云南白药(000538)公告正文

云南白药:第八届监事会2017年第一次会议决议公告

公告日期:2017-04-22

股票代码:000538     股票简称:云南白药         公告编号:2017-13
债券代码:112229     债券简称:14 白药 01
债券代码:112364     债券简称:16 云白 01



               云南白药集团股份有限公司
      第八届监事会 2017 年第一次会议决议公告


    云南白药集团股份有限公司第八届监事会 2017 年第一次会议于

2017 年 4 月 20 日在本公司召开。应到监事 5 人,实到 4 人,授权的

监事 1 人(赵逸虹监事授权程晓兵监事),会议有效行使表决权票数

5 票。会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题

和议案并形成如下决议:

    一、 审议通过《2016 年度监事会工作报告》,同意提交股东大

会审议;

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2016 年度监事

会工作报告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议同意《2016 年度总经理工作报告》;

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    三、审议通过《2016 年度财务决算》,同意提交股东大会审议;

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

    四、审议通过公司《2016 年度报告》及其摘要,同意提交股东

大会审议,并发表意见如下:
       1、   公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

       2、   2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券

交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2016 年度的经营情况及财务状况等;

       3、   监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

       五、审议通过《2016 年度利润分配预案》,同意提交股东大会审

议;

       拟以 2016 年末总股本 1,041,399,718 股为基数,向全体股东拟

按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 8.0 元 ( 含 税 ), 共 拟 派 发 现 金 股 利

833,119,774.40 元。其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分

配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股

东大会审议批准。

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

       六、审议通过《2017 年度财务预算》,同意提交股东大会审议;

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

       七、审议通过公司《2017 年度内部控制自我评价报告》,并发表

意见如下:

       公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、

法规、规范性文件的要求建立了较为完善的内部控制体系,符合国家
相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执

行。

       2016 年公司为适应管理所需,依据生产经营管理情况,进一步

优化部分内部机构职能,使公司组织架构更能适应现代化企业发展。

公司秉承和遵循内部控制体系适应性、重要性等原则,通过系统的全

面风险评估,实时监控业务流程中的风险点,有针对性地制定控制措

施和要求。公司持续优化和完善公司内部控制体系,有效推进年度内

控工作标准化,通过常态化内控测评,结合不断更新的流程制度,识

别生产经营管理中的不足,并及时修订内控手册,形成评价、优化、

完善的内控良性循环,有效提升企业运营管理水平。公司注重内控知

识宣传和交流,借助公司微信平台持续推送内部控制及风险管理内

容,建立良好的内控环境,不断增强员工风险意识。

       监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监

督,认为公司的内部控制体系对经营管理的各个环节起到了较好的风

险防范和控制作用,《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,在检查中没有发现

内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部

控制的整体评价是客观、完整、真实的。

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

       八、审议通过《关于 2017 年度预计日常关联交易》的议案

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

       九、审议通过《2016 年度社会责任报告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

十、审议通过《关于 2016 年度资产损失的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票



特此公告




                              云南白药集团股份有限公司
                                      监    事   会
                                  2017 年 4 月 20 日