新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

四环生物(000518)公告正文

四环生物:第八届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-06-10

股 票 代 码 : 000518       股票简称:四环生物        公 告 编 号 : 临 -2017-33 号



                           江苏四环生物股份有限公司

                        第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2017 年 6 月 9 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事

会第三次会议。出席会议董事应到 6 名,实到 6 名,分别为孙国建、朱正洪、徐

卫球、沈晓军、马丽英、廖述斌。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

    审议通过了关于聘任徐海珍女士为公司财务总监的议案;

    聘任徐海珍女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,1 票弃权。

    董事徐卫球弃权,理由是对徐海珍女士的情况不了解,无法判断。




     特此公告。




                                                    江苏四环生物股份有限公司

                                                               2017 年 6 月 9 日




                                       1
股 票 代 码 : 000518   股票简称:四环生物      公 告 编 号 : 临 -2017-33 号



附件:

    徐海珍:女,中国国籍, 1978 年,大学本科学历,苏州大学财经学院毕业,

中级会计师、CMA。

    时任江阴市第七毛纺厂、江阴新桥污水处理有限公司财务会计、江阴市新桥

第一毛纺厂财务会计、江苏春辉生态农林股份有限公司会计主管、江苏阳光生态

园科技有限公司会计主管;2015 年 6 月至今,任江苏晨薇生态园科技有限公司

财务主管。

    截至目前,徐海珍女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以

上股份的股东之间不存在关联关系;未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,徐海珍女士不是失信被执行人。




                                   2