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2019年12月12日 星期四

四环生物(000518)公告正文

四环生物:独立董事2016年年度报告专项说明及独立意见

公告日期:2017-04-29

                               ∶江 苏四环生物股份 有限公司

                   独 立 董事 2o1o年 年度报 告专项说 明及独 立 意见
 一、关于关联方资金往来、对外担保情况的专项说明及独立意见
     作为江苏 四环生物股份有限公司 (以 下简称 四环生物 )独 立董事 ,我 们根据
 证监发 (2003)56号 文 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
 保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证 监发
   OO5]12o号 )等 规定精神 ,本 着实事求是的原则 ,对 四环生物 累计和当
                                                                    期对外
 担保情况、违规担保情况、执行证监发 (2003)56号 文做如 下专项说 明及独立意
 见    :




             (一   )专 项说明
 1、       四环生物与第一大股东及 其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发 (2OO3)
 56号 文的规定         ;




2、        四环生物能够严格控制对外担保风 险 ,没 有为第 一大股东及本公司持股   5O0/o

 以下的其他关联方 、任何非法人单位或个人提供担保        ;




             (二 )独 立 意见   :




            四环生物没有为第 一大股东及其他关联方垫支工资 、福利、保险、广告等期
间费用或代为承担成本和其他支出,也 未发生以下情况 :有 偿或无偿地拆借公司
的资金给第 一大股东及其他关联方使用 ;通 过银行或非银行金融机 构向关联方提
供委托贷款 ;委 托第 一大股东及其他关联方进行投资活动 ;为 第 一大股东及其他
关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 ;代 第 一大股东及其他 联方偿还
                                                              未
债务 。
二 、对公司 《⒛ 16年 度 内部控制评价报 告》的独立意见

           根据财政部、证监会等部门联合发布的 《企业 内部控制基本规范》和深圳证
券交易所 《上市公司 内部控制指引》的要求 ,结 合公司实际情况 ,公 司董事会对
公司 内部控制的有效性进行了审议评估 ,并 出具了 《⒛ 16年 度 内部控制评价报
告》,对 该报 告,我 们发表独立意见如下        :




           公司董事会针对公 司经营管理实际问题 ,对 公司的整个业务环节、制度体系
进行 了梳理、修改和完善 ,以 进 一步改进和提 高公司内控水平 。目前公司已建立
了较为完善 、有效的内部控制体系 ,制 度建设较为全 面 ,并 在经营过程中得到了
  良好的贯彻执行 ,保 证 了公司正常的生产经 营 ,对 公司健康稳健发展起到了较
                                                                          好
 的支撑和促进作用∞
     董事会出具的 《2010年 度 内部控制评价报告》真实 、客观地反 映了公司 内部
 控制的建设及运行情况,希 望公司对发现的重大缺陷进行有效整 改 ,不 断提升公
 司治理水平。
 三、关于公司⒛ 16年 度利润分配预案发表的独立意见

     经立信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 计 ,公 司截至 ⒛ 16年 12月 31日    ,




 母公司期末未分配利润为一555,bg3,507.07元 。不具备利润分配的条件 。
     公司本年度不进 行利润分配也不进行资本公积金转增。
     经核查 ,我 们认为该事项符合公司实际,同 意将该预案提交股 东大会审议。
 四、关于公司聘请立信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 本公司⒛ 17年 财务报
 告及 内部控制审计机构的独立意见
     根据 《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所
 上市规则》、 《独立董事工作制度》等相关规 章制度的有关规定 ,作 为江苏四环
生物股份有 限公司 (以 下简称 “公司 ”)独 立董事 ,现 就公司聘请⒛ 17年 度财务
报告及 内部控制审计机构发表如下意见     :




    经核查 ,立 信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司出具的⒛ 16年 度审计报
告客观、公正地反 映了公司⒛ 16年 度的财务状况和经营成果 ,同 意继续聘立信会
计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司⒛ 17年 度财务报告及内部控制审计机构 ,同
意将该预案提交股东大会审议。       。

五、关于对 会计师事务所 出具带强调事项段无保留意见 审计报告和 内控审计报

告的独立 意见
    立信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )对 公司 ⒛ 16年 度财务报 告出具 了的带

强调事项段的无保留意见 审计报 告和内部控制 审计报 告 ,我 们认可审计报告租内
部控制审计报告中的强调事项段内容。公司董事会认为立信出具的带强调事项段
的无保 留意见审计报告和 内部控制 审计报告的专项说明是客观的,且 符合公司目
前实际情况。
同时 ,我 们希望董事会和管理层积极采取有效措施消除强调事项段涉及事项给公
司带来的影 响 ,进 行有效整 改,及 时履行信息披露义务 ,加 强公司内部控制 ,使
公司持续 、稳定 、健康发展 ,维 护公司和中小股东利益。
                     ⒛ 17年 4月 zT日




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                          汪苏四环生物雄份有限公习          ∷ ∷∷∷∷
 ∷     独立董事 zQ16年 年度                   :




∵、关于夹联 资金往来 对外担保谭
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证监发 (⒛ 03)56号 攴 《关 于规范上市 兮                            ^揖
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         (工 )专 顼说明   ∷                                   ∷ ∷∷∷∷∷∷
1、    凼环生物与第¨大股东及 联方                  f




5-∷   号文的规定;                  ∷         ∷
9(凼 妹生物能够严 控锏对 担保风险                   :




下的燕他关联方、任何非法人单位或个
                                                   ^
         (二 )独 立意见   :                                      ∷∷∷∷∷∷∷



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         根据财政部、证监会等部门联合发痴的 睑 血内部诬钢
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     因本人任职公司独立董事后,为 了解
月 31日 向公司董事会发出 《问询函》,拟
幽决染依捃|审∷议烛岸|审 批革续 及
套 以书面形式向本人答复并提供相∷
                               关资料
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匍董事会的 酡合,本 对公匍经营管
无有效依据判定 《 16年 庋内部控制评¢


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    经立信会计师事务所 (特 殊普通合伙
母公司期末未分配利润为—555,sg3,007· (
     公司本年度不进行利润分配也不进行
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∷灰内部控制审计机构的 立意见
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∷报告及内部控制审计机构发表如下意见   :




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∷告客观`公 地皮映 公司⒛16年 庳的熙
∷般∷大 审议o ∷            ∷∷
∷ ∷向意继续聘立信会计师事务所 (特 甥
∷内部控制审计机构。       ∷ ∷

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的独立意见                  ∷ ∷∷∷∷∷
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