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2019年11月13日 星期三

*ST紫学(000526)公告正文

*ST紫学:第八届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

股票代码:000526           股票简称:*ST 紫学         公告编号:2018-020



                    厦门紫光学大股份有限公司
            第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次
会议的通知已于 2018 年 2 月 27 日以口头通知、电话等方式送达全体董事。本次
会议于 2018 年 2 月 28 日下午 17:00 在北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技
园科技大厦 D 座 5 层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表
决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议由董事长乔志城先生主持。公司部分
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致表决通过了如下事项:
    一、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等规定的要求,公司拟调
整第八届董事会各专门委员会组成成员,具体如下:
    1、战略委员会
    召集人:乔志城先生
    成   员:乔志城先生、姬浩先生、李元旭先生
    2、审计委员会
    召集人:王震先生(独立董事)
    成   员:王震先生、李元旭先生、郑铂先生
    3、提名委员会
    召集人:刘兰玉女士(独立董事)
    成   员:刘兰玉女士、王震先生、乔志城先生
    4、薪酬与考核委员会
召集人:李元旭先生(独立董事)
成   员:李元旭先生、刘兰玉女士、乔志城先生
表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。

二、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。




                                          厦门紫光学大股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 3 月 1 日