新闻源 财富源

2019年07月24日 星期三

珠海港(000507)公告正文

珠海港:第九届董事局第五十一次会议决议公告

公告日期:2018-01-26

证券代码:000507           证券简称:珠海港          公告编号:2018-004



                       珠海港股份有限公司
            第九届董事局第五十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届

董事局第五十一次会议通知于2018年1月23日以专人、传真及电子邮

件方式送达全体董事。会议于2018年1月25日上午10:00以通讯表决方

式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司章程》的

有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:
    一、关于公司2018年预计日常关联交易的议案

    为了满足日常经营的实际需要,在遵照公平、公正的市场原则基

础上,公司拟在2018年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其
控股、参股公司,公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业开

展若干日常关联交易,预计交易金额累计达到43,324.41万元。具体

内容详见刊登于2018年1月26日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2018年预计日常

关联交易的公告》。

    鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长,董事周娟

女士任珠海港集团董事,董事、总裁黄志华先生任神华粤电珠海港煤

炭码头有限责任公司董事,董事、副总裁李少汕先生任中海油珠海天

然气发电有限公司董事,因此上述 4 位董事为关联董事。

    本次交易事项构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

                                                                      1
    参与该项议案表决的董事4人,同意4人;反对0人,弃权0人。上

述4位关联董事对本项议案已回避表决。

    二、关于公司向浦发银行横琴分行申请综合授信的议案

    根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向浦发银行横琴分

行申请:金额人民币2.79亿元,期限1年的综合授信额度,用于公司

及下属子公司流动资金贷款、融资性对外担保、外汇交易免保证金业

务及存量债券包销。

    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

    三、关于公司向华润银行珠海分行申请综合授信的议案

    根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向华润银行珠海分

行申请:金额人民币3亿元,期限1年的综合授信额度,用于日常经营
周转及置换他行贷款。

    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

    四、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
    鉴于本次董事局会议审议的《关于公司2018年预计日常关联交易

的议案》尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于2018年2月9日(星

期五)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第二次

临时股东大会,具体内容详见刊登于2018年1月26日《证券时报》、

《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公

司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。



                                  珠海港股份有限公司董事局
                                       2018 年 1 月 26 日

                                                             2