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2018年11月20日 星期二

荣安地产(000517)公告正文

荣安地产:第十届董事会第十八次临时会议决议公告

公告日期:2018-03-02

       证券代码:000517         证券简称:荣安地产        公告编号:2018-026

       债券代码:112262         债券简称:15 荣安债


                     荣安地产股份有限公司
   第十届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届董事会第十

八次临时会议通知于 2018 年 2 月 25 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于

2018 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室

(浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号)。

    本次会议应到董事 8 名,实际参加表决董事 8 名(其中董事张蔚欣以通讯表决

方式出席会议)。

    本次会议由董事长王久芳主持,监事朱强、韩铭、刘琰列席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

    二、会议审议情况

    会议形成如下决议:

    1、审议通过《关于对宁波康旺置业有限公司增资的议案》
    表决结果:     8 票同意,   0 票反对,   0 票弃权。
    议案相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司关于对控股子公司
增资的公告》(公告编号:2018-027)
     三、备查文件
     1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议。
    特此公告。

                                                荣安地产股份有限公司董事会

                                                    二○一八年二月二十八日
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