新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第八届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-12-26

 证券代码:000498        证券简称:山东路桥      公告编号:2017-114



       山东高速路桥集团股份有限公司
       第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

第八届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯方式召开,会

议通知于 3 日前向全体监事发出,会议应参加表决 5 人,实际参加表

决 5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票

期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

    监事会认为:《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计

划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要的内容符合

《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管

理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以

下简称《试行办法》)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制

度有关问题的通知》(以下简称《股权激励制度有关问题的通知》)等

相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有

利于进一步完善公司治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,

                                 1
充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者

个人利益相结合,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》

及 其 摘 要 于 2017 年 12 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理

委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激

励计划实施考核管理办法》

    监事会认为:《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计

划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公

司的实际情况,能确保公司股票期权激励计划的顺利实施,将进一步

完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公

司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

    《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核

管 理 办 法 》 于 2017 年 12 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理

委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于核实<山东高速路桥集团股份有限公司

                              2
股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

    监事会认为:列入公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象

名单的人员符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《股权

激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》和《激励计划(草案)》规定的任职资格;不存在最近 12 个月内

被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中

国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个

月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者

采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公

司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参

与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条件,

符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公

司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予

部分激励对象名单》于 2017 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    本议案尚须本次股票期权激励计划经山东省国有资产监督管理

委员会审核同意后提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为:公司本次会计政策变更,符合财政部、中国证券监

督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映

                               3
公司的财务状况和经营成果,对财务状况、经营成果和现金流量无重

大影响,符合公司和所有股东的利益;其决策程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。

    详 见 本 公 司 2017 年 12 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《山东高

速路桥集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2017-115)。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    三、备查文件

    第八届监事会第九次会议决议。



    特此公告。



                       山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                   2017 年 12 月 25 日




                              4