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2019年12月09日 星期一

云南白药(000538)公告正文

云南白药:第六届监事会2012年第一次会议决议公告

公告日期:2012-03-17

    证券代码:000538     证券简称:云南白药      公告编号:2012-04
    云南白药集团股份有限公司
    第六届监事会 2012 年第一次会议决议公告
    云南白药集团股份有限公司第六届监事会 2012 年第一次会议于 2012 年 3
    月 15 日在本公司召开。应到监事 5 人,实到 5 人,会议由监事会主席张荣球
    主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议:
    1、审议通过了 2011 年度监事会工作报告;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    2、审议同意了公司 2011 年度总经理工作报告;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    3、审议通过公司 2011 年度财务决算;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    4、审议通过公司 2011 年度报告及摘要,并发表意见如下:
    1)    公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券
    法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;
    2)    2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
    的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经
    营情况及财务状况等;
    3)    监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违
    反保密规定的行为。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    5、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案;
    拟以2011年末总股本694,266,479股为基数,向全体股东按每10股派
    发现金股利1.60元(含税),共拟派发现金股利111,082,636.64元;其余
    未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相
    关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    6、审议通过公司 2012 年度财务预算;
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    7、审议通过了公司 2011 年度内部控制自我评价报告,并发表意见如
    下:公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的
    要求,符合目前公司生产经营实际情况需要,公司内部控制自我评价中
    对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    8、审议通过 2012 年度日常关联交易的议案
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    9、审议通过 2011 年社会责任报告。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    10、审议通过公司第七届董事会换届提名的议案
    提名监事候选人: 朱亚玲 、赵逸虹、唐云波
    11、审议通过 2011 年度资产损失的议案
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    云南白药集团股份有限公司
    监 事 会
    2012 年 3 月 15 日
    附件:云南白药集团股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
    云南白药集团股份有限公司
    第七届监事会监事候选人简历
    朱亚玲,女,生于 1961 年 5 月,在职研究生。历任建水县中医院
    住院部主任;红河州人事局管理科副科长,红河州职称改革工作领导
    小组办公室主任;云南省人事厅机关党委主任科员;云南省委企业工
    委组织部副部长;云南省国资委企业领导人员管理处副处长;云南省
    国资委董事会和监事会工作处处长。现任云南省国资委正处级专职监
    事,派驻云南白药控股监事会主席。如当选本公司监事,她将不在上
    市公司领取薪酬。
    赵逸虹,女,生于1967年,大学本科,高级经济师,历任昆明制
    药集团股份有限公司药物研究所副所长、行政管理部副经理、经理、
    总裁助理,现任云南白药集团总经理办公室主任、本公司监事。
    唐云波,男,生于1972年10月,大学本科,会计师,历任云南红
    塔集团有限公司会计、昆明红塔木业有限公司财务总监、副总经理、
    总经理;云南红塔房地产开发公司玉溪分公司财务经理。现任上海红
    塔大酒店有限公司财务总监。
    云南白药集团股份有限公司提名监事均已明确知悉作为公司
    监事应承担的职责和义务,符合任职资格,不存在无民事行为能力或
    限制民事行为能力;不存在因贪污、贿赂、侵占财产、破坏社会主义
    市场经济秩序;不存在违反《证券法》、《上市公司信息披露管理办
    法》和《证券市场禁入规定》及其他法律法规、行政法规而受到刑事
    或行政处罚等情况。