新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

四环生物(000518)公告正文

四环生物:2016年度董事会工作报告

公告日期:2017-04-29

       江苏四环生物股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
    2016年,江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关
法律法规及公司相关制度的规定,依法履行董事会的职责,积极有效的行使职权,
认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,保障了公
司的良好运作和可持续发展。
    一、董事会日常工作情况
    公司第七届董事会设董事6名,其中独立董事2名,独立董事占全体董事的三
分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,
各委员会根据其工作细则履行职责,为公司治理的规范性做出应有的贡献。
    董事会严格按照相关法律法规开展工作,公司全体董事诚实守信、勤勉尽责,
认真出席董事会和股东大会会议,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    2016年度,公司董事会共召开了七次会议,所有会议召开严格按照相关法律、
法规及《公司章程》的规定进行,所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具
体情况如下:
    1、2016年4月27日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了关于
2015年年度报告全文及摘要;2015年度董事会工作报告;2015年度财务决算报告;
2015年度利润分配预案;聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016
年财务报告及内部控制审计机构的议案;关于公司董事、监事及高管人员2015
年度报酬;公司2015年度内部控制评价报告;2015年度独立董事述职报告;关于
公司计提资产减值准备的议案;关于公司董事会对带强调事项段无保留意见审计
报告的专项说明;关于召开2015年年度股东大会的议案。
    2、2016 年 4 月 28 日,召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了关
于公司 2016 年一季度报告全文及正文。
    3、2016 年 8 月 22 日,召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了公
司 2016 年半年度报告全文及摘要。
    4、2016 年 9 月 29 日,召开了第七届董事会第二十一次会议,审议通过了
公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称“新疆爱迪”)股权
       的议案;江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案;修订《江苏
       四环生物股份有限公司独立董事工作制度》;关于公司计提资产减值准备的议案;
       关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
           5、2016 年 10 月 11 日,召开了 2016 年第一次临时董事会会议,审议通过
       了关于取消 2016 年第一次临时股东大会的通知。
           6、2016 年 10 月 26 日,召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了
       公司 2016 年第三季度报告全文及正文。
           7、2016 年 12 月 2 日,召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了
       公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司(以下简称“新疆爱迪”)股权
       的议案;江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案;为全资子公
       司申请银行贷款提供担保的议案;关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
           (二)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
           2016 年度,公司董事会共召集召开 2 次股东大会,审议并通过了 10 项议案,
       决议合规有效。董事会严格执行股东大会决议,推动了公司长期、稳健、可持续
       发展。
           (三)独立董事出席董事会及列席股东大会情况
           公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,
       独立履行职责,报告期内,公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下:
                                   独立董事出席董事会情况
                                                                                  是否连续两次
                本报告期应参              以通讯方式参
 独立董事姓名                现场出席次数              委托出席次数   缺席次数    未亲自参加会
                加董事会次数                  加次数
                                                                                        议
林梅                       2            2            0            0              0否
卢青                       7            7            0            0              0否
刘卫                       5            5            0            0              0否
独立董事列席股东大会次数                                                                     2

           (四)董事会下设专门委员会工作情况

           1、报告期内,审计委员会在公司2015年年度报告审计与编制期间,勤勉尽
       责,加强与审计机构的沟通交流,审计入场前,与审计机构协商确定了2015年年
       报审计范围和时间安排,讨论审计重点关注问题,并督促会计师事务所在约定时
       限内提交审计报告;在编制完成期间,与会计师对审计报告类型、审计重点问题
       进行了沟通;审议了2015年年报并提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合
伙)为2016年度审计机构。
    2、报告期内,提名委员会对公司董事、监事、高管候选人的任职资格进行
了审核。
    3、报告期内,薪酬与考核委员会审议了2015年董监高薪酬。
    4、报告期内,战略委员会对公司出售持有的新疆爱迪股权事项进行了讨论
审议。
    二、经营情况讨论与分析
    详见2017年4月29日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江
苏四环生物股份有限公司2016年年度报告全文》 第四节“经营情况讨论与分
析”。
    2017年是公司战略转型的关键年。董事会将进一步完善公司治理,遵循各 治
理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则,建立科学的决策机制,
提高公司治理有效性,全力推进公司战略转型。
    2017年,公司董事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及有关法律、法规政策的规定,诚信勤勉地履行董事会的各项职责,充分发挥董
事会关键职能,强化董事会核心作用,保证董事会决策权和管理权。




                                        江苏四环生物股份有限公司董事会
                                                         2017年4月27日