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2019年10月22日 星期二

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第八届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:000498        证券简称:山东路桥        公告编号:2017-91




        山东高速路桥集团股份有限公司
        第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
第八届监事会第八次会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开,会议
通知于 3 日前向全体监事发出,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有
限公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 27 日巨潮资讯网
《2017 年第三季度报告全文》。2017 年第三季度报告正文详见 2017
年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2017 年第
三季度报告正文》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。
    (二)审议通过《关于公司发行长期含权中期票据(永续债)的议
案》
    为支持公司业务发展,优化债务结构,公司全资子公司山东省路
桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)拟向中国银行间市场交易
商协会申请发行不超过 10 亿元的长期限含权中期票据(简称“永续
债”)。具体详见 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网《公司关于拟发行长期含权中期票据(永续债)的公告》。
       表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       (三)审议通过《关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的议案》
       监事会认为本次计提资产减值准备符合企业会计准则及公司会计
政策的要求,能够更加公允的反映公司财务状况和实际情况,决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东
利益的情形。
       具体内容详见 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网《公司关于 2017 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
       表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。
       三、备查文件
       公司第八届监事会第八次会议决议。




                        山东高速路桥集团股份有限公司监事会
                                   2017 年 10 月 26 日