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2019年12月10日 星期二

四环生物(000518)公告正文

四环生物:第八届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-08-31

股 票 代 码 : 000518       股票简称:四环生物        公 告 编 号 : 临 -2017-40 号



                           江苏四环生物股份有限公司

                        第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2017 年 8 月 29 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事

会第四次会议。本公司于 2017 年 8 月 18 日以电话方式发布了召开董事会的通知。

出席会议董事应到 6 名,实到 6 名,分别为孙国建、朱正洪、徐卫球、沈晓军、

马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决

议合法、有效。

    经与会董事审议,通过以下决议及议案:

    一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》;

    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案;
    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于为全资子公司申
请银行贷款提供担保的公告》。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了关于全资子公司向银行申请贷款的议案;
    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司向银
行申请贷款的议案》。

    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案;

    具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票



     特此公告。


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股 票 代 码 : 000518   股票简称:四环生物    公 告 编 号 : 临 -2017-40 号




                                             江苏四环生物股份有限公司

                                                       2017 年 8 月 29 日




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