四环生物(000518)公告正文

四环生物:独立董事候选人声明(刘卫)

公告日期:2017-01-04

               江 苏 四环 生 物 般 份 有 限公 司独 立 董 事 候 选 人
                                                                       声萌


          声              为江苏四环牛物股份有限公司第八届董事会独立董事
         叩
 候选人 ,现 公开声明和保证,本 人与江苏四环生物股份有限公
                                                        司之间不存在任何
 影响本人独立性的关系 ,且 符合相关法律、行政法规、部门
                                                      规章、规范性文件和
 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要 ,具
                                                    求    体声明如下                   :




     一)本 人不存在 《公司法》第一百四十七条规定不
                                                  得担任公司童事情形                   ;




     √是                     口 否
     如否,请 详细说明             :




     二 、本人符合该公 司章程规定的任职条件      ;




    √是                      □ 否

    如否 ,请 详细说 明        :




     护 本人 已经按照中国证监会 《上 市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证 书               ;




    √是                  □ 否

    如否 ,请 详细说 明:                   夕


     四、最近 一年内,本 人及本人直系亲属 、主要社会关系不在该
                                                              公司及           其附
属企业任职。

   √是                  □ 否                                                 仑
   如否 ,请 详细说明      :




    五、最近一年内,本 人及本人直系亲属没有直接 间接持有该公 1%以
                                              球           司    上
的 发行股份或是该公司前十名股东。
   √是                                                                       ˇ
                         □ 否                                                     `
            如否,请 详细说明                   :




             六、最近一年 内,本 人及本人直系亲属没有在直接或间
                                                              接持有上市公司已
     发行股份 甄 以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位            i
                                                              任职 。
           √是                        □ 否

           如否 ,请 详细说 明              :




       七、最近 一年 内,本 人及本人直系亲属不在该公司控股股 、
                                                           东 实际控制人
 及其附属企业任职。

          √是                     □ 否

          如否 ,请 详细说 明           :




       八、本人不是为江苏四环生物股份有限公司或其附属企 、江
                                                       业    苏四环生物
 股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨
                                                     询等服务的人员。
          √是                 □ 否

          蛆否,请 详细说明         :




      九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的
                                                            附属企业有
重大业务往来的单位任职,也 不在该有重大业务往来单位的控
                                                      股股东单位任职。
         √是              □ 否

         如否 ,请 详细 说 明   :




          十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

         √是              □ 否

         如否 ,请 详细说明 :




         十丁 、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施 ,且 仍
                                                               处于禁入期的人
员   ;
    √是               □ 否

      如否 ,请 详细说明       :




    十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事 、监事和高级
管理人员           ;




    √是               □ 否

      如否 ,请 详细说明       :




 ,十 三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚    ;




    √是               □ 否

    如否 ,请 详细说明     :




    十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评   ;




    √是               □ 否

    如否 ,请 详细说明     :



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    十五 、最近 一年内,本 人 、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形 。                      '
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    √是               口 否

    如否 ,请 详细 说 明   :




    十六 、本人担任独立董事不违反 《公务员法 》相关规定 。
 ‘√是                □ 否

    如否,请 详细说明      :




    十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关(政 协机关(审 判机关(检
察杌关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
    √是             □ 否

     如否 ,请 详细说明   :




     十八 、本人不是 己经离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟在与本人原工作业务
直接相关 的上市公司任职的中央管理干部 。

    √是             □ 否

     如否 ,请 详细说明  :




    十九 、本人不是 己经 离职和退 (离 )休 后三年内,且 拟任独立董事职务未按   ,
规定获得本人原所在单位党组 (党 委 )及 中央纪委 、中央组织部同意的中央管理
干部 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二十 、本人不是 已经离职和退 (离 )休 后三年后 ,且 拟任独立董事职务尚未

按规定向本人所在党委党组 (党 委 )报 告并备案的中央管理干部 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明   :




    二十一、本人此 次拟任独立董事 ,不 属于中央管理干部在离职和退 (离 )休

后三年 内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股 占 2甄 以上的上市公司任
职 的情形 。

    √是             □ 否

    如否 ,请 详细说明:




    二十二 、本人任职不会违反中央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校

反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定 。

    √是             □ 否
     如否 ,请 详细说明          :




     二十三 、本人任职不会违反 中国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》

的规定 。               ∷

    √是                □ 否

     如否 ,请 详细说明          :




     二十四、本人任职不会违反中国人 民银行 《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的规定。

    √是                □ 否

     如否 ,请 详细说明      :




    二十五 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《证券公司董事 、监事

和高级管理人员任职资格监管办法》的规定 。

    √是                □ 否

   ˉ如 否 ,请 详细 说 明   :




    二十六 、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事 (独 立董事任职资格的

相关规定 。                             ¨

    √是                □ 否

    如否 ,请 详细说明       :




  、 二十七 、包括江苏四环生物股份有 限公司在 内,本 人兼任独立董事的上市公
司数量不超过 5家 ,且 本人未在江苏四环生物股份有限公司连续担任独立董事达
六年 以上 。

    √是                □ 否

     如否 ,请 详细说明              :
          二十八、本人:向 拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、
                                                                      轵称、工
    作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准 确,完 整。

          √是                □ 否

           如否 ,请 详细说 明         :




        二十九、本人已经根据 《深圳证券交易所独立董事备案办法》
                                                               要求,督 促公
    司董事会将本人的职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
                                                                         信
    息予以公示。

          √是                □ 否

           如否 ,请 详细说 明     :




           三十、本人在过往任职独立董事期间,不 存在经 常缺席或者经
                                                                     常不亲 自出
席董事会会议的情形 。

       √是               □ 否


    ∵ 兰千∵、
               本人在过往任职独立董事期间,不 存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

      √是                □否

          如否,请 详细说明    :




                                                                 `




    三十二、本人最近三年内不存在受ell中 国证 会以外的其他有关部门处罚的
                                            堆
情形  ;




'     √是                □ 否
                                                                          仑




      如否 ,请 详细说明   :




      三十三、本人不存在同时在超过五家以上 的上市公司担任董事 、监事或
                                                                          高级
管理人员的情形     ;




      √是               □ 否
    如否 ,请 详细说明   :




    三十四、本人不存在年龄超过 TO岁   ,并 同时在多家公司 、机构或者社会组
织任职的情形 。

    √是              □ 否

    如否 ,请 详细说明 :




    三十五 、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形 。

    √是              □ 否

     如否 ,请 详细说明      :




                                    :人 完全清楚独立董事的职责   ,保 证上述
                                      误导性陈述或重大遗漏 ;否 则 ,本 人愿
意承担 由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分 。本人在担任该公司独
立董事期间 ,将 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 ,确 保有足够

的时间和精力勤勉尽责地履行职责 ,做 出独立判断 ,不 受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 。本人担任该公司独立董事
期间,如 出现不符合独 立董事任职资格情形的,本 人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务 。

      本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信 息通过
深圳证券交易所上 市公司业务专区 (中 小企业板业务专区或创业板业务专区)录
入、报送给深圳证券交易所 ,董 事会秘书的上述行为视 同为本人行为 ,由 本Λ承
担相应的法律责任 。