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2019年12月16日 星期一

云南白药(000538)公告正文

云南白药:第八届监事会2017年第五次会议决议公告

公告日期:2017-08-24

股票代码:000538       股票简称:云南白药       公告编号:2017-40
债券代码:112229       债券简称:14 白药 01
债券代码:112364       债券简称:16 云白 01



               云南白药集团股份有限公司
      第八届监事会 2017 年第五次会议决议公告


    云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公

司”)第八届监事会 2017 年第五次会议于 2017 年 8 月 22 日在本公

司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于 8 月 12 日以书面、邮

件或传真的方式发出,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,会议有

效行使表决权票数 5 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议合法有效。

    会议由监事会主席游光辉主持。与会监事认真审议了以下议题和

议案并形成如下决议:

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》,并发表如下意见:

    公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理

变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经

营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变

更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对

公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情

形,同意公司本次会计政策变更。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
       内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于会计政策变

更的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

       二、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》,并发表如下意见:

       1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公

司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规

定;

       2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各

项规定之要求,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017

年半年度经营情况及财务状况等;不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏;

       3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

       内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017年半年度报

告及其摘要》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。



       特此公告




                                        云南白药集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            2017 年 8 月 22 日