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2019年12月09日 星期一

四环生物(000518)公告正文

四环生物:独立董事关于聘任高管的独立意见

公告日期:2017-01-20

               江苏四环生物股份有限公司独立董事

                      关于聘任高管的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上

市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为江苏四环生物股份有限公司的独

立董事,在仔细审阅了董事会拟聘任的高级管理人员资料后,鉴于公司上一届经

理层任期届满,现就第八届董事会第一次会议审议的有关聘任公司高级管理人员

的事项发表如下独立意见:

    1、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;

    2、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在

有《公司法》第 147 条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚

未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应

岗位的职责要求。




独立董事:
             沈晓军              马丽英
             江苏四环生物股份有限公司独立董事

      关于江苏四环生物股份有限公司第八届董事会第一次

                         会议议案的意见


    一、关于选举孙国建先生为公司第八届董事会董事长的议案;

    同意。

    二、关于聘任孙国建先生为公司总经理的议案;

    同意。

    三、关于聘任徐殷女士为公司财务总监的议案;

    反对。

    理由如下:徐殷女士作为上一届的公司财务总监,在其任职期间没有很好地

改善公司及子公司财务状况,说明其工作能力有限,不适合继续履职,建议聘请

经验丰富的人选担任此职务。

    四、关于聘任周扬先生为董事会秘书的议案;

    反对。

    理由如下:周扬先生作为上一届的董事会秘书,在其任职期间没有妥善地处

理了投资者关系,积压了许多矛盾和问题,不适合继续履职,建议聘请能力强,

经验丰富的人选担任此职务。

    五、关于聘任朱正洪先生为公司副总经理的议案;

    反对。

    理由如下:通过朱正洪先生的简历了解到,朱正洪先生是农业产业化龙头企

业优秀企业家,是全国绿化行业的劳动模范,但其并没有四环生物主营产业的管

理经验,建议公司应该聘任有相关产业经验的人担任公司副总经理。

    六、关于聘任周扬先生为公司副总经理的议案;

    反对。

    理由如下:周扬先生作为上一届的董事会秘书,在其任职期间没有妥善地处

理了投资者关系,积压了许多矛盾和问题,说明其不具备担任副总经理的素质和
能力,建议聘请具备相应能力的人员担任此职务。

    七、关于公司董事会下属委员会的议案;

    反对。

    反对理由如下:公司董事会下属的各委员会人员构成不合理。廖述斌先生具

有丰富的法律和财务工作经验,应担任董事会审计委员会、提名委员会及战略委

员会委员。




独立董事:
                 廖述斌




                                                      2017 年 1 月 19 日