度报告及其摘要》。

    3、2014 年 10 月 28 日以通讯传真方式召开第七届监事会第七次会议,应会 5 名监事均
对会议议案作出表决,审议通过《2014 年第三季度报告》。

    二、监事会对公司有关事项的独立意见

    1、公司依法运作情况:报告期内,根据国家有关法律、法规规定,监事会对公司股东
大会、董事会的召开程序、决议事项与程序,董事会对股东大会决议执行情况,公司高级管
理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况进行了监督,并列席了股东大会和董事会会
议。监事会认为,公司董事会、高级管理人员在过去的一年里认真谨慎,勤勉尽责,廉洁自
律,决策程序规范、合法,工作负责,能认真执行股东大会的各项决议;报告期内,监事会
未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司
利益的行为。

    2、检查公司财务情况:报告期内,监事会积极履行检查公司财务状况的职责,对公司

                                                                                           68
                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



的对外投资等情况进行了检查,并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为广东正中珠江
会计师事务所对本公司所作出的审计报告及有关事项说明,真实地反映了本公司的财务状况
和经营成果。

    3、重大资产收购和出售情况:报告期内,公司收购了苏州盟泰励宝光电有限公司
34.09296%股权,并转让了公司持有的广州珠江资产管理有限公司 15.38%股权。监事会认为
上述收购和出售资产事项交易价格均以评估结果为基础,价格合理,交易程序合法,不存在
损害公司利益的行为。

    4、关联交易情况:监事会认为 2014 年度公司与关联企业之间存在的日常关联交易是公
司正常经营业务所需,属正当的商业行为,交易价格公平合理,没有损害公司及非关联股东
利益。

    5、内控体系建设情况:报告期内,公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企
业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定,已全面梳理并优化了公司的业务流程,
进一步完善了公司内部控制制度,并强化内部控制监督检查。监事会认为,目前公司已建立
了较为完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行,达到了公司内部控制的目标,符合我
国有关法律法规和证券监管部门的要求。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况


    公司不存在控股股东或实际控制人,且公司与第一、第二大股东之间在业务、人员、资
产、机构、财务等方面实行五分开,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况


    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依据公司2001年年度股东大会审议通过的《建
立中高层管理人员股权激励制度》和当期经营业绩,对高级管理人员发放薪酬。




                                                                                         69
                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                 第十节 内部控制

一、内部控制建设情况


    公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制配套指引》等相关要求,结合实际情况和管理要求制定了较为全面的公司内部控制制度
管理体系,特别加强了对财务报告、对外担保、重大投资、关联交易等主要方面的内部控制
制度建设。
    报告期内,公司已全面梳理并优化了内部控制流程,各部门按照流程办理业务,稳步推
进公司有效实施内部控制规范体系文件的进程,规范运作水平;在加强日常监督和专项检查
的基础上,固化内控成果。报告期内,公司内部控制总体情况良好,未发现有内部控制重大
缺陷的情形。

二、董事会关于内部控制责任的声明


    本公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

    公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制;监事会对董事会建立与实施内部控制进
行监督;经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

    公司内部控制的目标:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信
息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据


    公司依据国家会计准则及相关法律法规并结合自身实际情况制定了《财务管理制度》,
对公司财务管理和会计核算工作进行规范,明确相关部门及岗位在财务报告编制过程的职责
与权限,保证财务报告的真实、完整和准确。报告期未发现公司财务报告内部控制存在重大
缺陷。




                                                                                         70
                                                              佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


四、内部控制评价报告

                   内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引 公告名称:2014 年度内部控制评价报告;披露网站:巨潮资讯网


五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告
                                     内部控制审计报告中的审议意见段

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)认为:佛山照明于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告全文披露日期 2015 年 04 月 27 日

内部控制审计报告全文披露索引 公告名称:内部控制审计报告;披露网站:巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况


     为提高公司规范运作水平,经公司第六届董事会第三次会议审议通过,公司制定了《年
报信息披露重大差错责任追究制度》,通过制定该制度,明确了年报信息披露责任人权责,
加大了对年报信息披露责任人的问责力度,进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。报
告期内,公司未发生年报信息披露重大差错。




                                                                                                       71
                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




                               第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                   标准无保留审计意见

审计报告签署日期                               2015 年 04 月 23 日

审计机构名称                                   广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                   广会审字[2015]G14042580010 号

注册会计师姓名                                 洪文伟   陈丹燕



                                     审计报告正文

                                 审 计 报 告

                                                                 广会审字[2015]G14042580010号


佛山电器照明股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明”)财务报表,包括2014年12
月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。


1. 管理层对财务报表的责任

       编制和公允列报财务报表是佛山照明管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则
   的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务
   报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


1. 注册会计师的责任

       我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
   审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和
   实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

       审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
   取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
   风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
   序。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财


                                                                                              72
                                                  佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


   务报表的总体列报。

      我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。




1. 审计意见

   我们认为,佛山照明财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了佛山照
明2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。




    广东正中珠江会计师事务所                          中国注册会计师:洪文伟

         (特殊普通合伙)

                                                        中国注册会计师:陈丹燕

        中 国           广 州




                                                      二〇一五年四月二十三日




                                                                                           73
                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:佛山电器照明股份有限公司
                                     2014 年 12 月 31 日
                                                                                               单位:元

                 项目                     期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          989,718,395.60                          897,675,824.22

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           20,320.00                             3,903,197.90
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          250,993,285.13                          154,142,432.66

    应收账款                                          322,951,674.45                          390,216,735.62

    预付款项                                           12,551,566.91                           24,054,319.34

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                             2,101,275.54                            1,304,200.33

    应收股利

    其他应收款                                         74,122,844.63                           24,145,083.88

    买入返售金融资产

    存货                                              625,794,972.48                          516,804,156.44

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       31,783,068.68                             9,408,829.51

流动资产合计                                         2,310,037,403.42                        2,021,654,779.90

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                  581,157,988.22                          536,585,258.45

    持有至到期投资



                                                                                                      74
                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                       3,689,724.39                        18,203,091.82

    投资性房地产

    固定资产                        463,267,701.29                        472,740,489.84

    在建工程                         90,862,098.21                         75,044,472.56

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        187,114,129.71                        173,234,598.73

    开发支出

    商誉                               7,360,330.45

    长期待摊费用                        918,958.73

    递延所得税资产                   41,696,214.79                         28,924,666.74

    其他非流动资产                   50,599,787.19                         47,394,194.81

非流动资产合计                     1,426,666,932.98                     1,352,126,772.95

资产总计                           3,736,704,336.40                     3,373,781,552.85

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        399,330,968.48                        270,968,881.44

    预收款项                         60,842,257.61                         45,620,298.34

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     58,315,210.64                         60,636,740.85

    应交税费                         13,881,113.81                         19,571,121.78

    应付利息

    应付股利




                                                                                 75
                               佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


    其他应付款                21,923,820.48                        35,613,570.14

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 554,293,371.02                       432,410,612.55

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                  61,438,275.16

    递延收益                  10,955,833.27                        11,092,550.73

    递延所得税负债            15,516,937.71                         4,891,338.97

    其他非流动负债

非流动负债合计                87,911,046.14                        15,983,889.70

负债合计                     642,204,417.16                       448,394,502.25

所有者权益:

