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2019年10月14日 星期一

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第七届监事会第二十次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-09-30

 证券代码:000498        证券简称:山东路桥     公告编号:2016-107



    山东高速路桥集团股份有限公司
第七届监事会第二十次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

第七届监事会第二十次(临时)会议于 2016 年 9 月 29 日在公司二楼

会议室召开,会议通知于 3 日前向全体监事发出,会议应出席监事 5

人,实际出席 5 人。会议由监事会主席吕思忠先生主持,会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于调整子公司相互担保额度的议案》


    由于公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥

集团”)2016 年以来中标项目较多,融资额度较年初预计数有所提

升,需二级子公司为路桥集团融资提供对外担保;此外,新设立的

PPP 项目公司对外融资需路桥集团或其他子公司为其提供担保。因公

司以上实际经营情况的变化,在原担保总额不变的基础上,对子公司

相互担保额度进行调整。




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    详见 2016 年 9 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

《公司关于调整子公司相互担保额度的公告》。


    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同

业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)>的议案》

    山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)对中国山东对

外经济技术合作集团有限公司(以下简称“外经公司”)项目和山东

路桥公司海外项目的进一步整体研究考察,并与山东路桥、外经公司

沟通后,出具《山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事

项解决方案的说明(更正版)》。具体详见 2016 年 7 月 30 日《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关

于控股股东山东高速集团有限公司拟变更承诺并解决潜在同业竞争

问题的公告》。

    监事会审核认为,该方案合法合规,可以彻底解决公司与外经公

司在境外公路、桥梁施工业务方面的潜在同业竞争问题,符合公司及

公司全体股东利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

的情形。该议案构成关联交易,关联方监事刘红女士回避表决。

    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案通过。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第二十次(临时)会议决议。


                                2
特此公告。



             山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                      2016 年 9 月 29 日




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