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2019年10月15日 星期二

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第八届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-03-28

证券代码:000498       证券简称:山东路桥          公告编号:2017-29




          山东高速路桥集团股份有限公司
        第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东高速路桥集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2017
年 3 月 24 日在公司二楼会议室召开,会议通知于 10 日前以通讯方式
向全体监事发出,会议应出席监事 5 人,实际出席 4 人。监事刘红女
士因公务原因未能出席本次会议,委托监事会主席吕思忠先生代为出
席并行使表决权。会议由监事会主席吕思忠先生主持,会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议山东高速路桥集团股份有
限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (四)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
    关联监事刘红女士、张春林先生回避表决。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (六) 审议通过《关于预计 2017 年度子公司之间相互提供担保的
议案》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
    公司结合自身实际情况,建立了企业内部控制规范体系,提高了
公司风险管控能力,保障了公司经营目标的完成,内部控制自我评价
报告反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    山东高速路桥集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。




                     山东高速路桥集团股份有限公司监事会
                                2017 年 3 月 24 日