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2019年10月20日 星期天

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第八届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-07-28

  证券代码:000498          证券简称:山东路桥         公告编号:2017-68




              山东高速路桥集团股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第

八届监事会第六次会议于 2017 年 7 月 27 日以通讯方式召开,会议通知于

3 日前向全体监事发出,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人,会议的召

开符合《公司法》《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议

案》

       2016 年 8 月 15 日,公司召开 2016 年第六次临时股东大会,审议通过

了《关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

其中《关于修订公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》决定“本

次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。”鉴

于公司非公开发行股票申请文件已完成二次反馈,尚在审核中,本次非公

开发行股票股东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票相

关事宜顺利进行,董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期

自届满后延长 12 个月。
    由于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易,关联监事刘红女士、张

春林先生回避表决。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    山东高速路桥集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。




                     山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                               2017 年 7 月 28 日