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2019年12月15日 星期天

四环生物(000518)公告正文

四环生物:2017年第一次临时董事会会议决议公告

公告日期:2017-01-04

股 票 代 码 : 000518    股票简称:四环生物       公 告 编 号 : 临 -2017-01 号



                        江苏四环生物股份有限公司

                  2017 年第一次临时董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 1 月 3 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开 2017 年第一次

临时董事会会议。本公司于 2016 年 12 月 30 日以电话方式发布了召开董事会的

通知。出席会议董事应到 6 名,实到 6 名,分别为孙国建、江永红、程度胜、许

琦、卢青、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决

议合法、有效。

    经与会董事审议,通过以下决议:

    一、审议通过了关于董事会换届选举的议案;

    公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》的有关规

定,需选举产生新一届董事会。第八届董事会将由 6 名董事组成,其中独立董事

3 名。经董事会提名委员会审核通过,提名孙国建先生、朱正洪先生、江永红先

生、徐卫球先生、申杲华先生、冯文先生为第八届董事会非独立董事候选人;提

名沈晓军先生、马丽英女士、刘卫女士、王福清先生、廖述斌先生、温小鹏先生

为第八届董事会独立董事候选人。上述董事及独立董事候选人简历见附件。

    公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

    本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会

审议并选举产生,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股

东 大 会 审 议 , 股 东 大 会 将 采 取 累 积 投 票 制 的 表 决 方 式 。

根据公司《章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原

董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职务。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案;

    具体内容详见同日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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     特此公告。




                                         江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                       2017 年 1 月 3 日




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附件:

                         江苏四环生物股份有限公司

                        第八届董事会董事候选人简历
    孙国建:男,1954 年出生,大专学历,北京大学汇丰商学院 EMBA 在读,中

共党员,高级经济师,曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏

省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任,2001 年

起任北京四环生物工程制品厂副总经理,2003 年 7 月任本公司副总经理。2005

年起任公司董事长,2007 年起任公司总经理、北京四环生物制药有限公司董事

长、总经理,2010 年 10 月起任江阴四环投资有限公司执行董事,2011 年 11 月

至 2013 年 8 月任江苏四环生物制药有限公司执行董事。

    朱正洪:男,1966 年出生,本科学历;历任新桥镇政府担任宣传干事、团

委书记、党镇办主任、组织委员、副镇长职务,分管地方农业发展;2002 年至

2012 年江苏春辉生态农林股份有限公司董事长;2012 年 9 月至 2015 年 3 月任江

西绿阳林业有限公司董事长;2015 年 3 月至 2016 年 6 月任广西阳光林业发展有

限公司、广西洲际林业投资有限公司董事长;2016 年 11 月至今担任江苏晨薇生

态园科技有限公司总经理。2005 年和 2006 年荣获“江苏省农业产业化龙头企业

优秀企业家”称号,2006 任“江苏省苗木商会副会长”,2010 年荣获“中国百

名农业产业化带头人”称号,被无锡市发展和改革委员会评为“无锡市 2003-

2005 年度农业产业化龙头企业优秀企业家”。2016 年被评为全国绿化行业劳动

模范。

    江永红:男,1977 年出生,大学本科,中共党员,工程师,毕业于南京化

工大学工业分析专业,曾在江阴制药厂工作,曾任四环生物质保部部长,2010

年 5 月 14 日起任本公司董事,2013 年 8 月任江苏四环生物制药有限公司执行董

事,2014 年 11 月起任公司副总经理,2015 年 1 月起任新疆爱迪董事长、总经理。

    徐卫球:男,1959 年出生,大学本科,中共党员。1978.03 至 1997.10 兰

州军区某部服役;1997.10 至 1998.12 任昆山市科协副主席;1998.12 至 2003.12

任石浦镇党委副书记、镇长;2003.12 至 2005.01 任千灯镇党委副书记、镇长;

2005.01 至任 2011.09 市经贸委党委书记、副主任;2011.09 至 2012.10 任昆山

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市工业资产经营有限责任公司董事长兼总经理;2012.10 至今任昆山创业控股集

团有限公司(原昆山市创业控股有限公司)董事长、党委书记。

    申杲华:男,54 岁,硕士学历,副教授。曾任中国人民银行管理干部学院

金融管理系副主任,金融管理杂志主编,中银网金融信息中心 CEO,中科创业投

资有限公司执行总裁,上海中科创业投资有限公司董事长,北京师范大学经济与

工商管理学院兼职教授。现任中微小企业投资集团股份有限公司 CEO,宝恒(北

京)投资控股集团有限公司董事长,九州华伟创业投资有限公司董事长,苏司兰

能源(天津)有限公司董事长。

    冯文:男,1968 年出生,硕士学历。2011 年 4 月至 2015 年 3 月任中投发展
有限责任公司董事会秘书,2013 年 9 月至 2015 年 3 月任中投发展投资管理有限
公司总裁,2015 年 3 月至今任中和厚德投资管理有限公司董事长,2016 年 3 月
至今任国盛投资基金有限公司行政总裁。
    沈晓军:男,1975 年出生,大专文化,中共党员,注册会计师,资产评估
师,曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计,江苏公证会计师事务所有限公司审计师,
江阴虹桥会计师事务所有限公司所长。现任江阴暨阳会计事务所有限公司审计二
部主任、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事。
    马丽英:女,1971 年出生,研究生,中共党员,律师,曾任江苏远闻律师
事务所(江阴)分所、远闻上海律师事务所(江阴)分所律师。现任远闻(上海)
律师事务所律师,江南模塑科技股份有限公司、江苏澄星磷化工股份有限公司独
立董事。
    刘卫:女,1962 年出生,大专学历。2000 年 12 月至 2007 年 12 月任江阴天
华会计师事务所审计部主任;2008 年 1 月至 2008 年 12 月任江阴模塑集团企业
集团管理部经理;2009 年 1 月至 2010 年 12 月任江阴指南针企业管理咨询有限
公司总经理;2011 年 1 月至今任江阴指南针会计师事务所所长。

    王福清:男,1963 年出生,硕士学历。2001 年至今,任中国生化制药工业

协会副会长;2011 年至今,任中国医药企业管理协会副会长;2012 年 1 月至今,

任北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事;2014 年 3 月至今,任辰欣

药业股份有限公司独立董事。



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    廖述斌:男,1967 年出生,大学学历, 2009 年 4 月至 2011 年 11 月任洛娃
科技实业集团有限公司任财务总监/董事总裁助理,2011 年 11 月至 2015 年 3 月
任北京一诺会计师事务所有限副董事长,2015 年 4 月至今任简道众创投资股份
有限公董事兼总裁。
    温小鹏:男,1965 年出生。中国社会科学院-金融学博士,首都经济贸易大

学-经济学硕士,中国海军(广州)舰艇学院-工学学士。1987 年至 1994 年在海

军北海舰队导弹快艇部队任职军官;1994 至 1995 年在海军北海舰队青岛基地法

律顾问处任军队律师;1995 年至 1998 年为海军生产部青岛企业管理局干部;1998

年至 2000 年在山东省德衡律师事务所任职律师;2000 年至 2004 年在山东省环

宇房地产开发有限公司任职董事长助理;2004 年至今在北京市成立了北京市京

一律师事务所,并任职事务所主任。

特别说明:

1、徐卫球先生目前在第一大股东昆山创业投资有限公司的控股股东昆山创业控

股集团有限公司任董事长,申杲华先生目前在持股超过 5%的中微小企业投资集

团股份有限公司任 CEO,除此之外,其余董事候选人与公司控股股东及实际控制

人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

2、上述董事候选人目前均未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。




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