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2019年12月12日 星期四

云南白药(000538)公告正文

云南白药:第七届监事会2013年第一次会议决议公告

公告日期:2013-03-19

    证券代码:000538     证券简称:云南白药      公告编号:2013-07
                   云南白药集团股份有限公司
          第七届监事会 2013 年第一次会议决议公告
    云南白药集团股份有限公司第七届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 3月 17 日在本公司召开。应到监事 5 人,实到 5 人,会议由监事会主席朱亚玲主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议:
    一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》,同意提交股东大会审议;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、审议同意了《2012 年度总经理工作报告》;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三、审议通过《2012 年度财务决算》,同意提交股东大会审议;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    四、审议通过公司《2012 年度报告及摘要》,同意提交股东大会审议,并发表意见如下:
    1、 公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;
    2、 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营情况及财务状况等;
    3、 监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》,同意提交股东大会审议;
    拟以 2012 年末总股本 694,266,479 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税),共拟派发现金股利 312,419,915.55 元;其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    六、审议通过《2013 年度财务预算》,同意提交股东大会审议;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    七、审议通过了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合目前公司生产经营实际情况需要,在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。近年来,公司通过不断加强内部控制,促进了公司良性、健康的发展。
    监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,2012 年公司内部控制框架及内部控制程序整体结构得到了进一步优化和提升,内部控制职责和制度体系更加明确和规范,完善了对控制点的管理措施,加强了对控制风险的分析,使公司内控制度框架更趋完善,内部控制体系更趋合理,符合企业经营发展变化的需要,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    八、审议通过《预计 2013 年度日常关联交易》的议案
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票九、审议通过《2012 年社会责任报告》。表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票十、审议通过《2012 年度资产损失的议案》表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票十一、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票十二、审议通过《公司组织架构调整的议案》表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
                                 云南白药集团股份有限公司
                                            监 事 会
                                     2013 年 3 月 17 日