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2019年10月17日 星期四

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第七届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-12-02

 证券代码:000498       证券简称:山东路桥      公告编号:2016-128



      山东高速路桥集团股份有限公司
  第七届监事会第二十二次(临时)会议决议
                  公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

第七届监事会第二十二次(临时)会议于 2016 年 12 月 1 日以通讯方

式召开,会议通知于 3 日前向全体监事发出,会议应出席监事 5 人,

实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的

规定,决定对公司监事会进行换届选举,提名吕思忠先生、刘红女士、

张春林先生 3 人为公司第八届监事会监事候选人(简历附后),在经

公司股东大会审议通过后就任,任期三年,至第八届监事会任期届满。

    1、关于提名吕思忠先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    2、关于提名刘红女士为公司第八届监事会监事候选人的议案

                                1
       表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

       该议案需提交公司股东大会审议。

       3、关于提名张春林先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

       表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

       该议案需提交公司股东大会审议。

       根据《公司章程》规定,股东大会就本次监事选举进行表决时,

采用累积投票制。经公司股东大会审议通过后,上述三名监事候选人

与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第八届监事

会。

       三、备查文件

       1、第七届监事会第二十二次(临时)会议决议。

       特此公告。



                        山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                 2016 年 12 月 1 日




                                 2
附:

                       监事候选人简历

    吕思忠,男,1964 年 5 月出生,工商管理硕士,工程技术

应用研究员。曾任山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、

总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人),山东省路桥集

团有限公司党委书记、董事、副总经理。现任公司监事会主席、

党委书记。与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不是失信被执

行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒,不存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

    刘红,女,1962 年 10 月出生。曾任山东高速建设集团有限

公司财务部主任,现任山东高速投资控股有限公司总会计师,本

公司监事。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股

份,不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒,不存在不得提名为监事的情形,符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    张春林,男,1963 年 7 月出生,本科学历,工程技术应用

研究员。曾任山东省路桥集团有限公司副总经理、党委副书记、

纪委书记、工会主席、监事。现任公司监事,拟到公司关联方之

控股子公司鲁南高速铁路有限公司任职。与公司控股股东及实际

                            3
控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系,未持有公司股份,不是失信被执行人,未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在不

得提名为监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。




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