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2019年12月05日 星期四

四环生物(000518)公告正文

四环生物:独立董事候选人声明(沈晓军)

公告日期:2017-01-04

           江 苏四环生物股份有限公司独立董 事候选人声 明




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影 响本人独立 性 的关 系 ,且 符合相 关法律 、行政法规 、部 门规 章 、规 范性文件和

深圳证券 交 易所 业 务 规 则对独 立 董事候选 人任职 资格 的要求 ,具 体 声 明如 下   :




    一 、本人 不存在 《公司法 》 第 一 百 四十七条规 定不得担任 公 司董事情形       ;




    /是                   □ 否

    如否 ,请 详细说 明        :




    二、本人符合该公司章程规定的任职条件         ;




    √是                 □ 否
    如否 ,请 详细说明         :




    三、本人 已经按照中国证监会 《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规

定取得独立董事资格证书            ;




    √是                 □ 否

    如否 ,请 详细 说 明   :




     四、最近一年 内,本 人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职 。
    √是               □ 否

    如否 ,请 详细说明     :




                                                                             仑



     五、最近一年内,本 人及本人直系亲属没有苴接或间接持有该公司 1%以 上
的已发行股份或是该公司前十名股东。
    √是               □ 否

    如否 ,请 详细说 明   :
                 最近一年内,本 人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
       ^、
 发行股份 琊 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
          √是                  □ 否

          如否 ,请 详细 说 明      :




           七、最近一年 内,本 人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
 及其附属企业任职 。
          √是                 □ 否
         如否,请 详细说明       :




          八 、本人不是为江苏四环生物股份有限公司或其附属企业、江苏四环生物
股份有限公司控股股 东提供财务、法律 、管理咨询、技术咨询等服务的人员 。
         √是               □ 否

         如否 ,请 详细 说 明   :




          九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各白的附属企业有
蠢大盥努往来的单位任职,也 不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
         √是              □ 否

         如否 ,请 详细说明  :




          十、本人在最近 一年内不具有前六项所列情形。
         √是              □ 否
         如否 ,请 详细说明:                     ∷

                                                                      仑


         十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且 仍处于禁入期的人
员   ;




         √是              □          否

          如否 ,请 详细说明     :
         十二1本 人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 √监事和高级
管理人 员          ;




         √是               □ 否

           如否 ,请 详细 说 明     :




         十 三 、本 人最近 三 年 内未受到中国证监会处罚   ;




         冫是               □ 否

         如否 ,请 详细 说 明   :




         十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴贲或三 次以上通报批评     ;




         冫是               □ 否

         如否 ,请 详细说 明    :




        十五、最近一年内,本 人、本人任职及曾任职的单位不荐在其他任何影响本
人独立性的情形 。
         v/是               □ 否
  '‘
        Ⅱ奋 ;,`

         如否 ,请 详细说明     :




         十六 、本人担任独立董事不违反 《公务员法》相关规定 。
         √是               □ 否

         如否 ,请 详细说明     :




         十七 、本人不是党的机关 、人大机关 、政府机关 、政协机关 、审判机关 、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关 、单位的现职中央管理干部 。
         √是               □ 否

         如否 ,请 详细说明     :




         十八 、本人不是 已经离职和退 (离 )休 后三年内 且拟在与本人原工作业务
                                                              ,




直接相关 的上市公司任职的中央管理干部 。
      √是                                □ 否
      如否,请 详细说 明|


      十九、本人不是已经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟任独立董事职务未按
 规定获得本人原所在单位党组 (党 委)及 中央纪委、中央组织部同意的中央管理
 干部。
      √是                            □ 否

     如否 ,请 详细 说 明                  :




     二十 、本人不是 已经离职和退 (离 )休 后三年后 ,且 拟任独立董                   ·
                                                                 事职务尚未
 按规定向本人所在党委党组 (党 委 )报 告并备案的中央管理干部 。
     √是                         □ 否
     如否 ,请 详细说明                :




     二十一、本人此 次拟任独立董事 ,不 属于中央管理干部在离职和 (离
                                                               退   )休
后三年 内在原任职务 管理地区和业 务范围内外商持股 占   2bO/0以   上 的上市公 司任
职髀搐i形 。
     √是                 □ 否
     如否 ,请 详细说 明           :




    二十二、本人任职不会违反 中央纪委、教育部、监察部 《关于 强高等学
                                                            加       校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。          .




    √是                  □ 否

    如否 ,请 详细 说 明       :


                                                                          仑




    二十三、本人任职不会违反中国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定 。

    √是              □ 否

    如否 ,请 详细 说 明   :
                                                                                  η




         二十四、本人任职不会违反中国人民银行 《股份制商业银行独立董事和外部
    监事制度指引》的规定 。
         √是              □ 否

         如否 ,请 详细说 明   :




         二十五 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《证券公司董事 、监事

    和高级管理人员任职资格监管办法 》的规定 。
         √是              □ 否

         如否 ,请 详细说 明   :




         二十六 、本人任职将不会违反其他有关部 门对于董事 、独立董事任职资格的

    相关规定 。
         √是              □ 否

         如否 ,请 详细说 明   :




    ∷   L+七 、包括汪苏四环生物股份有限公司在内,本 人兼任独立董事的上市公
    司数量不超过 5家 ,且 本人未在江苏四环生物股份有限公司连续担任独立董事达
    六年 以上。
         √是              □ 否      ·

          如否 ,请 详细 说 明     :




         二十八 、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业 、学历 、职称 、工

    作经历以及全部兼职情况等个人信 息真实 ,准 确 ,完 整 。               仑
J        √是              口 否

          如否 ,请 详细说明       :




         二十九、本人 已经根据 《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督 促公
    司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予 以公示 。
                                           =否
            √是                   □

                  如否 ,请 详细说明    :




                 三 十 、本 人在 过往 任职独 立 董事 期 间 ,不 存在 经 常缺席 或者 经 常不亲 自出

席董事会会议 的情 形 。
            √是                   □ 否



            三十一、本人在过往任职独立董事期间,不 存在未按规定发表独立董事意见

或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
            √是                   □ 否

                 如否,请 详细说明      :




            三十二 、本人最近主年内不存在受到中国证监会 以外的其他有关部门处罚的

情形        ;




            √是                  □ 否
       Ⅱ       r:i′

            如 否 ,请 详细说 明
 ^氵   `|。
                                   :




            三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级
                                                 ¨
管理人 员 的情 形 ;
            √是                  □ 否                                           `



            如否 ,请 详细 说 明    :




            三十四、本人不存在年龄超过 ⒛ 岁 并同时在多家公司 、机构或者社哙 组
                                                      ,




织任职的情形。
            √是                  □ 否

            如否 ,请 详细说明      :




            三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形 。
                  ∷
     √是                 □ 否

       如否 ,请 详细 说 明   :




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意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分 。本人在担任该公司独
立董事期间,将 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 ,确 保有足够

的时间和精力勤勉尽责地履行职责 ,做 出独立判断 ,不 受公司主要股东 、实际控
制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响 。本人担任该公司独立董事
期间,如 出现不符合独立董事任职资格情形的,本 人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务 。

             本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人 的信息通过
深圳证券交易所 上市公司业务专区 (中 小企业板业务专 区或创业板业务专区)录
入、报送给深圳证券交易所 ,董 事会秘书的上述行为视同为本人行为 ,由 本人承

担相应的ˉ 法律责任 。
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