    股本                     978,563,745.00                       978,563,745.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 589,892,717.59                       589,876,519.74

    减:库存股

    其他综合收益              72,150,338.69                        27,717,587.47

    专项储备

    盈余公积                 626,168,440.86                       622,494,531.96

    一般风险准备



                                                                         76
                                                              佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


    未分配利润                                             777,810,478.44                          671,929,537.57

归属于母公司所有者权益合计                                3,044,585,720.58                        2,890,581,921.74

    少数股东权益                                            49,914,198.66                           34,805,128.86

所有者权益合计                                            3,094,499,919.24                        2,925,387,050.60

负债和所有者权益总计                                      3,736,704,336.40                        3,373,781,552.85


法定代表人:潘杰                   主管会计工作负责人:潘杰                        会计机构负责人:尹建春


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                          期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                               685,652,777.19                          581,390,386.39

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                20,320.00                             3,903,197.90
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               240,920,585.13                          153,942,432.66

    应收账款                                               335,793,103.52                          428,330,282.09

    预付款项                                                16,580,637.31                           29,435,327.20

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                             142,329,039.45                           71,612,354.13

    存货                                                   578,978,618.17                          472,321,376.79

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            27,359,093.82                             3,790,803.20

流动资产合计                                              2,027,634,174.59                        1,744,726,160.36

非流动资产:

    可供出售金融资产                                       581,157,988.22                          536,585,258.45

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                           445,639,664.15                          435,793,031.58

    投资性房地产

    固定资产                                               362,743,711.79                          370,702,024.40

    在建工程                                                88,784,906.41                           74,051,205.53


                                                                                                           77
                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        125,206,977.08                        129,859,177.45

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   33,978,127.89                         26,102,706.56

    其他非流动资产                   48,778,664.19                         47,394,194.81

非流动资产合计                     1,686,290,039.73                     1,620,487,598.78

资产总计                           3,713,924,214.32                     3,365,213,759.14

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        447,190,248.26                        321,372,591.12

    预收款项                         56,335,813.10                         45,547,349.36

    应付职工薪酬                     56,655,167.35                         60,356,477.70

    应交税费                           5,496,341.46                        13,335,938.26

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       89,738,558.57                         60,963,050.92

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        655,416,128.74                        501,575,407.36

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债




                                                                                 78
                                            佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                               61,438,275.16

    递延收益                               10,180,833.31                          10,162,550.77

    递延所得税负债                         12,733,711.71                           4,891,338.97

    其他非流动负债

非流动负债合计                             84,352,820.18                          15,053,889.74

负债合计                               739,768,948.92                            516,629,297.10

所有者权益:

    股本                               978,563,745.00                            978,563,745.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           586,987,786.91                            586,971,589.06

    减:库存股

    其他综合收益                           72,150,338.69                          27,717,587.47

    专项储备

    盈余公积                           626,168,440.86                            622,494,531.96

    未分配利润                         710,284,953.94                            632,837,008.55

所有者权益合计                        2,974,155,265.40                       2,848,584,462.04

负债和所有者权益总计                  3,713,924,214.32                       3,365,213,759.14


3、合并利润表

                                                                                 单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                        3,068,641,200.17                       2,526,679,810.53

    其中:营业收入                    3,068,641,200.17                       2,526,679,810.53

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        2,718,773,419.24                       2,274,276,457.59

    其中:营业成本                    2,247,054,674.63                       1,890,307,790.64

           利息支出



                                                                                        79
                                             佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                 26,249,721.78                        28,328,966.85

             销售费用                      207,880,504.54                       133,779,078.70

             管理费用                      236,233,239.29                       199,917,005.49

             财务费用                       -9,565,959.04                        -4,230,937.19

             资产减值损失                   10,921,238.04                        26,174,553.10

       加:公允价值变动收益(损失以
                                             1,105,462.10                          -109,530.85
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                            19,214,574.68                        -6,870,117.46
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            -9,117,917.64                       -12,820,601.90
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         370,187,817.71                       245,423,704.63

       加:营业外收入                       12,059,815.30                        74,021,240.13

           其中:非流动资产处置利得             25,197.24                        16,855,838.60

       减:营业外支出                       63,119,188.44                        20,295,815.37

           其中:非流动资产处置损失          1,312,901.18                        11,040,784.18

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     319,128,444.57                       299,149,129.39

       减:所得税费用                       52,462,491.85                        46,864,161.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         266,665,952.72                       252,284,967.85

       归属于母公司所有者的净利润          266,125,048.97                       251,831,356.38

       少数股东损益                           540,903.75                            453,611.47

六、其他综合收益的税后净额                  44,432,751.22                        -7,805,753.60

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            44,432,751.22                        -7,805,753.60
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不

                                                                                       80
                                                                 佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                44,432,751.22                          -7,805,753.60
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
                                                                44,432,751.22                          -7,805,753.60
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                               311,098,703.94                         244,479,214.25

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               310,557,800.19                         244,025,602.78
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                                540,903.75                             453,611.47

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                               0.270                                     0.26

       (二)稀释每股收益                                               0.270                                     0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00
元。


法定代表人:潘杰                        主管会计工作负责人:潘杰                     会计机构负责人:尹建春


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                             本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                               3,096,764,562.67                       2,591,467,316.18

       减:营业成本                                        2,368,497,388.05                       2,000,004,624.37

           营业税金及附加                                       17,435,087.65                          23,564,384.08

           销售费用                                            202,316,154.50                         132,331,966.43

           管理费用                                            192,372,199.33                         176,727,982.04



                                                                                                             81
                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


           财务费用                      -1,234,608.56                         2,200,383.53

           资产减值损失                   9,984,446.80                        23,470,722.45

       加:公允价值变动收益(损失以
                                          1,105,462.10                          -109,530.85
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                         24,102,619.56                        -2,895,017.94
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                         -9,117,917.64                       -12,820,601.90
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      332,601,976.56                       230,162,704.49

       加:营业外收入                    10,524,371.67                        73,707,658.82

           其中:非流动资产处置利得          23,548.17                        16,855,838.60

       减:营业外支出                    62,732,365.11                        18,646,442.42

           其中:非流动资产处置损失        986,923.01                          9,458,698.27

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        280,393,983.12                       285,223,920.89
列)

       减:所得税费用                    42,701,929.63                        39,011,248.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      237,692,053.49                       246,212,672.38

五、其他综合收益的税后净额               44,432,751.22                        -7,805,753.60

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                         44,432,751.22                        -7,805,753.60
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                         44,432,751.22                        -7,805,753.60
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                    82
                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


             6.其他

六、综合收益总额                                   282,124,804.71                       238,406,918.78

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                        单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            2,870,280,032.72                       2,760,533,549.58

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                               83,215,180.15                        49,324,227.66

       收到其他与经营活动有关的现金                 21,607,827.81                        16,859,582.99

经营活动现金流入小计                           2,975,103,040.68                       2,826,717,360.23

       购买商品、接受劳务支付的现金            1,671,417,602.90                       1,780,879,109.79

