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2019年12月09日 星期一

云南白药(000538)公告正文

云南白药:第七届监事会2014年第四次会议决议公告

公告日期:2014-10-29

    股票代码:000538      股票简称:云南白药      公告编号:2014-31
                  云南白药集团股份有限公司
         第七届监事会 2014 年第四次会议决议公告
    重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    云南白药集团股份有限公司第七届监事会2014年第四次会议于2014年10月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年10月17日以书面、邮件或传真方式发出,应到监事5人,实到5人,会议有效行使表决权数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
    与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议:
    一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2014年第三季度报告及摘要》。( 巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn)并发表意见如下:
    1、公司2014年三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;
    2、公司2014年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年三季度的经营情况及财务状况等;
    3、监事会在提出本意见前,未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于变更会计政策》的议案(详见巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn同日公告),并发表意见如下:
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
         特此公告
                                                  云南白药集团股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                         2014 年10月27日
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