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2019年12月05日 星期四

四环生物(000518)公告正文

四环生物:独立董事提名人声明(二)

公告日期:2017-01-04

            江 苏 四环 生 物股份有限公司独立董事提名人声 明


     提名人第七届董蔓全现就提名马丽英为江苏四环生物股份有限公司第Δ届
董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏四环生物股
份有限公司八届董事会独立董事候选人 。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提 名人认为被提名人
符合相关法律 、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明如下         :




     一、根据 《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定 ,被 提名人具备担任

上市公司董事的资格 。

       √是            □ 否

     如否 ,请 详细说明     :




     二、被提名人符合江苏四环生物股份有限公司章程规定的任职条件 。

     √是              □ 否

     如否 ,请 详细 说 明   :




    三、被提名人 已经按照中国证监会 《上市公司高级管理人员培训工作指引》

的规定取得独立董事资格证书 。                             ∷’

     √是              □ 否

 '   如否 ,请 详细说明     :




      四 、被提 名人及 其 直系亲属 、主 要社会 关系均 不在江 苏 四环 生物股份有 限

公司及其附属企业任职 。
      √是            □ 否

      如否 ,请 说明具体情形
                                                              有限公
    五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏四环生物股份
司已发行股份 1%以 上的股东:也 不是该上市公司前十名股    然人股东。

    √是            □ 否


     如否 ,请 说明具体情形


                                                                    限公
    六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏四环生物股份有
                                                                单位任职 。
司已发行股份 s9b以 上的股东单位任职 ,也 不在该上市公司前五名股东

     √是           □ 否

     如否 ,请 说明具体情形


                                                                   东 、实
     七、被提名人及其直系亲属不在江苏四环生物股份有限公司控股股

际控制人及其附属企业任职 。

     √是            □ 否

     如否 ,请 说明具体情形


                                                         企业 、江苏四环
     八、被提名人不是为江苏四环生物股份有限公司或其附属
                                                             服务的人员。
 生物股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等

      √是           □ 否

      如否 ,请 说明具体情形


                                                             、 际控制
       九、被提名人不在与江苏四环生物股份有限公司及其控股股东 实
                                                       重大业务往水羊位
 丌或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也 下在有
                                                    ·            i丨   I|`




 的控股股东单位任职 。                                    ∷       ∶

     √是             □ 否

     如否 ,请 说明具体情形


                                                     。
       十 、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形

     √是             □ 否
         如否 ,请 详细说明   :




          十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施 ,且 仍处于禁入
期的人员        ;




         √是               □ 否

          如否 请详细说明
                    ,            :




          十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 、监事
和高级管理人员          ;




         √是               □ 否

          如否 ,请 详细说明      :




          十三、被提 名人 最近 三 年 内未受到 中国证监会 处 罚   ;




         √是               □ 否

         如否 ,请 详细说明   :




          十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴贲或三次以上通报批评
的   ;




         √是               □

         如否 ,请 详细说明   :




         十五 、最近 一年 内,被 提名人 、其任职及 曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形 。                                              ·
                                                                             仑


         √是               □ 否

         如否 ,请 详细说明   :




          十六 、被提名人担任独立董事不违反 《公务员法》的相关规定 。

         √是               □ 否
          如否 ,请 详细说明      :




           十七、被提名人不是党的机关 、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
     关 、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关 、单位的现职中央管
     理干部 。

         √是                □ 否

         如否 ,请 详细说明       :




          十八、被提名人不是 已经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟在与本人原工      '
     仵业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部 。

         √是                □ 否

         如否 ,请 详细说明   :




          十九、被提名人不是已经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟任独立董事职
     务未按规定获得本人原所在单位党组 (党 委 )及 中央纪委、中央组织部同意的中
     央管理f部 。

         √是             □ 否

         如否 ,请 详细说明   :




          二十 、被提名人不是 已经 离职和退 (离 )休 后三年后 ,且 拟任独立董事职

|    务尚未按规定向本人所在党委党组 (党 委 )报 告并备案的中央管理干部 。

∷   '√ 是              □否
         如否 ,请 详细说明


          二十一、被提名人此次拟任独立董事 ,不 属于中央管理干部在离职和退 (离 )

     休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股 占 25%以 上的上市公司
     任职的情形。

        √是             □ 否
    如否 ,请 详细说明


    二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部 《关于

加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明       :




    二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会 《保险公司独立童事管

理暂行办法 》的规定 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行 《股份制商业银行独
立董事和外部监事制度指引》的规定 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二十五 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《证券公司董事 、监事
                                 ·
和高级管理人员任职 资格监管办法》的规定 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二+六 、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于薰事、独立董事
任职资格的相关规定。

   √是              □ 否

    如否 ,请 详细说明:




    二十七 、包括江苏四环生物股份有限公司在内,被 提名人兼任独立董事的上
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市公司数量不超过 5家 ,同 时在江苏四环生物股份有限公司未连续担任独立董事
超过六年 。

    √是                        □ 否

    如否 ,请 详细说明           :




    二十八、本提名人 已经根据 《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,弩

促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼
职情况等详细信息予以公示 。

    √是                        □ 否

    如否 ,请 详细说明           :




    二十九 、被提名人过往任职独立董事期 间,不 存在经常缺席或经常不亲 自出

席董事会会议 的情形     ;




    √是                        □ 否



    三十 t被 提名人过往任职独立董事期间,不 存在未按规定发表独立董事意见

或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形   ;




    V是                         □ 否

     如否 ,请 详细说明              :




     三 十 一 、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外 的其他有关部门处

罚 的情 形   ;




    √是                        □ 否

     如否    ,   请详细说明         :




     三十二、被提名人不存在 同时在超过五家 以上的上市公司担任董事 、监事或

 高级管理人员的情形         ;




     √是                           □ 否
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    如否 ,请 详细说明   :




    三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁   ,   并同时在多家公司 、机构或者社

会组织任职的情形 。

    √是               □

       如否 ,请 详细说明    :




        三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情

形。

       √是             □ 否


       如否 ,请 详细说明:√



    本提名人倮证上述声明真实 、准确 、完整,没 有虚假记载 、误导性陈述或重
                                                                          。
大遗漏 ;否 则 ,本 提名人愿意承担 由此引起 的法律责任和接受深交所 的处分
                                                                      上市公
      本提名人授权 公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所
                                                                       证券交
司业务专 区 (中 小企业板业务专 区或创业板业务专 区 )录 入 、报送给深圳
                                                                    的法律
易所 ,董 事会秘书 的上述行为视同为本提名人行为 ,由 本提名人承担相应
责任 。




                                                          弹宀廴玢
                                   提名人:江 苏四环生


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