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增加


       支付原保险合同赔付款项的现金

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                531,774,390.53                       452,728,987.91


                                                                                               83
                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


    支付的各项税费                  253,524,039.74                        233,834,120.80

    支付其他与经营活动有关的现金    212,748,262.17                        154,518,259.85

经营活动现金流出小计               2,669,464,295.34                     2,621,960,478.35

经营活动产生的现金流量净额          305,638,745.34                        204,756,881.88

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金               17,867,112.02                         60,520,000.00

    取得投资收益收到的现金           28,561,925.28                          3,347,062.10

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        124,204.21                         24,189,200.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            1,035,107.90
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金               0.00                        41,710,000.00

投资活动现金流入小计                 46,553,241.51                        130,801,370.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     85,450,244.80                         68,192,170.50
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                     1,657,260.00                        43,320,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                     11,512,886.32
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 98,620,391.12                        111,512,170.50

投资活动产生的现金流量净额           -52,067,149.61                        19,289,199.50

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金                 2,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    158,694,772.73                        307,968,509.92
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                       2,094,876.38                         4,613,748.97
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金


                                                                                 84
                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


筹资活动现金流出小计                               160,694,772.73                         307,968,509.92

筹资活动产生的现金流量净额                     -160,694,772.73                         -307,968,509.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -851,411.62                          -3,852,637.98
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        92,025,411.38                         -87,775,066.52

       加:期初现金及现金等价物余额                897,675,824.22                         985,450,890.74

六、期末现金及现金等价物余额                       989,701,235.60                         897,675,824.22


6、母公司现金流量表

                                                                                          单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            2,962,985,771.22                       2,796,103,254.38

       收到的税费返还                               83,196,128.84                          49,324,227.66

       收到其他与经营活动有关的现金                 27,112,666.62                          26,000,876.63

经营活动现金流入小计                           3,073,294,566.68                       2,871,428,358.67

       购买商品、接受劳务支付的现金            2,161,534,616.00                       2,068,333,446.26

  支付给职工以及为职工支付的现金                   198,295,463.89                         280,927,345.18

       支付的各项税费                              163,108,324.71                         181,812,293.01

       支付其他与经营活动有关的现金                240,583,729.43                         150,050,526.54

经营活动现金流出小计                           2,763,522,134.03                       2,681,123,610.99

经营活动产生的现金流量净额                         309,772,432.65                         190,304,747.68

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                           17,867,112.02                          60,520,000.00

       取得投资收益收到的现金                       33,449,970.16                          14,112,476.36

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                       104,421.11                          34,186,710.03
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                           18,638,527.49
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                                                        41,710,000.00

投资活动现金流入小计                                51,421,503.29                         169,167,713.88

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    73,509,478.18                          65,066,431.02
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                1,657,260.00                         105,320,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付                 24,360,000.00


                                                                                                 85
                                                                      佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                 99,526,738.18                               170,386,431.02

投资活动产生的现金流量净额                                          -48,105,234.89                                -1,218,717.14

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                    156,570,199.20                               303,354,760.95
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                156,570,199.20                               303,354,760.95

筹资活动产生的现金流量净额                                         -156,570,199.20                              -303,354,760.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                       -851,767.75                                -3,852,637.98
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                        104,245,230.80                              -118,121,368.39

       加:期初现金及现金等价物余额                                 581,390,386.39                               699,511,754.78

六、期末现金及现金等价物余额                                        685,635,617.19                               581,390,386.39


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                 单位:元

                                                                      本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                          所有者
        项目                    其他权益工具                                                                    少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                      股本                                                                                      东权益
                               优先 永续                                                                                    计
                                           其他     积      存股   合收益    备        积      险准备    利润
                               股    债

                      978,56                                                                                              2,925,3
                                                  589,876          27,717,           622,494            671,929 34,805,
一、上年期末余额 3,745.                                                                                                   87,050.
                                                  ,519.74          587.47            ,531.96            ,537.57 128.86
                         00                                                                                                      60

       加:会计政策
变更

           前期差


                                                                                                                          86
                                           佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                     978,56                                                                2,925,3
                              589,876   27,717,       622,494        671,929 34,805,
二、本年期初余额 3,745.                                                                    87,050.
                              ,519.74   587.47        ,531.96        ,537.57 128.86
                        00                                                                      60

三、本期增减变动
                              16,197.   44,432,       3,673,9        105,880 15,109, 169,112
金额(减少以“-”
                                  85    751.22          08.90        ,940.87 069.80 ,868.64
号填列)

(一)综合收益总                        44,432,                      266,125 540,903 311,098
额                                      751.22                       ,048.97         .75 ,703.94

(二)所有者投入                                                                16,663, 16,663,
和减少资本                                                                       042.43 042.43

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                                                16,663, 16,663,
4.其他
                                                                                 042.43 042.43

                                                                     -160,24               -158,66
                                                      3,673,9                   -2,094,8
(三)利润分配                                                       4,108.1               5,075.5
                                                        08.90                     76.38
                                                                           0                     8

                                                      3,673,9        -3,673,9
1.提取盈余公积
                                                        08.90          08.90

2.提取一般风险
准备

                                                                     -156,57               -158,66
3.对所有者(或                                                                 -2,094,8
                                                                     0,199.2               5,075.5
股东)的分配                                                                      76.38
                                                                           0                     8

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增


                                                                                           87
                                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                  16,197.                                                                  16,197.
(六)其他
                                                         85                                                                       85

                      978,56                                                                                               3,094,4
                                                  589,892            72,150,         626,168            777,810 49,914,
四、本期期末余额 3,745.                                                                                                    99,919.
                                                  ,717.59             338.69         ,440.86            ,478.44 198.66
                         00                                                                                                       24

上期金额
                                                                                                                   单位:元

                                                                         上期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
        项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                      股本     优先 永续                                                                          东权益
                                           其他     积        存股   合收益     备     积      险准备    利润                计
                               股    债

                      978,56                                                                                               2,997,2
                                                  590,072            35,523,         622,494            723,452 47,096,
一、上年期末余额 3,745.                                                                                                    03,219.
                                                  ,416.00             341.07         ,531.96            ,942.14 243.24
                         00                                                                                                       41

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      978,56                                                                                               2,997,2
                                                  590,072            35,523,         622,494            723,452 47,096,
二、本年期初余额 3,745.                                                                                                    03,219.
                                                  ,416.00             341.07         ,531.96            ,942.14 243.24
                         00                                                                                                       41

三、本期增减变动
                                                  -195,89            -7,805,7                           -51,523, -12,291 -71,816,
金额(减少以“-”
                                                     6.26              53.60                             404.57 ,114.38 168.81
号填列)

(一)综合收益总                                                     -7,805,7                           251,831 453,611 244,479
额                                                                     53.60                            ,356.38      .47 ,214.25

(二)所有者投入                                  -195,89                                                         -8,130, -8,326,8


                                                                                                                           88
                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


和减少资本                     6.26                                           976.88     73.14

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                            -195,89                                           -8,130, -8,326,8
4.其他
                               6.26                                           976.88     73.14

                                                                   -303,35              -307,96
                                                                              -4,613,
(三)利润分配                                                      4,760.9             8,509.9
                                                                              748.97
                                                                         5                    2

