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2019年12月09日 星期一

云南白药(000538)公告正文

云南白药:第八届监事会2017年第三次会议决议公告

公告日期:2017-05-13

股票代码:000538       股票简称:云南白药       公告编号:2017-26
债券代码:112229       债券简称:14 白药 01
债券代码:112364       债券简称:16 云白 01



               云南白药集团股份有限公司
      第八届监事会 2017 年第三次会议决议公告


    云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公

司”)第八届监事会 2017 年第三次会议于 2017 年 5 月 12 日以通讯

方式召开。本次会议通知已于 5 月 2 日以书面、邮件或传真的方式发

出,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,会议有效行使表决权票数

5 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司

章程》等相关规定,会议合法有效。

    会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题和

议案并形成如下决议:

    审议通过《关于增补监事候选人的议案》,同意提交股东大会

审议。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    公司近日收到监事程晓兵先生和赵逸虹女士的书面辞职申请。程

晓兵先生和赵逸虹女士因个人原因,申请辞去监事职务,辞职后将不

再担任公司任何职务。经股东云南白药控股有限公司提名,拟增补钟

杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自公司股

东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止,本议案尚需提交
公司股东大会审议。



    内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事辞职暨

增补监事候选人的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。



    特此公告




                                    云南白药集团股份有限公司
                                           监   事   会
                                        2017 年 5 月 12 日