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2019年12月09日 星期一

四环生物(000518)公告正文

四环生物:2017年第二次临时董事会会议决议公告

公告日期:2017-01-10

股 票 代 码 : 000518    股票简称:四环生物       公 告 编 号 : 临 -2017-06 号



                        江苏四环生物股份有限公司

                  2017 年第二次临时董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 1 月 9 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开 2017 年第一次

临时董事会会议。本公司于 2017 年 1 月 5 日以电话方式发布了召开董事会的通

知。出席会议董事应到 6 名,实到 6 名,分别为孙国建、江永红、程度胜、许琦、

卢青、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合

法、有效。

    经与会董事审议,通过以下决议:

    审议通过了股权置换的议案

    公司拟以持有的北京四环生物制药有限公司(以下简称“北京四环”)12%

股权与广西阳光林业发展有限公司(以下简称“广西阳光林业”)持有的广西洲

际林业投资有限公司(以下简称“广西洲际林业”)100%股权进行置换。公司持

有的北京四环 12%股权本次股权置换交易价格为 6,132 万元,广西阳光林业持有

的广西洲际林业 100%股权本次股权置换交易价格为 5,900 万元。股权置换交易

价格差价 232 万元由广西阳光林业支付给公司。本次股权置换后,公司持有北京

四环 88%股权,持有广西洲际林业 100%股权。

    表决结果:同意 5 票,反对 1 票,弃权 0 票。

    董事许琦反对,理由为:1、以往的股东会决议表明,公司股东反对公司投

资苗木资产的意愿,公司不顾股东的意愿继续投资苗木资产,与公司股东意愿相

违背,违反了董事会对股东忠实诚信尽职的义务。2、2016 年 10 月,股东已经

签署了苗木合同引发了公司巨额的资金债务和风险,显然苗木不能给公司带来利

润。3、生物制药产业是非常有发展前途的行业,公司应把生物医药产业做大做

强,而苗木是低效能行业,不能带来利润,因此反对此次交易。4、北京四环是

公司的核心优质资产,把它与广西阳光的苗木资产置换,对广大股东的利益是极

大的损害,况且评估价明显低于市场公允价值。

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股 票 代 码 : 000518   股票简称:四环生物    公 告 编 号 : 临 -2017-06 号




     特此公告。




                                             江苏四环生物股份有限公司

                                                        2017 年 1 月 9 日




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