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

                                                                   -303,35              -307,96
3.对所有者(或                                                               -4,613,
                                                                    4,760.9             8,509.9
股东)的分配                                                                  748.97
                                                                         5                    2

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   978,56                                                               2,925,3
                            589,876   27,717,       622,494        671,929 34,805,
四、本期期末余额 3,745.                                                                 87,050.
                            ,519.74   587.47        ,531.96         ,537.57 128.86
                      00                                                                     60




                                                                                        89
                                                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                   单位:元

                                                                        本期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股        收益                            利润       益合计

                      978,563,                          586,971,5              27,717,58            622,494,5 632,837 2,848,584
一、上年期末余额
                       745.00                              89.06                    7.47                31.96 ,008.55        ,462.04

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      978,563,                          586,971,5              27,717,58            622,494,5 632,837 2,848,584
二、本年期初余额
                       745.00                              89.06                    7.47                31.96 ,008.55        ,462.04

三、本期增减变动
                                                                               44,432,75            3,673,908 77,447, 125,570,8
金额(减少以“-”                                      16,197.85
                                                                                    1.22                  .90    945.39        03.36
号填列)

(一)综合收益总                                                               44,432,75                        237,692 282,124,8
额                                                                                  1.22                        ,053.49        04.71

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                                                                -160,24
                                                                                                    3,673,908               -156,570,
(三)利润分配                                                                                                  4,108.1
                                                                                                          .90                 199.20
                                                                                                                        0

                                                                                                    3,673,908 -3,673,9
1.提取盈余公积                                                                                                                   0.00
                                                                                                          .90     08.90

                                                                                                                -156,57
2.对所有者(或                                                                                                             -156,570,
                                                                                                                0,199.2
股东)的分配                                                                                                                  199.20
                                                                                                                        0


                                                                                                                             90
                                                                       佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                              16,197.85                                                        16,197.85

                      978,563,                          586,987,7              72,150,33            626,168,4 710,284 2,974,155
四、本期期末余额
                       745.00                              86.91                    8.69               40.86 ,953.94       ,265.40

上期金额
                                                                                                                  单位:元

                                                                        上期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                          未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股        收益                           利润      益合计

                      978,563,                          586,971,5              35,523,34            622,494,5 689,979 2,913,532
一、上年期末余额
                       745.00                              89.06                    1.07               31.96 ,097.12       ,304.21

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      978,563,                          586,971,5              35,523,34            622,494,5 689,979 2,913,532
二、本年期初余额
                       745.00                              89.06                    1.07               31.96 ,097.12       ,304.21

三、本期增减变动
                                                                               -7,805,75                       -57,142, -64,947,8
金额(减少以“-”
                                                                                    3.60                        088.57      42.17
号填列)

(一)综合收益总                                                               -7,805,75                       246,212 238,406,9
额                                                                                  3.60                       ,672.38      18.78

(二)所有者投入
和减少资本



                                                                                                                           91
                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

                                                                           -303,35
                                                                                     -303,354,
(三)利润分配                                                             4,760.9
                                                                                       760.95
                                                                                 5

1.提取盈余公积

                                                                           -303,35
2.对所有者(或                                                                      -303,354,
                                                                           4,760.9
股东)的分配                                                                           760.95
                                                                                 5

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   978,563,   586,971,5        27,717,58         622,494,5 632,837 2,848,584
四、本期期末余额
                    745.00       89.06              7.47            31.96 ,008.55     ,462.04




                                                                                      92
                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


一、公司基本情况
1、公司概况
佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)是由佛山市电器照明公司、南海市务庄彩釉砖厂、
佛山市鄱阳印刷实业公司共同发起,经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会
以“粤股审(1992)63号”文批准,通过定向募集方式设立的由法人与自然人混合持股的股份有限公
司,成立于1992年10月20日。1993年10月,经中国证监会“(1993)33号”文批准,公司公开发行社
会公众股(A股)1,930万股,并于1993年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易;1995年7月23日,公
司获准发行5,000万股B股,并于1996年8月26日经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1996]外经贸
资二函字第466号”文批复同意转为外商投资股份有限公司;2000年12月11日,经中国证监会“证监
公司字[2000]175号”文核准,公司增发A股5,500万股。公司经2006、2007及2008年度股东大会决议通
过以资本公积金向全体股东转增股本后,公司注册资本增加至人民币玖亿柒仟捌佰伍拾陆万叁仟柒佰
肆拾伍元(RMB978,563,745.00)。公司企业法人营业执照注册号为“440000400010049”。
法定代表人:潘杰
公司住所:广东省佛山市汾江北路64号


2、公司经营范围
研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材
料、机动车配件、家用电器、电器开关、插座、消防产品、通风及换气设备、LED产品、锂离子电池
及其材料,在国内外市场上销售上述产品,有关的工程咨询服务。(涉及行业许可管理的按国家有关
规定办理)


3、合并财务报表范围
本财务报表合并范围包括公司及下属佛山禅昌电器(高明)有限公司、佛山市禅盛电子镇流器有限公
司、佛山泰美时代灯具有限公司、苏州盟泰励宝光电有限公司、南京佛照照明器材制造有限公司、佛
山电器照明(新乡)灯光有限公司、佛山电器照明新光源科技有限公司、广东佛照融资租赁有限公司
及佛山照明灯光器材有限公司9家子公司。


4、财务报告的批准报出
本财务报告业经公司董事会于2015年4月23日批准报出。

二、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项进行确认和计量,按照财政部2006年颁
布及其后续修订的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)
编制。


2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。



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                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


三、公司主要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司报告期间的财
务状况、经营成果和现金流量等有关信息。


2、会计期间
公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。


3、营业周期
正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为
一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币
公司以人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下
企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值
总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。


(2)非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。
非同一控制下的企业合并中,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其
他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交
易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,
计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法
(1)合并范围的确定原则
以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并
范围。豁免条款:如果母公司是投资性主体,且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司,则不应


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                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


编制合并财务报表。
(2)合并报表采用的会计方法
公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并
范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少
数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策或
会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值
为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同参与合并各方在最
终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现
金流量纳入合并财务报表,并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。
在报告期内处置子公司时,将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营和合营企业。
当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营利益份额相关的下列项目:
(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
当公司为合营企业的合营方时,将对合营企业的投资确认为长期股权投资,并按照本财务报表附注长
期股权投资所述方法进行核算。


8、现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金,将持有的期限短(一
般不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确认为现金等价
物。


9、外币业务核算方法
(1)外币业务
公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合
成人民币记账;在资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债
表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除为购建或生产符合
资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外,均计入当期损益;对
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。




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(2)外币财务报表的折算
外币资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配
利润”外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即
期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综
合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,
在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置
境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处置当期的损益。外币现金流量采
用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。


10、金融工具
(1)金融资产的分类、确认和计量
公司将持有的金融资产分成以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;贷款和应
收款项;可供出售金融资产以及持有至到期投资。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,
包括交易性金融资产,或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量,持有期间将
取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置
时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
②贷款和应收款项:公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为
贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值
或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
③可供出售金融资产:公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,
以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资
产按公允价值进行后续计量,持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变
动形成的利得或损失直接计入所有者权益,直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出,计入当期
损益。
④持有至到期投资:公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期,到期日固定、回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法,以摊余成本进行后续
计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。


