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2019年12月09日 星期一

云南白药(000538)公告正文

云南白药:第七届监事会2012年第三次会议决议公告

公告日期:2012-10-31

证券代码:000538       证券简称:云南白药     公告编号:2012-26
            云南白药集团股份有限公司
      第七届监事会 2012 年第三次会议决议公告
    云南白药集团股份有限公司第七届监事会 2012 年第三次会议于会议通知及议案于 2012 年 10 月 19 日以书面、邮件及传真方式发出,本次会议 2012 年 10 月 29 日采用通讯表决方式召开,会议应到监事5 人,实到 5 人。
    一、 会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过公司 2012年 三 季 度 报 告 及 其 摘 要 。( 巨 潮 资 讯 网 网 址 :http://www.cninfo.com.cn)并发表意见如下:
    1、公司 2012 年三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;
    2、公司 2012 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012 年三季度的经营情况及财务状况等;
    3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议 4 票同意、0 票弃权、0 票反对,公司一名关联监事(朱亚玲)回避表决,审议通过《关于增加 2012 年度部分日常关联交易额度》的议案。
    三、会议 4 票同意、0 票弃权、0 票反对,公司一名关联监事(唐云波)回避表决,审议通过《关于向红塔证券有限公司增资扩股》的议案。
                                     云南白药集团股份有限公司
                                           监 事 会
                                        2012 年 10 月 29 日