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2019年10月21日 星期一

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第八届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2017-01-10

 证券代码:000498       证券简称:山东路桥             公告编号:2017-07



       山东高速路桥集团股份有限公司
       第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

第八届监事会第一次会议于 2017 年 1 月 9 日在公司二楼会议室召开。

会议通知于 3 日前向全体监事发出,与会监事一致推选监事吕思忠先

生主持会议,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    选举吕思忠先生为监事会主席,任期至本届监事会任期届满。吕

思忠先生简历附后。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    三、备查文件

    1、第八届监事会第一次会议决议。

    特此公告。
                      山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                   2017 年 1 月 9 日



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附件:

                           简       历

    吕思忠,男,1964 年 5 月出生,工商管理硕士,工程技术应用

研究员。曾任山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、

党委副书记、执行董事(法定代表人),山东省路桥集团有限公司党

委书记、董事、副总经理。现任公司监事会主席、党委书记。与公司

控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系,未持有公司股份,不是失信被执行人,未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在不得提名为监事

的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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