(2)金融负债的分类、确认和计量
公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金
额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利
得或损失,计入当期损益。


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                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


②其他金融负债:其他金融负债按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认或摊销时产生
的利得或损失,计入当期损益。


(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一
项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况
处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产
的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终
止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终
止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中
对应终止确认部分的金额之和。


(4)金融负债终止确认条件
金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人
签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质
上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款
作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项
新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融
负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。


(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
金融工具存在活跃市场的,以活跃市场中的报价确定其公允价值;金融工具不存在活跃市场的,采用
估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。


(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或
多项事件的发生而出现减值。
对于以摊余成本计量的金融资产,如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投
资发生减值,则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)


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现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时,应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资
产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额,减计金额计入当期损益。对单项金额重
大的金融资产采用单项评价,以确定其是否存在减值的客观证据,并对其他单项金额不重大的资产,
以单项或组合评价的方式进行检查,以确定是否存在减值的客观证据。
对于以成本计量的金融资产,如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的
无市价权益性金融工具出现减值,减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前
市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。
对于可供出售类金融资产,如果可供出售类资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形
成的累计损失,予以转出,计入当期损益。


11、应收款项
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准     应收款项余额前五名或占应收账款余额10%以上的款项。
                                     当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回
                                     所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
单项金额重大并单项计提坏账准备的
                                     额,单独进行减值测试,计提坏账准备。经单独进行减值测
计提方法
                                     试未发生减值,参照信用风险组合以余额百分比法计提坏账
                                     准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据:
组合名称        确定组合的依据                              按组合计提坏账准备的计提方法
                除内部业务外的其他普通业务形成的应收款
普通业务组合                                                余额百分比法
                项具有类似的信用风险特征
                合并报表范围内关联方业务形成的应收款项      根据其未来现金流量现值低于其账
内部业务组合
                具有类似的风险特征                          面价值的差额计提坏账准备


(3)以余额为信用风险组合的应收款项、其他应收款坏账准备计提方法
—组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
 组合名称                            应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
 普通业务组合                        6%                           6%


(4)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
 单项计提坏账准备的理由     有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
 坏账准备的计提方法         根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
—对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



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                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


12、存货
存货分类:包括原材料、产成品、半成品、低值易耗品等。
存货的核算:原材料、产成品按实际成本计价,领用或发出时按加权平均法核算。
存货跌价准备的确认和计提:按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准
备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
存货的盘存制度:采用永续盘存制。


13、长期股权投资
(1)长期股权投资的计价
①与同一控制下的企业合并,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
②与非同一控制下的企业合并,合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或
承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合
并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并
且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,公司将其计入投资成本。
③以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
④发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
⑤通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其初始投资成本以该项投
资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。
⑥通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。


(2)长期股权投资的后续计量及收益确认方法
①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告发放的现金股利
或利润确认为当期投资收益。
②公司对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;
③长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额
计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账
面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限(公司负有承担额外损失义务的
除外)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允
价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。


(3)长期股权投资减值准备
公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等
原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将


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可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公
允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减
值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。


14、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产确认条件
公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过1年、单位价值
较高的有形资产。
(2)固定资产的分类
房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备;


(3)各类固定资产的折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的
使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:
       类   别                 使用寿命(年)      年折旧率                  残值率
 房屋及建筑物           3—25                   31.67%-3.80%            5%
 机器设备               2—8                    47.50%-11.88%           5%
 运输设备               5—10                   19.00%-9.50%            5%
 电子设备               2—8                    47.50%-11.88%           5%
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,公司目前从该项
资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。


(4)固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
公司在报告期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等
原因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产减
值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使
用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确
定。


15、在建工程
在建工程按实际成本计价,并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产,在办理竣工决算后,
按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了
一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产
达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本,其后计入当期损益。
在建工程减值准备:公司在报告期末对在建工程进行全面检查,如果在建工程存在长期停建且预计未
来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不
确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时,按单个在建工程项目的可收回金额低于


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                                                  佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得
转回。


16、借款费用
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相
关资产成本;其他的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
借款费用同时满足以下条件时予以资本化:资产支出(包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而
以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;借款费用已经发生;为
使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
借款利息资本化金额:购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生
的借款利息,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前,应按
以下方法确定资本化金额:
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减
去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定
为应予以资本化的费用。


17、无形资产
(1)无形资产计价
①外购无形资产的成本,按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。
②内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,能够符合资本化条
件的,确认为无形资产成本。
③投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值作为成本,但合同或协议约定价值不公允
的除外。
④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按换入无
形资产的公允价值入账。
⑤非货币性交易取得的无形资产,以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。


(2)无形资产摊销
使用寿命有限的无形资产,在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销;无法预见无形资产为公司带来
未来经济利益的期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。


(3)无形资产减值准备
公司在报告期末对无形资产进行全面检查,如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创
造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢
复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产。已经
发生减值的情形时,按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确
认,在以后会计期间不得转回。




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                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


18、长期待摊费用
长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,长期待摊费用按发生
时的实际成本计价,并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,
则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


19、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、
住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期
间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公
允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与
涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损
益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。
离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险,相应的应缴存
金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)辞退福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日
的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞
退福利)。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除
此之外按照设定收益计划进行会计处理。

20、预计负债
(1)预计负债的确认标准
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义
务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:①该义务是公司承担的现时义务;②该
义务的履行很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法
预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范
围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最
佳估计数按如下方法确定:①或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;②或有
事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定;③公司清偿预计负债所
需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确
认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。




                                                                                            102
                                                   佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


21、收入确认原则
(1)销售商品的收入,公司在下列条件均能满足时予以确认:
①公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方;
②公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售商品实施有效控制;
③收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量;
④与交易相关的经济利益很可能流入。


(2)公司内销和出口销售收入确认的具体原则如下:
①内销收入确认方法:
按购货方要求将经检验合格的产品交付购货方;收入金额已确定并开具销售发票,已收讫货款或预计
可以收回货款。
②出口销售收入确认方法:
按购货方合同规定的要求生产产品,经检验合格后办妥出口报关手续,货运公司已将产品装运,收入
金额已经确定开具出口销售发票,已收讫货款或预计可以收回货款。


(3)公司对外提供劳务,其收入按以下方法确认:
①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的
会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关
的劳务收入。
②在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量:
如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结
转成本;如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,
并按已经发生的劳务成本作为当期成本;如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,按已经发
生的劳务成本作为当期成本,不确认收入。


(4)让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入,公司在同时满足以下条件时确认收
入:
①与交易相关的经济利益能够流入企业;
②收入金额能够可靠地计量。
③让渡资产使用权的使用费收入,按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。


22、政府补助
政府补助在下列条件均能得到满足时才能予以确认:①能够满足政府补助所附条件;②能够收到政府
补助。
政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量,政府补助为非货币性资产的,按公允价值计量,
如公允价值不能可靠取得,则按名义金额计量。
与资产相关的政府补助,应确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益,其
中,按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相


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                                                   佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


