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2019年10月16日 星期三

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第八届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:000498         证券简称:山东路桥      公告编号:2018-19




         山东高速路桥集团股份有限公司
         第八届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

第八届监事会第十次会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯方式召开,会议

通知于 3 日前向全体监事发出,会议应参加表决监事 5 人,实际参加

表决 5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     (一)审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的

议案》

     监事会认为:《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计

划(草案)》规定的各项授予条件已经成就,同意董事会根据公司 2018

年 1 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的授权以及《山东

高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的规定,授

予 137 名激励对象 1008.5 万份股票期权,授予日为 2018 年 2 月 6

日。详见 2018 年 2 月 8 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的

《山东高速路桥集团股份有限公司监事会关于首次授予相关事项的

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核查意见》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    (二)审议通过了《关于核查股票期权激励计划首次授予对象名

单的议案》

    监事会认为:激励对象均符合《管理办法》及其他法律、法规和

规范性文件规定的激励对象条件,不存在法律法规规定不得参与上市

公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形,符合股票期权激

励计划规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主

体资格合法、有效。详见公司于 2018 年 2 月 8 日在巨潮资讯网刊登

的《山东高速路桥集团股份有限公司监事会关于首次授予部分激励对

象名单(授予日)的核查意见》。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    三、备查文件

    公司第八届监事会第十次会议决议。



    特此公告。




                          山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                       2018 年 2 月 6 日

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