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2019年12月10日 星期二

云南白药(000538)公告正文

云南白药:关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

公告日期:2017-05-13

股票代码:000538    股票简称:云南白药     公告编号:2017-28
债券代码:112229    债券简称:14 白药 01
债券代码:112364    债券简称:16 云白 01



              云南白药集团股份有限公司
        关于监事辞职暨增补监事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公

司”)第八届监事会于近日收到公司监事程晓兵先生和赵逸虹女士提

交的书面辞职报告。程晓兵先生因个人原因,申请辞去公司监事及监

事会主席职务,辞职后程晓兵先生不再担任公司的任何职务;赵逸虹

女士因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后赵逸虹女士不再担

任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,程晓

兵先生、赵逸虹女士辞职后将导致公司监事数量少于《公司章程》之

要求,辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新监事后生效,在辞

职申请生效前,程晓兵先生和赵逸虹女士将按照相关法律法规和《公

司章程》的规定继续履行其职责。

    程晓兵先生和赵逸虹女士在担任公司监事会主席及监事期间勤

勉尽责,为监督公司合规运营、完善公司治理起到了重要作用,公司

监事会向程晓兵先生和赵逸虹女士表示衷心的感谢!
    为保证公司监事会的正常运作,经股东云南白药控股有限公司提

名,拟增补钟杰先生、游光辉先生为公司第八届监事会监事候选人。

公司于 2017 年 5 月 12 日召开的第八届监事会 2017 年第三次会议,

审议通过了《关于增补监事候选人的议案》,监事会提名钟杰先生、

游光辉先生(候选人简历附后)为公司第八届监事会监事候选人,任

期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止,本议

案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告




                                     云南白药集团股份有限公司
                                            监   事   会
                                         2017 年 5 月 12 日
附件:监事候选人简历



    钟杰,男,生于 1964 年 3 月,工程硕士,经济师、工程师。历

任云南省纺织科学研究所职员,云南省纺织工业局基建处科员、副主

任科员,云南省经贸委技术改造处主任科员、工业二处副处长,云南

省国资委产权管理处副处长,云南省国有企业监事会工作办公室第六

监事会主任监事,云南解化集团有限公司副总经理,云南工业投资控

股集团公司监事会副主席、主席,云南省国资委产权管理处处长。现

任云南白药控股有限公司监事会主席。

    截至本披露日,钟杰先生现任职于本公司控股股东单位,与本公

司存在关联关系;未持有公司股份,近五年未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在 2014

年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的

不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,不是

失信被执行人。钟杰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



    游光辉,男,生于 1971 年 12 月,本科,高级企业文化管理师。

历任福建兴业银行武夷山支行主办会计,新华都工程有限责任公司主

办会计、财务科长,福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财
务部副经理、经理,福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监。

现任福建武夷山旅游发展股份有限公司董事,云南白药控股有限公司

财务总监。

       截至本披露日,游光辉先生现任职本公司控股股东单位,与本公

司存在关联关系;未持有公司股份,近五年未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在 2014

年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的

不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,不是

失信被执行人。游光辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。