关费用或损失的,应确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益,用于补偿已发生的相
关费用或损失的,直接计入当期损益。


23、递延所得税资产和递延所得税负债
(1)确认递延所得税资产的依据
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以未来期间很可能取得的用以抵扣
可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率,计算确
认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应
纳税所得额时,转回减记的金额。


(2)确认递延所得税负债的依据
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的,按照预期收回该资产或清偿该负债期
间的适用税率,确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。


24、租赁
(1)经营租赁会计处理
经营租赁中承租人,对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期
损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租
人按资产的性质,将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内;对于经营租赁的租金,
在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;对于经营租
赁资产中的固定资产,出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当
采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁会计处理
融资租赁中承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融
资费用;承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差
旅费、印花税等初始直接费用,应当计入租入资产价值;未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分
摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用;或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在
计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人租赁内含利率的,应当采用租赁内含利率作为折现率;
否则,应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同
没有规定利率的,应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧


政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内


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                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两
者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初
始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直
接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益应当在租赁期
内各个期间进行分配;采用实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损
益。


25、其他综合收益
其他综合收益,是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两
类列报:
(一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目,主要包括重新计量设定收益计划净负债
或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收
益中所享有的份额等。
(二)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,主要包括按照权益法核
算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可
供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的
利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。


26、利润分配方法
根据公司章程,公司利润按以下顺序分配:
—弥补以前年度亏损;
—提取10%法定公积金,累计已提取金额超过注册资本的50%时可不再提取;
—经股东大会决议,提取任意公积金;
—剩余利润根据股东大会决议予以分配。


27、重要会计政策和会计估计的变更
(1)重要政策变更
2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、
《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企
业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-
在其他主体中权益的披露》等具体准则,公司于2014年7月1日起执行。《企业会计准则第37号——金
融工具列报》从2014年年度报告开始执行。

公司根据各准则要求调整可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下:
             会计政策变更的内容      对相关财务报表项目的影响金额(+/-)
 准则名称    及其对本公司的影响      相关科目              2013年1月1日         2013年12月31日
             说明




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                                                         佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


                按照其应用指南的相
 《企业会计     关规定,不具有控制、 长期股权投资              -488,669,738.23      -473,950,855.57
 准则第2 号     共同控制、重大影响且
 -长期股权      没有公开活跃市场报
 投资(2014     价的权益投资调至可
 年修订)》     供出售金融资产核算, 可供出售金融资产          488,669,738.23       473,950,855.57
                并采用成本法计量
                                       交易性金融资产          -4,012,728.75        -3,903,197.90
                                       以公允价值计量且其
 《企业会计     按照《企业会计准则第   变动计入当期损益的      4,012,728.75         3,903,197.90
 准则第30号     30号—财务报表列报     金融资产
 -财务报表      (2014年修订)》及应   其他非流动负债          -19,353,441.69       -11,092,550.73
 列报》         用指南的相关规定       递延收益                19,353,441.69        11,092,550.73
                                       资本公积                -35,523,341.07       -27,717,587.47
                                       其他综合收益            35,523,341.07        27,717,587.47
本次会计政策变更除对上述财务报表项目列示产生影响外,对公司2012年、2013年末资产总额以及
2012年度、2013年度净利润未产生影响。


(2)会计估计变更
公司本期无会计估计的变更。


四、主要税项
1、流转税及附加税费
税   目           纳税(费)基础                             税(费)率           备注
营业税            营业收入                                   5%
增值税            销售收入                                   17%
城建税            应交流转税额                               7%/5%
教育费附加        应交流转税额                               3%
地方教育附加      应交流转税额                               2%


2、企业所得税
公司名称                                          税率                     备注
佛山电器照明股份有限公司                          15%                      注1
苏州盟泰励宝光电有限公司                          15%                      注2
佛山禅昌电器(高明)有限公司                      25%
佛山市禅盛电子镇流器有限公司                      25%
佛山泰美时代灯具有限公司                          25%
佛山电器照明新光源科技有限公司                    25%
南京佛照照明器材制造有限公司                      25%
佛山电器照明(新乡)灯光有限公司                    25%

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                                                        佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司名称                                         税率                     备注
佛山照明灯光器材有限公司                         25%
广东佛照融资租赁有限公司                         25%
注1:公司在2008年12月被认定为高新技术企业,并于2012年1月16日通过2011年第一批高新技术企业
复审,获发经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局批准的编号
为“GR201144000059”的高新技术企业证书,按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》
及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,公司自2011年1月1日起三年内减按15%税率计缴企业
所得税。
公司已于2014年7月2日提交高新技术企业资格复审资料,并于2015年3月17日通过广东省2014年第一
批高新技术企业复审,获发经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税
务局批准的编号为“GR201444001411”的高新技术企业证书,按照2007年颁布的《中华人民共和国
企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,公司自2014年1月1日起三年内减按15%
税率计缴企业所得税。
注2:公司下属子公司苏州盟泰励宝光电有限公司为江苏省高新技术企业,于2012年8月6日获发经江
苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准的编号为
“GR201232000797”的高新技术企业证书,按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及
《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,苏州盟泰励宝光电有限公司自2012年1月1日起三年内减
按15%税率计缴企业所得税。


3、其他税费
按税法有关规定计缴。


五、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
项     目                       期末余额                          期初余额

现金                            13,150.43                         6,626.15

银行存款                        915,022,578.88                    891,208,601.93

其他货币资金                    74,682,666.29                     6,460,596.14

合     计                       989,718,395.60                    897,675,824.22

其中:存放在境外的款项总额      -                                 -
—银行存款均以公司及合并财务报表范围内子公司的名义存于银行等相关金融机构。
—本期其他货币资金期末余额系存于证券公司的存出投资款、支付宝余额以及质量保函保证金。其中
质量保函保证金17,160.00元其使用权受到限制。


2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
项     目                                                 期末公允价值             期初公允价值

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


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                                                          佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文



项   目                                                     期末公允价值               期初公允价值

     其中:基    金                                         -                          3,903,197.90
股   票                                                     20,320.00                                 -
合   计                                                     20,320.00                  3,903,197.90


3、应收票据
(1)应收票据分类列示
项   目                             期末余额                            期初余额
银行承兑汇票                        126,676,364.36                      154,142,432.66
商业承兑汇票                        124,316,920.77                                     -
合   计                             250,993,285.13                      154,142,432.66
—应收票据期末余额较期初余额增加96,850,852.47元,增幅为62.83%,主要系公司本期采用商业承兑
汇票结算款项所致。
(2)期末公司已质押的应收票据



(3)期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项   目                       期末终止确认金额                       期末未终止确认金额
银行承兑票据                  111,357,980.01                                       -
合   计                       111,357,980.01                                       -


(4)期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据



4、应收账款
(1)应收账款分类披露
                         期末余额
项   目                  账面余额                     坏账准备
                                                                                           账面价值
                         金   额            比例(%)   金        额         比例(%)
单项金额重大并单独计提
                         -                  -         -                    -               -
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                         343,565,611.11     99.81     20,613,936.66        6.00            322,951,674.45
坏账准备的应收账款
其中:余额组合           343,565,611.11     99.81     20,613,936.66        6.00            322,951,674.45




