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2019年10月15日 星期二

山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:第七届十五次监事会决议公告

公告日期:2016-03-30

证券代码:000498         证券简称:山东路桥      公告编号:2016-33



          山东高速路桥集团股份有限公司
            第七届十五次监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司第七届十五次监事会会议于

2016 年 3 月 28 日在公司二楼会议室召开,会议通知于 10 日前以通

讯方式向全体监事发出,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议

由监事会主席吕思忠先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     (一)审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     该议案需提交股东大会审议。

     (二)审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》

     经审核,监事会认为董事会编制和审议的山东高速路桥集团股份

有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会

的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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    (三)审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (四)审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

    关联监事刘红女士回避表决。

    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (六) 审议通过《关于预计 2016 年度子公司之间相互提供担保的

议案》

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     (七)审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

    公司已建立了企业内部控制规范体系,为公司各项经营活动的开

展发挥了重要作用,提高了风险管控能力,保障了公司经营目标的完

成,未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    山东高速路桥集团股份有限公司第七届十五次监事会决议。



                     山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                 2016 年 3 月 28 日




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