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2019年12月09日 星期一

四环生物(000518)公告正文

四环生物:独立董事提名人声明(一)

公告日期:2017-01-04

            江 苏四环生物股份有限公司独立董事提名人声 明


    提名人第七届董事会现就提名刘卫为汪苏四环生物股份有限公司第八届董
事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人 已书面同意出任江苏四环生物股份
有限公司八届董事会独 立董事候选人 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学
历 、职称 、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提 名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规 章 、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独
立童事候选人任职资格及独立性的要求 ,具 体声明如下       :




    一、根据 《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定 ,被 提名人具备担任

上市公司董事的资格 。

      √是            □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二 、被提名人符合江苏四环生物股份有限公司章程规定的任职条件 。

    V是               □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    三、被提名人 已经按照中国证监会 《上市公司高级管理人员培训工作指引》

的规定取得独立董事 资格证书 。                              1
    √是              □ 否

    如否 ,请 详细说明   :


                                                                              仑




     四 、被提 名人及 其直 系亲属 、主 要社会 关 系均不在江 苏 四环 生物股份有 限

公司及其附属企业任职 。
     √是            □ 否

     如否 ,请 说明具体情形
       五(被 提名人及其直系亲属不是直接或间接持有汪苏四环生物股份有限公
 司已发行股份 1%以 上的般东 ,也 不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

       √是           □ 否

       如否 ,请 说明具体情形


       六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏四环生物股份有限公
 司已发行股份 鸥 以上的股东单位任职 ,也 不在该上市公司前五名股东单位任职。

      √是            □ 否

       如否 ,请 说明具体情形


      七、被提名人及其直系亲属不在江苏四环生物股份有限公司控股股东、实
 际控制人及其附属企业任职。

      √是            □ 否

      如否 ,请 说明具体情形


      八 、被提名人不是为江苏四环生物股份有限公司或其 附属企业 、江 苏四环
 生物股份有限公司控股股 东提供财务 、法律、管理咨询 、技术咨询等服务的人员 。

      √是            □ 否

      如否 ,请 说明具体情形


      九、被提名人不在与江苏四环生物股份有限公司及其控股股 东 、实际控制
  人或者各 白的附属企业有重大业务往来的单位任职 ,也 不在有重大业务往来单位
'                                                                     仑
  的控股股东单位任职 。

     √是            □ 否

     如否 ,请 说明具体情形


      十 、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形 。

     √是            □ 否
         如否 ,请 详细说明   :




     卜
                        ·
                  被提名人      御   中国证监会采取证券市场禁入措施 ,且 仍处于禁入
     员
 期的人

                                〓
                  ;
                  堤




               蛞 请详细说   明:
                                 .
          十二 、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 、监事
和高级管理人员           ;




         √是                □ 否

          如否 ,请 详细说明      :




          十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚       ;




         √是                □ 否

         如否 ,请 详细说明   :


          ,.. △ =△ ^




          十四、被提名人最近三年未受到证券交 易所公开谴贲或三 次以上通报批评
的   ;



                                           ¨
         √是                □ 否

         如否 ,请 详细说明   :




         十五 、最近一年内,被 提名人 、其任职及 曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。

         √是                □ 否

         如否 ,请 详细说明   :




          十六 、被提名人担任独立董事不违反 《公务员法》的相关规定 。

         V是                 □ 否
    如否 ,请 详细 说 明    :




     十七 、被提名人不是党的机关 、人大机关 、政府机关 、政协机关 、审判机
关 、检察机关等其他列入依照 、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部 。

    √是               □ 否

    如 否 ,请 详细 说 明   :




     十八 、被提名人不是 已经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部 。

    √是               □ 否

    如否 ,请 详细说明      :




     十九 、被提名人不是 已经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组 (党 委 )及 中央纪委 、中央组织部同意的中
央管理千部 。

    √是               □ 否

    如否 ,请 详细说明      :




     二十、被提名人不是已经离职和退 (离 )休 后三年后,且 拟任独立 董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组 (党 委 )报 告并备案的中央管理干部。

    √是               □ 否

    如否 ,请 详细说明


     二十 一、被提名人此次拟任独立董事 ,不 属于中央管理干部在离职和退 (离 )

休后三年 内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股 占 25%以 上的上市公司
任职的情形 。

    √是               □ 否
    如否 ,请 详细说明


    二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委 、教育部 、监察部 《关于

加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务 的规定 。

   √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会 《保险公司独 立董事管

理暂行办法》的规定 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人 民银行 《股份制商业银行独

立董事和外部监事制度指引》的规定 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二十五 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《证券公司董事 、监事

和高级管理人员任职资格监管办法》的规定 。

    √是                □ 否


    如否 ,请 详细说明       :




                                                                      仑

    二十六 、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部 门对于董事 、独立董事

任职资格 的相关规定 。

    √是                □ 否

    如否 ,请 详细说明       :




    二十七 、包括江苏四环生物股份有限公司在 内,被 提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过 5家 ,同 时在江苏四环生物股份有限公司未连续担任独立董事
超过六年。         i
   √是                    □ 否

    如否 ,请 详细说明          :




    二十八 、本提名人 已经根据 《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求 ,督

促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历 、职称 、详细的工作经历、全部兼
职情况等详细信 息予 以公示 。

    √是                       □ 否

    如否 ,请 详细说明          :




    二十九 、被提名人过往任职独立董事期间,不 存在经常缺席或经常不亲 自出

席董事会会议的情形     ;




    √是                       □ 否


    '圭
          十 、被提名人过往任职独立董事期间,不 存在未按规定发表独立董事 意见
或发表 的独立意见经证实明显与事实不符 的情形   ;




    √是                       □ 否

     如否 ,请 详细说明             :




     三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关鄣门处
 罚的情形   ;


                                                                        仑

     √是                          □ 否

     如否 ,请 详细说明             :




     三十二、被提名人不存在 同时在超过五家以上的上市公司担任董事 、监事或

 高级管理人员的情形        ;




     √是                          □ 否
   如否 ,请 详细说 明   :




                                       70岁       并同时在多家公司 、机构或者社
    三十三、被提名人不存在年龄超过
                                              ,




会组织任职的情形 。

    √是                □ 否

    如否 ,请 详细说 明      :




                                          诚信勤勉和独立履行职责的其他情
        三十四、被提名人不存在影响独立董事

形。

       √是                 □ 否


       如否 ,请 详细说明 :V


                                                         假记载 、误导性 陈述或重
      本提名人保   证上述声 明真实 、准确 、完整,没 有虚
                                                                               。
                                              的法律 责任和接 受深交所 的处分
 大遗漏 ;否  则 ,本 提名人愿意承担 由此引起
                                                                           上市公
                                            明的内容通过深圳证券交 易所
       本提 名人授权 公司董事会秘书将本声
                                              业务专 区 )录 入 、报送给深圳证券交
 司业务专  区 (中 小企业板业务专 区或创业板
                                                                                 律
                                                行为 ,由 本提名人承担相应 的法
 易所 ,董 事会秘书 的上述行为视同为本提名人
  责任 。




                                       提名人 :汪 苏四环生