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                                                                佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


单项金额不重大但单独计
                            664,739.65             0.19         664,739.65           100.00                       -
提坏账准备的应收账款
合   计                     344,230,350.76         100.00       21,278,676.31        6.18            322,951,674.45


续上表
                            期初余额
项   目                     账面余额                            坏账准备
                                                                                                     账面价值
                            金     额              比例(%)      金        额         比例(%)
单项金额重大并单独计提
                            -                      -            -                    -               -
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                            415,124,186.83         100.00       24,907,451.21        6.00            390,216,735.62
坏账准备的应收账款
其中:余额组合              415,124,186.83         100.00       24,907,451.21        6.00            390,216,735.62
单项金额不重大但单独计
                                              -           -                    -         -                             -
提坏账准备的应收账款
合   计                     415,124,186.83         100.00       24,907,451.21        6.00            390,216,735.62


—组合中,按余额百分比法计提坏账准备的应收账款账龄:
                 期末余额                                           期初余额
账   龄                                                计提比                                              计提比
                 应收账款          坏账准备                         应收账款             坏账准备
                                                       例(%)                                               例(%)
1年以内          306,937,691.65    18,416,261.48       6.00         400,771,383.02       24,046,282.98     6.00
1至2年           29,157,612.10     1,749,456.73        6.00         8,937,973.75         536,278.43        6.00
2至3年           4,582,143.84      274,928.63          6.00         4,757,260.70         285,435.64        6.00
3年以上          2,888,163.52      173,289.82          6.00         657,569.36           39,454.16         6.00
合   计          343,565,611.11    20,613,936.66       6.00         415,124,186.83       24,907,451.21     6.00


—单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收账款内容                     账面余额         坏账金额          计提比例       理由
                                                                    (%)
上海晋沈电气有限公司             200,000.00       200,000.00        100.00         预计无法回收
杭州华格照明工程有限公司         186,220.00       186,220.00        100.00         预计无法回收
昆明宏光明商贸有限公司           278,519.65       278,519.65        100.00         预计无法回收
合   计                          664,739.65       664,739.65        100.00




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                                                               佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


(2)本期企业合并增加、计提、收回或转回的坏账准备情况
本期企业合并增加坏账准备金额99,394.75元,计提坏账准备金额0.00元,本期转回坏账准备金额
3,691,456.02元。


(3)本期实际核销的应收账款情况
单位名称           应收账款性质           核销金额         核销原因              是否因关联交易产生
小额核销           货款                   36,713.63        预计无法收回          否
合   计                                   36,713.63


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                              占应收账款期
                                                                                               坏账准备
单位名称                         款项的性质 期末余额             账龄         末余额合计数
                                                                                               期末余额
                                                                              的比例(%)
单位1                            货款           19,092,583.73 1年以内         5.55             1,145,555.02
单位2                            货款           13,267,801.82 1年以内         3.85             796,068.11
单位3                            货款           10,141,244.40 2年以内         2.95             608,474.66
单位4                            货款           9,546,635.80     1年以内      2.77             572,798.15
单位5                            货款           7,800,400.78     1年以内      2.27             468,024.05
合   计                          /              59,848,666.53 /               17.39            3,590,919.99
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款



(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额


5、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
                                     期初余额                     期初余额
账      龄
                          金   额           比 例(%)              金    额             比 例(%)
1年以内                   11,552,758.71     92.04                 21,791,005.82        90.59
1-2年                     807,228.91        6.43                  1,716,958.54         7.14
2-3年                     144,407.98        1.15                  48,253.97            0.20
3年以上                   47,171.31         0.38                  498,101.01           2.07
合      计                12,551,566.91     100.00                24,054,319.34        100.00
—预付款项期末余额较期初余额减少11,502,752.43元,降幅为47.82%,主要系主要系上期预付的材料
款及广告费本期已结算所致。




                                                                                                            110
                                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                                                占总额的比
客户名称                                          与本公司关系          金额                     账龄
                                                                                                                例(%)

单位1                                             非关联供应商          1,860,058.71             1年以内        14.82

单位2                                             非关联供应商          1,351,731.40             1年以内        10.77

单位3                                             非关联供应商          842,722.44               1年以内        6.71

单位4                                             非关联供应商          691,653.44               1年以内        5.51

单位5                                             非关联供应商          445,676.67               1年以内        3.55

合   计                                               /                 5,191,842.66             /              41.36


6、应收利息
(1)应收利息分类
项     目                              期末余额                                    期初余额

定期银行存款                           2,101,275.54                                1,304,200.33

合     计                              2,101,275.54                                1,304,200.33



(2)重要逾期利息



7、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
                             期末余额

项    目                     账面余额                            坏账准备
                                                                                                           账面价值
                             金   额                  比例(%)    金     额               比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账
                             -                        -          -                       -                 -
准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账
                             78,854,090.02            100.00     4,731,245.39            6.00              74,122,844.63
准备的其他应收款

其中:余额组合               78,854,090.02            100.00     4,731,245.39            6.00              74,122,844.63

单项金额不重大但单独计提坏
                                          -               -                    -             -                         -
账准备的其他应收款

合    计                     78,854,090.02            100.00     4,731,245.39            6.00              74,122,844.63



续上表
                             期初余额

项   目                      账面余额                            坏账准备
                                                                                                           账面价值
                             金   额                  比例(%)    金     额               比例(%)




                                                                                                                           111
                                                                             佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


单项金额重大并单独计提坏账
                                   -                      -              -                    -                 -
准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账
                                   25,686,259.45          100.00         1,541,175.57         6.00              24,145,083.88
准备的其他应收款

其中:余额组合                     25,686,259.45          100.00         1,541,175.57         6.00              24,145,083.88

单项金额不重大但单独计提坏
                                              -                  -                   -              -                      -
账准备的其他应收款

合    计                           25,686,259.45          100.00         1,541,175.57         6.00              24,145,083.88



—组合中,按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款账龄:
                   期末余额                                                   期初余额

账   龄                                                       计提比例                                                  计提比
                   其他应收款            坏账准备                             其他应收款            坏账准备
                                                              (%)                                                       例(%)

1年以内            76,519,433.45         4,591,166.01         6.00            22,226,990.87         1,333,619.45        6.00

1至2年             1,360,286.72          81,617.20            6.00            146,433.33            8,786.00            6.00

2至3年             101,694.08            6,101.64             6.00            2,897,030.66          173,821.84          6.00

3年以上            872,675.77            52,360.54            6.00            415,804.59            24,948.28           6.00

合   计            78,854,090.02         4,731,245.39         6.00            25,686,259.45         1,541,175.57        6.00

—本期其他应收款期末余额较期初余额增长53,167,830.57元,增幅为206.99%,主要系本期高效照明
产品推广财政补贴尚未结算所致。
(2)本期企业合并增加、计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期企业合并增加坏账准备金额0.00元,计提坏账准备金额3,190,069.82元,本期收回或转回坏账准备
金额0.00元。
(3)本期实际核销的其他应收款情况



(4)其他应收款按款项性质分类情况
款项性质                                      期末账面余额                                    期初账面余额

高效照明产品推广财政补贴                      59,524,157.04                                   -

增值税出口退税款                              9,474,039.36                                    17,593,990.28

履约保证金款                                  3,844,371.53                                    1,766,135.60

员工借款、备用金                              2,130,228.48                                    1,604,560.63

租金、水电费                                      1,131,824.72                                    194,305.94

路灯施工相关款项                              2,523,547.23                                    3,979,145.17

其   他                                       225,921.66                                      548,121.83

合   计                                       78,854,090.02                                   25,686,259.45




                                                                                                                                112
                                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                      占其他应收款期末
                                                                                                            坏账准备
单位名称                      款项的性质             期末余额            账龄         余额合计数的比例
                                                                                                            期末余额
                                                                                      (%)

                              高效照明产品推广财
单位1                                                59,524,157.04       2年以内      75.49                 3,571,449.42
                              政补贴

单位2                         增值税出口退税款       9,474,039.36        1年以内      12.01                 568,442.36

单位3                         代垫路灯施工款项       2,523,547.23        1年以内      3.20                  151,412.83

单位4                         履约保证金款           1,380,000.00        1年以内      1.75                  82,800.00

单位5                         履约保证金款           1,000,000.00        1年以内      1.27                  60,000.00

合   计                       /                      73,901,743.63       /            93.72                 4,434,104.61



(6)涉及政府补助的应收款项
                                                                                                      预计收取的时间、
单位名称         政府补助项目名称                       期末余额                期末账龄
                                                                                                      金额及依据

财政局           高效照明产品推广财政补贴               59,524,157.04           2年以内               2015年


(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款



(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额



8、存货
(1)存货增减变动情况
             期末余额                                                期初余额
项 目
             账面余额             跌价准备        账面价值           账面余额           跌价准备          账面价值

原材料       66,135,274.34        2,950,206.73    63,185,067.61      70,269,329.70      3,170,835.38      67,098,494.32

半成品       153,424,838.87       2,183,082.98    151,241,755.89     121,442,224.71     2,102,946.36      119,339,278.35

产成品       419,125,198.44       9,718,644.81    409,406,553.63     335,274,523.00     6,158,637.61      329,115,885.39

低值易耗品   1,961,595.35                    -    1,961,595.35       1,250,498.38                     -   1,250,498.38

合 计        640,646,907.00       14,851,934.52   625,794,972.48     528,236,575.79     11,432,419.35     516,804,156.44



(2)存货跌价准备
                                  本期增加金额                                  本期减少金额
项 目        期初账面余额                                                                                 期末账面余额
                                  计提            企业合并增加       其他       转回或转销     其他

原材料       3,170,835.38         -               450,787.05         -          671,415.70     -          2,950,206.73


                                                                                                                          113
                                                                    佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文


半成品         2,102,946.36     54,536.77          125,352.60       -            99,752.75      -            2,183,082.98

产成品         6,158,637.61     8,368,087.47       125,615.14                  - 4,933,695.41        -       9,718,644.81

合 计          11,432,419.35    8,422,624.24       701,754.79                  - 5,704,863.86            -   14,851,934.52



9、其他流动资产
项 目                                   期末余额                                     期初余额

待抵扣增值税进项税                      31,783,068.68                                9,408,829.51

合 计                                   31,783,068.68                                9,408,829.51



10、可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产情况
                                        期末余额
项   目
                                        账面余额                        减值准备                账面价值

可供出售权益工具

按公允价值计量的                        114,908,227.84                     -                    114,908,227.84

按成本计量的                            472,099,760.38                  5,850,000.00            466,249,760.38

合 计                                   587,007,988.22                  5,850,000.00            581,157,988.22

续上表
                                        期初余额
项   目
                                        账面余额                        减值准备                账面价值

可供出售权益工具

按公允价值计量的                        62,634,402.88                      -                    62,634,402.88

按成本计量的                            483,099,760.38                  9,148,904.81            473,950,855.57

合 计                                   545,734,163.26                  9,148,904.81            536,585,258.45



(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                           累计计入其他综合收
可供出售金融资产分      权益工具的成本/债务
                                                   公允价值                益的公允价值变动金        已计提减值金额
类                      工具的摊余成本
                                                                           额

光大银行流通股          30,025,476.44              114,908,227.84          84,882,751.40                              -

合 计                   30,025,476.44              114,908,227.84          84,882,751.40                              -




                                                                                                                            114
                                                                                                                     佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




(3)期末按成本计量的可供出售金融资产
                     账面余额                                                  减值准备                                               在被投资

被投资单位                            本期                                                    本期                                    单位持股    本期现金红利
                     期初余额                 本期减少        期末余额         期初余额               本期减少         期末余额
                                      增加                                                    增加                                    比例

广州珠江资产管理
                     10,000,000.00    -       10,000,000.00   -                3,298,904.81   -       3,298,904.81     -              -           -
有限公司

深圳中浩(集团)股
                     5,850,000.00     -       -               5,850,000.00     5,850,000.00   -       -                5,850,000.00   少于5%      -
份有限公司

成都虹波实业股份
                     6,000,000.00     -       -               6,000,000.00     -              -       -                -              6.94%       -
有限公司

厦门银行股份有限
                     292,574,133.00   -       -               292,574,133.00   -              -       -                -              6.91%       21,942,835.20
公司

广东发展银行佛山
                     500,000.00       -       -               500,000.00       -              -       -                -              少于5%      -
分行

佛山佛陈公路发展
                     8,175,627.38     -       1,000,000.00    7,175,627.38     -              -       -                -              7.66%       -
有限公司

合肥国轩高科动力
                     160,000,000.00       -              -    160,000,000.00              -       -              -                -   14.84%                 -
能源股份公司

合计                 483,099,760.38       -   11,000,000.00   472,099,760.38   9,148,904.81       -   3,298,904.81     5,850,000.00   /           21,942,835.20

—2014年8月15日,公司与广州金融控股集团有限公司签署《股权交易合同》,将公司持有的广州珠江资产管理有限公司股权转让给广州金融控股集团有
限公司,2014年11月6日,广州珠江资产管理有限公司已完成相关股权变动手续。截至2014年12月31日,公司不再持有广州珠江资产管理有限公司股权。
—被投资公司佛山佛陈公路发展有限公司收入已纳入佛山市路桥通行费统收分配体系,公司将该项投资余额作为收益权于该公司剩余经营年限内进行摊
销,本期摊销投资成本1,000,000.00元。

                                                                                                                                                                 115
                                                                                                                              佛山电器照明股份有限公司 2014 年年度报告全文




(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                其中:从其他综合收                            其中:期后公允价值
可供出售金融资产分类          期初已计提减值余额        本期计提                                        本期减少                                      期末已计提减值余额
                                                                                益转入                                        回升转回

可供出售权益工具              9,148,904.81                      -                        -              3,298,904.81                      -           5,850,000.00

合计                          9,148,904.81                      -                        -              3,298,904.81                      -           5,850,000.00



(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明



11、长期股权投资
                                        本期增减变动
                                                                                                                                                                     减值准备
被投资单位             期初余额         追加                    权益法下确认的      其他综合收   其他权益      宣告发放现金股     计提减      其      期末余额